董事会决议 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2025年3月31日召开，6名董事全部参与表决并通过多项议案 [1] - 会议采用书面记名投票方式，所有议案均获全票通过（6票同意，0票反对，0票弃权）[1][2] 内部审计制度修订 - 审议通过修订后的《中再资源环境股份有限公司内部审计制度》，具体内容可在上交所网站查阅 [1] 2025年度投资计划 - 批准2025年度固定资产投资总额为33,136.86万元，其中重大项目28,846.72万元，一般更新改造项目4,290.14万元 [1] - 授权公司总经理在投资计划总额内对具体项目内容及金额进行内部调剂平衡 [2] 高管聘任 - 聘任李刚先生为新任财务总监，其具备注册会计师、注册税务师资格，曾任中农集团控股股份有限公司财会部经理助理等职 [2] - 李刚先生毕业于北京农学院会计学专业，现任公司财务负责人，拥有16年从业经验 [2]

会议基本信息 - 国机重装将于2025年3月31日在四川省德阳市珠江东路99号公司第三会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] 董事及监事薪酬安排 - 2024年度公司董事及监事薪酬方案已制定 其中部分董事未从公司领取任何形式薪酬 包括已离任董事王科 职工监事梁平薪酬标准依据专职外部董事税前薪酬总额确定 [3] 综合授信及关联交易 - 公司及所属企业拟向国机财务公司 农业银行 中国银行 工商银行 建设银行等申请总额不超过101.4亿元人民币的综合授信额度 用于办理贷款 票据开立 贴现 信用证开立 保函开立及金融衍生品等业务 [4] - 因国机财务公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司全资子公司 且与多家银行存在关联方关系 本次授信申请构成关联交易 [4] 金融服务协议 - 公司拟与农业银行德阳旌阳支行 中国银行德阳分行 工商银行德阳分行 建设银行德阳分行签署有效期三年的《金融服务协议》 协议约定银行提供包括存款业务（活期 定期 通知存款 协定存款）及收费不高于同业标准的综合金融服务 [5][6] - 协议经股东大会批准后生效 有效期三年 双方需严格履行协议条款 违约方需赔偿对方全部实际损失及期待利益损失 [6] 2025年度投资计划 - 公司2025年度总投资计划金额为246,212.89万元 包含110个项目 [6] - 按投资类型划分：固定资产投资106项 金额208,922.89万元 股权投资4项 金额37,290.00万元 [6] - 按项目阶段划分：新增项目65项 金额132,536.25万元（含固定资产投资61项95,246.25万元 股权投资4项37,290.00万元） 续建项目45项 金额113,676.64万元 [7] - 按投资地点划分：境内投资106项 金额94,555.08万元 境外投资4项 金额151,657.81万元 [7] - 按资金来源划分：自有资金180,469.50万元 银行贷款57,960.00万元 其他资金7,783.39万元 [7]