监事会会议召开情况 - 第九届监事会第二次会议于2025年8月7日以现场方式召开 应到监事3名实到3名 会议由顾革新主持 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审核结果 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 日常关联交易额度调整 - 监事会审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度 认定该调整系子公司日常生产经营所需 对主营业务发展及未来财务状况具有积极作用 关联交易不存在损害公司和股东利益的情形 关联监事顾革新回避表决 最终以2票同意通过 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第三次会议于2025年7月以现场会议形式召开 [1] - 会议由监事会主席张立主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [1] - 报告编制符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 报告真实全面反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 [2] - 同意专项报告内容 [2] - 专项报告于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年8月6日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过电话及邮件方式发出 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席王庆吉主持 召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1] - 全体监事确认报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 报告编制符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 真实反映募集资金存放与使用情况 [2] - 确认不存在改变募集资金投向或违规使用资金的行为 表决结果为全票通过 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会2025年第四次会议通知于2025年7月31日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年8月召开，由监事会主席景红升主持，召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 土地使用权转让终止 - 审议通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 具体内容详见公司同日披露的临2025-042号公告 [2] 子公司借款及担保 - 审议通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体内容详见公司同日披露的临2025-043号公告，该议案需提交股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十二次会议于2025年7月23日通过电话及电子邮件方式发出通知 [1] - 会议于2025年8月2日以现场方式在公司会议室召开 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席朱士圣主持 董事会秘书张维列席会议 [1] 监事会审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 [1][2] - 认为报告编制程序符合法律、行政法规及证监会规定 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及详式摘要披露于中国证监会创业板指定网站 [2] - 备查文件为第六届监事会第十二次会议决议 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年6月3日以现场与通讯结合方式召开，3名监事全部出席，会议由监事会主席江艳主持[1] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年年度股东会审议[1] 2024年度财务决算与利润分配 - 2024年合并报表归属于母公司净利润为1.11亿元，累计未分配利润为2.03亿元[2] - 拟以总股本9374万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发1406万元[2] 董事及高管薪酬方案 - 2024年度董事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案已通过考核，需提交股东会审议[3] - 监事回避表决该议案[3] 审计机构续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，认为其过往执业独立且专业[4] - 审计费用授权管理层根据市场行情协商确定[4] 银行授信与担保安排 - 公司及子公司拟申请不超过3亿元银行授信，用于流动资金贷款等业务[5] - 拟为子公司提供不超过3亿元连带责任担保，额度可在合并范围内子公司间调剂[5] 外汇衍生品业务 - 拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务，规模不超过3亿元（或等值外币），有效期12个月[6] - 资金来源为自有资金或银行授信，不涉及募集资金[6] 闲置资金理财 - 计划使用不超过1亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月[7] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套规则修订《公司章程》，需提交股东会审议[7]

公司治理结构变更 - 公司第十届监事会第十九次临时会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的议案》，表决结果为赞成3名，反对0名，弃权0名 [1][2] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [2] 高管责任保险 - 公司审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，因涉及利益回避，全体监事未参与表决 [3] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议 [3] 会议程序合规性 - 会议以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年5月25日通过邮件发出，2025年5月30日正式召开 [1]

监事会会议召开情况 - 日照港第八届监事会第十一次会议于2025年3月27日以现场方式召开，应参会监事6人，实际参会6人，董事会秘书出席，高管列席 [1] - 会议通知于2025年3月17日通过电子邮件发出，由监事会主席锁旭升主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 年度报告审议结果 - 监事会全票通过（6票同意）对公司2024年年度报告的审核意见，认为其编制程序合法、内容真实反映财务状况及经营成果 [1] - 未发现年报编制或审议过程中存在违反信息披露规定的行为，监事会承诺报告无虚假记载或重大遗漏 [1] 利润分配预案审核 - 2024年利润分配预案获监事会全票通过（6票同意），认为方案兼顾公司战略发展与股东利益，符合法规及《公司章程》要求 [3] - 预案需提交股东会审议 [3] 内部控制评价 - 监事会全票通过（6票同意）2024年度内控评价报告，认定公司内控体系健全，能有效保障资产安全并防范经营风险 [4] - 报告真实反映年度内控建设及运行情况，议案需提交股东会审议 [4] 其他议案表决情况 - 会议全票通过包括作业服务事项、交易事项等多项议案（均6票同意），均需提交股东会审议 [4] - 监事会同意由董事会召集2024年年度股东会，具体安排另行公告 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日上午11时以现场结合通讯方式召开[1] - 应到监事3人实到3人其中刘霄参加现场会议曾怿刘竞妍参加通讯会议[1] - 会议由监事会主席曾怿主持董事会秘书列席会议[1] 审议通过事项 - 2024年度监事会工作报告获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年年度报告及摘要获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年度财务报告经审计机构出具标准无保留意见获3票同意0票反对0票弃权审议通过[2] - 2024年度内部控制评价报告获3票同意0票反对0票弃权审议通过[3] - 2024年度利润分配预案获3票同意0票反对0票弃权审议通过[3] - 2025-2027年股东分红回报规划获3票同意0票反对0票弃权审议通过[4][5] 需提交股东大会事项 - 2024年度监事会工作报告需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年年度报告及摘要需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年度财务报告需提交2024年度股东大会审议[3] - 2024年度利润分配预案需提交2024年度股东大会审议[3] - 2025-2027年股东分红回报规划需提交2024年度股东大会审议[5] - 监事2024年度薪酬议案因全体监事回避表决直接提交股东大会审议[5] 信息披露安排 - 2024年度监事会工作报告具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 2024年年度报告及摘要具体内容披露于巨潮资讯网公告编号2025-012[2] - 2024年度财务报告具体内容详见年报第十节财务报告[3] - 2024年度内部控制自我评价报告披露于巨潮资讯网[3] - 2025年度监事薪酬方案详见公告编号2025-014[5]

监事会会议基本情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月24日以现场与视讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月14日通过书面及电子邮件形式送达 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名（现场2名 通讯1名） [1] - 会议由监事会主席李德治主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 审议事项及表决结果 - 监事会工作报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 2024年年度报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配方案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 内部控制评价报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [3] - 关联交易报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [3] - 使用18亿元闲置自有资金进行现金管理议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [4] - 续聘毕马威华振会计师事务所议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [5] - 购买董监高责任险议案获0票同意 3票回避 需提交股东大会审议 [5] 资金管理计划 - 公司及全资子公司拟使用不超过18亿元闲置自有资金购买低风险理财产品或结构性存款 [4] - 资金额度在有效期内可滚动使用 授权董事长行使投资决策权 [4] - 决议有效期自股东大会审议通过之日起一年 [4] - 委托理财机构与公司不存在关联关系 [4] 财务及内控状况 - 监事会确认2024年年度报告编制符合法律法规 真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 公司已建立有效内部控制机制 2024年度内控评价报告准确反映实际情况 [3] - 毕马威华振会计师事务所2024年度审计工作遵循独立审计准则 公允反映公司财务状况 [5] 信息披露要求 - 所有议案详细内容需查阅上海证券交易所网站披露的相关公告文件 [2][3][4][5]