公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》[3][104] - 总股本因资本公积转增扩至1.4亿股（每10股转增4股）[3][143] - 修订《公司章程》及22项配套制度，涵盖股东大会/董事会议事规则、独立董事工作制度等[4][5][6][7][8][9][10][12] H股发行上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股（超额配售权前），面向全球投资者采用市场化定价[24][117] - 发行结构包含香港公开发售与国际配售，后者优先考虑基石/战略投资者[22][32][115] - 募集资金用于AI技术研发、全球化布局及战略并购，授权董事会灵活调整用途[42][133] 高管及制度调整 - 补选刘雅琴为非独立董事、萧志雄为独立董事[68][73] - 独立董事年薪由8万元上调至15万元[95] - 制定H股上市后适用的《公司章程（草案）》及12项新治理制度[52][58][63] 时间节点与授权 - 股东大会拟于2025年6月18日召开[98] - 发行决议有效期24个月，获批后可自动延长至上市完成[39][130] - 授权董事长镇立新及董秘刘忱处理H股发行具体事务[47][85]

公司章程修订核心内容 - 为配合H股发行上市，公司对《公司章程》进行全面修订，新增H股相关条款，包括股份类别、存管方式、股东权利等[1][2][3] - 修订后章程明确区分A股与H股，H股将以人民币标明面值，主要存管于香港中央结算有限公司[1][3] - 新增条款要求将H股股东名册副本备置于公司住所，并保证香港存管名册可供股东查询[3] 公司治理结构调整 - 董事会专门委员会增设"战略与ESG委员会"，取代原"战略发展委员会"，职责扩展至可持续发展及ESG事项[8][9] - 明确独立董事定义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"含义一致，要求符合上市地监管资格[6] - 董事会会议频率从每年至少2次提高至4次，通知期限从10日延长至14日[7] 股东权利与义务变更 - H股股东享有同等权利但需遵守《香港上市规则》特殊规定，如特定事项需放弃表决权[3][5] - 股东会通知期限调整为年度会议21日前、临时会议15日前，均需以书面形式发出[4] - 明确关联交易定义包含《香港上市规则》的"关连交易"，表决程序需同步遵守两地规则[6] 股份与资本管理 - 公司注册资本将从121,442.6982万元调整为待定数值，H股发行后总股本结构将明确披露[1][2] - 股份回购条款新增"法律许可的其他情况"，并强调需遵守上市地监管规则[3][5] - 利润分配将委任香港收款代理人代H股股东保管股利，符合当地监管要求[7] 信息披露与合规 - 公告发布渠道新增香港联交所披露易网站，区分A股与H股的信息披露要求[9] - 会计师事务所聘用改由股东会普通决议决定，审计费用授权董事会确定[7] - 章程生效条件明确需待H股在香港联交所挂牌上市后实施[10]

三生国健与辉瑞合作 - 公司股票连续四个交易日涨幅累计超100%，触发异常波动 [1] - 授予辉瑞在除中国大陆外的全球独家开发、生产和商业化707项目（PD-1/VEGF双抗）的权利 [1] - 销售里程碑款项和特许权使用费取决于实际销售达成情况，存在不确定性 [1] 大千生态股东减持 - 股东新华发行集团计划减持不超过3%股份（407.16万股） [2] - 副总经理王正安计划减持不超过0.3%股份（41.08万股） [2] 莱绅通灵股价异动 - 公司股票连续三日涨停，累计涨幅33.17%，换手率40.49% [3] - 主业经营正常，未签订重大合同，生产成本和销售无异常 [3] 三一重工H股上市进展 - 已向香港联交所递交H股上市申请并刊发申请资料 [4] - 申请资料为草拟版本，可能更新修订 [4] 新华保险投资动态 - 出资100亿元认购鸿鹄基金二期，该基金总规模200亿元 [5] - 基金设立需完成备案等监管手续，存在实施不确定性 [5] 回购及增减持动态 - 三峰环境控股股东计划增持1.5亿-3亿元 [6] - 鸿利智汇控股股东拟增持2500万-5000万元 [6] - 成都先导股东聚智先导拟增持2500万-5000万元 [6] - 公牛集团增加回购资金来源，获不超过3.6亿元专项贷款承诺 [6] - 湖北宜化控股股东获增持专项贷款承诺函 [6] - 隧道股份控股股东获4.5亿元贷款用于增持 [7] - 中钢洛耐控股股东承诺不减持 [7] - 兴业股份控股股东拟减持不超过1% [7] - 巨星科技两名副总裁计划减持 [7] 中南传媒大单签约 - 全资子公司签订10.09亿元政府采购合同 [6]

H股发行上市相关章程修订 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则 [1][2] - 修订后的章程新增关于H股发行的条款，包括H股面值、存管方式、股东权利等具体规定 [4][18][19] - 公司注册资本将由人民币46,509.6544万元变更为【】万元，具体数额待H股发行后确定 [4][6] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职能由董事会及其专门委员会承担 [2] - 董事会成员保持7名，其中独立董事3名、职工代表董事1名，可设执行董事和非执行董事 [41][42] - 明确独立董事需符合香港上市规则要求，包括会计或财务专长人士担任审计委员会召集人 [54][55] 股东权利与义务调整 - H股股东享有与A股股东同等权利，但需遵守香港上市规则的特殊规定 [32][34] - 股东会召开方式增加香港联交所要求的公告程序，临时股东会可因H股监管要求调整召开日期 [49][50] - H股股东可通过香港中央结算有限公司存管股份，或选择以个人名义持有 [19][21] 信息披露与财务规范 - 公司需在香港指定收款代理人处理H股股东股息分配事宜 [56][57] - 财务报告需同时符合中国证监会和香港联交所的编制要求 [161][162] - 公告披露需在两地指定媒体同步发布，A股公告在上交所网站，H股公告在联交所网站 [59][64] 关联交易与公司行为规范 - 关联交易审批需同时考虑A股和H股监管要求，独立董事对关联交易有特别审核权 [44][45] - 公司合并、分立等重大事项需在两地指定媒体公告，并遵守香港上市规则的特殊程序 [186][187] - 章程修改需同时符合中国法律法规和香港上市规则，修订后自H股上市之日起生效 [66][217]

股东大会调整 - 公司取消原《关于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》[2] - 持有9.97%股份的股东新奥科技发展有限公司提出临时提案[1] - 拟取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会[1] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》修订公司章程及附件议事规则[1] - 修订内容包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等[1] - 合并后的修订议案作为临时提案提交股东大会[1] 新增临时提案 - 新增《关于制定H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及附件议事规则（草案）的议案》[2] - 新增《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》[2] - 临时提案需提交2024年年度股东大会审议[2] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月28日在河北廊坊新奥科技园召开[3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00[3][4] - 股权登记日仍为2025年5月23日[3] 议案内容 - 非累积投票议案包括重大资产重组、H股上市后章程修订等20项[4] - 累积投票议案涉及独立董事薪酬方案及述职报告[4][5] - 关联股东需回避表决 包括蒋承宏、于建潮等[5]