公司注册资本变更 - 公司拟注销2022年回购股份方案剩余的800万股回购股份 导致总股本由428,521,612股减少至420,521,612股 注册资本由42,852.1612万元降至42,052.1612万元 [1] - 注销原因为回购股份存续时间即将期满三年 且未在36个月内实施员工持股计划或股权激励用途 [1] 公司章程修订 - 公司章程第六条修订 注册资本金额从42,852.1612万元调整为42,052.1612万元 [1] - 公司章程第十九条修订 股份总数从42,852.1612万股调整为42,052.1612万股 [2] 实施程序 - 变更事项已通过第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议 尚需提交股东大会批准 [1] - 股东大会通过后公司将通知债权人 债权人可在45日内要求清偿债务或提供担保 [2]

大族激光股份回购及注销情况 - 公司通过集中竞价交易累计回购股份22,589,592股，占总股本2.15%，支付资金总额500,244,727.76元（不含交易费用）[1] - 回购股份原计划用于员工持股计划或股权激励及维护股东权益，后变更为注销以减少注册资本[1] - 注销完成后总股本由1,052,193,000股减少至1,029,603,408股，无限售流通股比例由93.07%降至92.92%[1] - 股份注销事项已于2025年7月1日完成，不影响公司上市地位及控股股东结构[1] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日下跌0.35%，市盈率19.78倍[4] - 最新份额56.5亿份（增加1650万份），主力资金净流出14.1万元，估值分位16.14%[4] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日上涨5.77%，市盈率43.26倍[4] - 最新份额55.3亿份（减少2.8亿份），主力资金净流入3551.8万元，估值分位64.06%[4] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日下跌0.29%[4] - 最新份额2.3亿份（减少1200万份），主力资金净流出683.6万元[4] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日无涨跌，市盈率101.52倍[5] - 最新份额5.0亿份（无变化），主力资金净流出141万元，估值分位88.12%[5]

股东大会基本信息 - 会议形式为现场结合网络投票召开 [1] - 会议时间为2025年7月10日14:30 [4] - 会议地点为上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦 [5] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所 [5] 会议议程 - 议程包括签到、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等12项流程 [5] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 每股份享一票表决权 [3] 议案1：变更回购股份用途并注销 - 2022年回购计划原拟用于员工持股计划 实际回购224 5万股（占总股本1 79%） 耗资7993 91万元 均价35 61元/股 [6] - 剩余50 9万股未使用股份拟由"员工持股计划"变更为"注销减资" [8][9] - 注销后注册资本将减少50 9万元 [16] 议案2：回购注销2023年员工持股计划部分股份 - 注销原因包括2名持有人离职及第二个解锁期业绩未达标（2023-2024年扣非净利润合计2 61亿元 低于3 25亿元目标） [10] - 拟回购注销81 048万股 其中离职人员1 68万股 业绩未达标部分79 368万股 [11] - 回购价格调整为14 5833元/股（原价17 5元/股经资本公积转增调整）加银行利息 [12] 议案3：减少注册资本并修订公司章程 - 累计减资131 948万元 含2022年回购注销50 9万股及员工持股计划注销81 048万股 [16] - 减资后总股本降至14767 958万股 注册资本同步调整 [17] - 公司章程第六条、第二十条对应修订注册资本及股份总数条款 [17]

回购计划 - 公司拟使用自有资金及自筹资金进行回购，资金总额为3亿元至5亿元，回购价格不超过4.70元/股，实施期限为股东大会审议之日起12个月内 [3] - 回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本，目的是增强公司股票长期投资价值，维护公司市场形象和投资者信心 [4] - 回购方案尚需提交公司股东大会审议 [5] 股份注销 - 公司拟注销此前通过回购专用证券账户累计回购的1.57亿股，占总股本的5.96%，注销完成后总股本将由26.33亿股变更为24.76亿股 [6] - 注销回购股份将直接提升每股权益，例如去年营收122.8亿元，每股营收将从4.66元提升至4.96元，市销率由0.74倍降至0.7倍 [7] - 如果新一轮回购注销计划落地，每股权益将进一步提升 [8] 市场表现 - 前轮回购期间公司股价经历30%回调，但回购结束后股价较回购前上涨接近12%，并在7月1日完成一次涨停 [8] - 公司总市值约91亿元 [1] 经营状况 - 公司以维生素E产品为主业，去年全年业绩亏损，但今年一季度实现盈利2.16亿元 [9] - 公司表示将集中资源发展精细化工主业，提升盈利能力，并通过分红、回购等方式积极回报股东 [9]

收购背景与核心内容 - 本次收购因中南文化注销回购股份导致股本减少，收购方持股比例被动从29.97%增至30.16% [1][2][33] - 收购方为江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）和江阴市新国联电力发展有限公司，两者构成一致行动关系 [1][5][6] - 收购符合《上市公司股份回购规则》第十六条免于发出要约的情形 [2][33][34] 收购方基本情况 - 澄邦企管注册资本8.34亿元，新国联电力注册资本5亿元，两者控股股东均为江阴市新国联集团，实控人为江阴市国资办 [5][6][7] - 澄邦企管2024年总资产31.1亿元，净资产23.58亿元，净利润7408万元，净资产收益率3.14% [23] - 新国联电力2024年总资产10.12亿元，净资产9.06亿元，净利润2190万元，净资产收益率2.42% [24][25] 股权结构与控制关系 - 收购方及其关联方在境内持有江苏澄星磷化工（5.93%）、江苏华西村股份（5.01%）等上市公司股权 [27] - 江阴市国资办通过新国联集团间接控制江苏江阴农商行（7.98%）等金融机构 [28][29] - 收购方承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争及规范关联交易 [39][42][43] 交易细节与影响 - 本次收购不涉及资金支付，系因股份注销导致的持股比例被动变化 [33] - 收购后上市公司总股本从23.92亿股减至23.77亿股，收购方持股数保持7.17亿股不变 [31][33] - 收购方承诺未来12个月内无主营业务调整、资产重组或高管变更计划 [36][37][38] 财务与法律合规 - 收购方最近五年无行政处罚或重大诉讼记录 [25][26] - 法律意见认为收购程序合法，符合免于要约条件，信息披露合规 [35] - 收购前6个月收购方及相关人员无买卖上市公司股票行为 [45][46]

公司股份注销决策 - 公司于2025年4月24日和5月16日分别召开董事会第十三次会议及2024年度股东大会，审议通过变更部分回购股份用途并注销的议案 [1] - 原计划用于股权激励的10,500,216股回购股份变更为注销并减少注册资本 [1] - 相关公告已披露于2025年4月26日（公告编号2025-006）和5月17日（公告编号2025-012） [1] 注销程序与法律依据 - 公司履行了债权人通知程序，截至申报期届满未收到异议或清偿要求 [2] - 注销依据为《公司法》《上市公司股份回购规则》等规定，因回购股份三年内未实施股权激励且存续期将届满 [2] - 注销旨在维护投资者利益并提升长期投资价值 [2] 注销实施细节 - 注销股份数量为10,500,216股，预计完成时间为2025年7月2日 [2] - 注销后总股本从671,208,000股减少至660,707,784股 [3] - 注销前后有限售条件流通股比例保持0% [4] 注销后影响 - 注销不改变公司债务履行能力、控制权或上市地位 [5] - 对持续经营及未来发展无负面影响，且未损害股东权益 [5]

股份回购及注销情况 - 公司于2025年4月25日审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，同意注销回购股份421,865股 [1] - 注销原因为回购专用证券账户部分股票有效期已满三年且未被用于股权激励或员工持股计划 [1] - 本次注销股份存放于公司回购专用证券账户中，计划于2025年7月2日完成注销 [2] 历史回购方案执行情况 - 2021年第三次临时股东大会审议通过回购方案，计划以自有资金回购股份，金额不低于1.4亿元不超过2亿元，价格不超过75元/股 [1] - 实际回购数量为4,218,652股，占公司总股本2.64%，成交价区间35.04-55.958元/股，交易总金额1.99亿元 [2] - 2022年5月9日已注销3,796,787股，剩余421,865股原计划用于股权激励 [2] 股份结构变动影响 - 注销前公司总股本215,489,505股，其中有限售条件股份448,000股（0.21%），无限售条件股份215,041,505股（99.79%） [4] - 注销421,865股后总股本变为215,067,640股，无限售条件股份减少至214,619,640股，股权结构比例基本保持不变 [4] - 本次注销不会对公司财务状况、经营成果及控股股东地位产生重大影响，公司上市地位不受影响 [4]

回购股份注销情况 - 公司本次注销回购股份数量为400,000,000股，占注销前总股本的1.80% [1] - 注销完成后，公司总股本由22,217,764,145股变更为21,817,764,145股 [1] - 回购股份注销日为2025年7月2日 [1] 回购股份执行情况 - 实际回购股份400,000,000股，占公司总股本的1.80% [2] - 回购最高成交价为1.71元/股，最低成交价为1.02元/股 [2] - 支付资金总额为500,992,812.08元（不含交易费用） [2] - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本 [2] 股本变动情况 - 注销前无限售条件流通股份为22,217,764,145股，占比100% [3] - 注销后无限售条件流通股份为21,817,764,145股，占比100% [3] - 回购专用证券账户股份从400,000,000股（占比1.80%）减少至0股 [3] 回购股份注销影响 - 有利于提升每股收益水平，提高股东回报，增强投资者信心 [1][3] - 不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响 [3] - 不会导致公司控制权发生变化或改变上市公司地位 [3]

股份回购与注销 - 公司于7月2日完成4亿股回购股份注销 总股本由22,217,764,145股减少至21,817,764,145股 [1] - 注销股份占比达总股本1.80% 有利于提升每股收益水平和股东回报能力 [1] - 此次注销是优化资本结构的重要举措 体现公司维护价值的决心 [1] 财务状况与债务优化 - 自债务重组以来累计偿还债务本金及利息535.11亿元 有息负债规模由709.47亿元降至393.52亿元 [2] - 资产负债率由73.18%降至51.72% 低于同行业平均水平 [2] - 2024年发电量412.60亿千瓦时 原煤产量1368.01万吨 均创历史新高 [2] - 2025年一季度原煤产量同比增长21.54% [2] - 近三年及2025年一季度经营性净现金流分别为64.42亿元 70.25亿元 65.10亿元和10.35亿元 [2] 海则滩煤矿项目进展 - 煤矿位于陕北榆林市靖边县 井田面积200平方公里 煤炭资源储量11.45亿吨 [3] - 煤种以优质化工用煤和动力煤为主 平均发热量6500大卡以上 [3] - 2026年二季度完成三期工程 6月底形成首采工作面并试生产 预计当年产煤300万吨 [3] - 2027年全面投产后年产量将达1000万吨 [3] - 项目建设周期比同级别矿井快2-3年 实现"三年半出煤 四年建成投产"目标 [4] - 投产后预计每年为地方财政贡献超10亿元税收 [4] 公司发展前景 - 海则滩煤矿将成为未来业绩增长核心驱动力 [3] - 项目投产后将大幅提升公司经营业绩和核心竞争力 [4] - 已有20余家金融机构上调公司评级 授信支持力度逐年提升 [2]

股份注销决策与实施 - 公司于2025年4月18日及5月12日分别通过董事会和股东会决议，将原用于员工持股或股权激励的1500万股回购股份变更为注销并减少注册资本，总股本从2,199,005,268股减少至2,184,005,268股 [1] - 本次注销涉及的回购股份存放于专用证券账户，计划于2025年7月1日完成注销 [8] - 注销后公司股权结构仍符合上市条件，不影响控制权和上市地位 [9] 回购方案调整历史 - 2024年2月启动回购计划，初始资金规模1-2亿元，价格上限15元/股，后因权益分派调整至14.9313元/股 [2][3] - 2024年8月将回购资金总额上限从2亿元提升至3亿元 [4] - 2025年2月新增回购计划，资金规模25-50亿元，价格上限15.80元/股，后调整至15.7017元/股 [6][8] 股份变动与财务影响 - 本次注销1500万股后，公司注册资本从2,199,005,268元降至2,184,005,268元 [1] - 2024年已实施过一次类似注销，总股本从2,214,005,268股减少至2,199,005,268股 [5] - 截至2025年6月30日，公司2025年度累计回购股份数量为15,000,000股 [8] 信息披露与合规性 - 相关决议及进展均通过上交所网站披露，包括董事会公告、股东会决议及回购报告书等文件 [1][2][6] - 注销事项公示45天未收到债权人异议，符合法定程序 [2] - 股份注销不涉及财务重大影响，符合"提质增效重回报"行动方案要求 [2][9]