2025年股票期权激励计划 - 公司第六届董事会第十三次会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》[1] - 激励对象名单公示时间为2025年4月29日至5月8日，公示方式为公司内部张贴[2][3] - 公示期内未收到任何异议或不良反映[4] - 监事会核查激励对象名单、身份证件、劳动合同及任职文件等[5] - 激励对象均为公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干，符合相关法律法规要求[6][7][8] 2022年股票期权激励计划注销情况 - 因9名激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的48,000份股票期权[10] - 因第三个行权期业绩考核未达标，注销1,672,000份股票期权[11] - 合计注销1,720,000份股票期权，注销后不影响公司股本结构[12][13] 2024年股票期权激励计划注销情况 - 因13名激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的190,000份股票期权[15] - 因第一个行权期业绩考核未达标（2024年营业收入增长率仅0.10%），注销1,650,000份股票期权[16] - 合计注销1,840,000份股票期权，注销后不影响公司股本结构[17]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月20日下午14:00在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并委托上证信息提供智能短信参会提醒服务 [2] 利润分配方案 - 2024年度合并归母净利润为40.12亿元，母公司可供分配利润为13.10亿元 [11] - 拟每10股派发现金红利3.6元（含税），合计派发12.31亿元，占归母净利润比例30.69% [11] - 回购专用账户持有的26,527,300股不参与分配，总股本基数调整为3,446,753,438股 [11] 关联交易情况 - 2024年日常关联交易实际发生55.80亿元，较预计63.00亿元减少11.2% [12] - 主要关联方包括控股股东蛟龙集团（交易23.40亿元）和阿里巴巴系企业（交易37.70亿元） [12][14] - 交易类型涵盖物流服务、系统技术支持、设备租赁等，定价均按市场化原则 [25] 股票期权激励计划 - 推出第三期股票期权激励计划草案，旨在建立长效激励机制 [31] - 配套制定考核管理办法，明确激励对象行权条件与业绩目标 [32] - 提请股东大会授权董事局办理授予调整、行权登记等事宜，有效期与计划期限一致 [34][35] 股份回购调整 - 拟将26,527,300股回购股份用途由股权激励变更为注销减资 [37] - 该部分股份占公司总股本0.77%，原回购金额3.5亿元 [37] - 注销后总股本减少至34.20亿股，每股收益将相应提升 [38] 审计机构聘任 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用450万元（含内控审计120万元） [26][28] - 立信2024年证券业务收入15.05亿元，拥有注册会计师2,498名 [26] - 项目团队近三年无不良记录，职业风险保障金累计达10.5亿元 [27]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入22.13亿元，同比增长7.67%，创历史新高 [5] - 归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长14.64% [5] - 总资产达53.71亿元，同比增长5.65%，归属于上市公司股东的净资产37.86亿元，同比增长3.16% [5] - 基本每股收益0.864元，同比上升15.66% [5] - 毛利率30.92%，同比提升0.29个百分点 [19] 财务指标 - 营业利润3.37亿元，同比增长29.92% [19] - 净利润率12.54%，同比提升0.77个百分点 [19] - 每股经营活动产生的现金流量净额2.01元，同比大幅增长183.10% [19] - 加权平均净资产收益率7.59%，同比提升0.51个百分点 [19] - 资产负债率27.27%，同比上升2.21个百分点 [19] 分红方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.95元（含税），合计派发现金红利2813.66万元 [20] - 2024年股份回购金额1.53亿元视同现金分红，合计分红金额占净利润比例达65.28% [21][22] - 2025年拟实施中期分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 [22] 业务发展 - 2025年第二季度越南新工厂将正式投产，加快设备安装调试及量产工作 [9] - 加强成本管理与控制，改善工艺流程，降低耗损 [9] - 推进汽车被动安全产线打样优化、缝纫产线智能化等领域投入 [9] - 在上游原材料领域实现突破，新材料领域实现量产突破 [9] 融资计划 - 拟向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度，有效期一年 [25] - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [31][32] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议，监事会召开9次会议 [6][11] - 独立董事组织召开2次专门会议，未对董事会审议事项提出异议 [8] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，内控审计费用30万元 [36]

公司经营情况 - 2024年度实现营业收入6.72亿元，同比下降15.90%，归属于上市公司股东的净利润为8752.85万元，同比下降35.36% [5] - 加盟店是重点发展渠道，报告期内进行门店升级改造并引入信息化系统提升管理能力 [5] - 批发渠道逐步完善经销商体系，开发二批、三批客户，并拓展团餐和商超渠道 [7] - 研发团队推出扇子骨、黄金翡翠虾饼等新产品，产品品类向煎炸、蒸煮、小炒、卤味类发展 [7] - 货币资金减少77.12%至1.93亿元，主要因闲置资金现金管理方式变化 [25] 财务数据 - 经营活动现金流净额1.04亿元，同比下降39.41%，主要因收入减少 [27] - 投资活动现金流净额-6.36亿元，主要因增加购买银行理财及支付厂房款项 [27] - 研发费用333.94万元，同比下降12.90%，因新厂投入使用不再租赁研发中心 [27] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发4918.32万元 [31] 战略规划 - 2025年将优化产品结构，划分多梯次价格体系，推出健康、低卡产品满足多样化需求 [13] - 品牌建设方面计划通过调研优化定位，精准打造品牌力 [13] - 渠道拓展重点包括加盟店新开与升级、线上O2O打通、批发渠道"1+N"模式深化 [14] - 组织架构将优化部门职能，改革激励机制，提升员工与公司利益一体化程度 [14] 公司治理 - 2024年召开7次董事会审议43项议案，2次股东大会审议20项议案 [8][10] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用80万元 [35][39] - 拟推出2025年股票期权激励计划，授权董事会办理相关事宜包括授予日确定、行权条件审查等 [51][52] 资金管理 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限12个月 [41][42] - 拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [47][48]

股票期权激励计划行权安排 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期符合行权条件的激励对象共计29人，可行权期权数量为74.1741万份，占公司总股本比例为0.36%，行权价格为13.296元/份 [2] - 本次行权采用自主行权模式，行权期限自2025年3月24日起至2026年3月23日止，实际可行权期限为2025年5月15日至2026年3月23日止 [3][8] - 股票期权代码为037226，期权简称为宇晶JLC1，行权股票的来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票 [4][5] 行权条件及限制 - 激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [7] - 可行权日必须为交易日，但不得在公司定期报告公告前特定期间内行权 [9] - 激励对象必须在2026年3月23日前完成行权，有效期结束后未行权的股票期权不得行权 [10] 行权对公司的影响 - 若全部行权，公司总股本将增加741,741股，由204,969,920股增至205,711,661股，对股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [12][13][15] - 行权相关费用将在等待期内摊销并计入相关成本或费用，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小 [14][15] - 自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响 [15] 其他相关信息 - 公司将在定期报告中披露股权激励对象变化、股票期权参数调整及自主行权情况等信息 [15] - 行权所募集资金将用于补充公司流动资金，激励对象个人所得税由公司代扣代缴 [15]

股票期权注销 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，注销2021年股票期权激励计划中因业绩未达标涉及的4125878份股票期权 [1] - 注销的股票期权包含首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期部分，相关手续于2025年5月7日完成 [2] - 本次注销不影响公司股本结构，且符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [2] 发明专利技术 - 公司取得高低双电压双频率集成罩极电机发明专利，采用风冷与水冷双组件设计，通过散热翅片、散热扇叶及冷却液循环实现高效散热 [4][5] - 专利技术通过检测组件自动触发冷却系统，提升电机持续工作时的散热效率 [5] - 专利有助于强化知识产权保护，提升品牌竞争力，但对近期业绩无重大影响 [5] 控股股东股份变动 - 公司收到控股股东聂鹏举及其一致行动人关于股份变动触及1%整数倍的告知函，具体变动比例未披露 [6][7]

股票期权激励计划核心内容 - 公司完成2024年股票期权激励计划预留部分授予登记，授予4名激励对象15万份股票期权，行权价格11.25元/份，股票来源为定向发行A股普通股 [1][4] - 激励计划有效期最长48个月，预留部分行权期安排与首次授予部分一致，等待期为12个月和24个月 [4][5] - 行权需满足公司及个人层面业绩考核条件，公司层面考核2024-2025年净利润指标，未达标则当期期权注销 [10][11] 审批程序与调整事项 - 2024年3月董事会、监事会审议通过激励计划草案，4月股东大会批准并授权董事会实施 [1][2] - 2024年5月调整首次授予对象至50人，期权数量调整为195万份，预留部分由43.5万份增至45万份 [13] - 2025年4月完成预留部分15万份授予，剩余30万份因无合适激励对象取消授予 [14] 财务影响与实施安排 - 采用Black-Scholes模型测算期权成本，首次授予195万份预计产生摊销费用，对净利润影响有限 [15] - 行权禁售期遵循《公司法》及交易所规定，董事/高管任职期间年转让股份不超过25%，离职半年内不得转让 [8] - 可行权日需避开财报公告等敏感期，未行权期权将注销且不可递延 [7]

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年4月18日通过董事会和监事会审议通过第一期股票期权激励计划草案及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年4月19日至4月28日在巨潮资讯网及公司官网公示10天 [1][8] - 公示期间未收到任何关于激励对象的异议反馈 [2][9] 监事会核查意见 - 激励对象均具备《公司法》《证券法》及公司章程规定的任职资格 [3] - 激励对象无《管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚等） [4] - 激励对象符合《管理办法》《自律监管指南第1号》及草案规定的条件 [5] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其关联方 [5] - 激励对象信息真实无误，无虚假或隐瞒 [6] 董事会薪酬与考核委员会核查意见 - 核查结论与监事会一致，确认激励对象资格合法有效 [11] - 强调激励对象符合所有法律及草案要求，且排除特定关联人员 [11] - 最终认定激励计划程序合规，对象主体资格有效 [12]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2025-021 美克国际家居用品股份有限公司 关于终止实施2022年股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会第三十五次 会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"或"本激励计划"、"本次激励计划"）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终 止实施2022年股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交公司股 东会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年1月6日，公司召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了关于 《公司2022年 ...

公司财务表现 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为45,640,079.41元，但母公司未分配利润为-479,592,658.91元，导致2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本 [3][31] - 2024年计提资产减值准备461.73万元，转回资产减值准备2,236.79万元，合计增加利润总额1,775.06万元 [72][78][79] - 2025年第一季度完成3亿元中期票据发行，期限3年，利率2.98% [87] 行业动态 - 2024年国内旅游业持续复苏，国内出游人次达56.15亿（+14.8%），总花费5.75万亿元（+17.1%），出入境游市场显著恢复 [4] - 南京地区旅游表现强劲，全年旅游总收入2,187.3亿元（+10.6%），接待游客1.81亿人次（+15.3%），夫子庙-秦淮风光带等景区位列全国热门 [5] - 外贸行业进出口总值43.85万亿元（+5%），跨境电商增长10.8%至2.63万亿元，但面临全球经济增长放缓等挑战 [7] 公司业务发展 - 公司推进"旅游+商贸"双主业，子公司秦淮风光拥有南京夫子庙-秦淮风光带水上游览线20年特许经营权，2022年新增西线沉浸式光影项目 [9][10] - 拟收购控股股东旗下南京黄埔大酒店100%股权以拓展酒店业务，已获上交所受理重组申请 [9][88] - 商贸板块中，子公司南京南纺主营服装、纺织品出口，南商运营采用联营、经销、租赁多元模式经营南京商厦 [11][12] 公司治理与资本运作 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期因利润总额增长率未达标（实际233.48% vs 目标240%），注销2,097,800份股票期权 [51][53] - 会计政策变更执行财政部《企业会计准则解释第17号》《第18号》，未对财务状况产生实质性影响 [40][43] - 2024年控股股东将旗下12家酒店、旅游服务及景区运营公司委托上市公司管理，解决潜在同业竞争 [9]