关联交易概述 - 公司与合肥东新建邦环境修复有限公司组成联合体中标"泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理EPC项目"，中标金额3276万元，项目位于安徽省宣城市泾县榔桥镇 [1] - 东新建邦为公司关联法人，本次交易属于关联交易 [1] - 最近12个月内公司与东新建邦联合体还中标了"合肥造纸厂土壤修复项目"，金额3288万元，其中公司承担30%工作量 [5] 关联方基本情况 - 东新建邦主营业务涵盖土壤修复、污染防治、生态保护、环保装备销售等领域 [2] - 2024年东新建邦财务数据：净资产550万元，营业收入383万元，净利润-630万元 [3] - 东新建邦在合肥、黄山、宣城、芜湖等城市有项目经验，为公司业务开展奠定基础 [3] 项目基本情况 - 项目主要内容包括酸性废水收集处理、废渣清运填埋、污染底泥治理等重金属污染源头综合治理 [3] - 项目工期210日历天 [4] 交易定价与协议 - 交易通过公开招标确定价格，属于正常业务往来 [3] - 设计费支付：完成施工图设计后支付80%，竣工验收后付清 [4] - 建安费支付：合同签订预付10%，按月支付80%进度款，结算后支付至97%，3%质保金两年后退还 [4] 交易影响与审批 - 交易不会影响公司独立性，符合整体发展利益 [5] - 公司董事会已审议通过该关联交易事项 [6] - 独立董事认为交易定价公允，不存在利益输送 [6]

关联交易概述 - 公司拟与中国人寿保险（集团）公司及其子公司签订《中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同》，合同金额为870万元（含增值税）[1] - 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司，本次交易构成关联交易[2] - 自2024年12月27日起，公司与关联方累计已发生的关联交易合同金额为20,848,613元，超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，需提交董事会审议[3] 关联人介绍及关联关系 - 中国人寿保险（集团）公司为国内最早经营保险业务的企业之一，所有者权益合计5,445.54亿元，未被列为失信被执行人[4][5] - 中国人寿保险股份有限公司为上市公司第一大股东，所有者权益合计5,445.54亿元，未被列为失信被执行人[5] - 中国人寿资产管理有限公司为中国人寿保险股份有限公司控股子公司，所有者权益合计220.38亿元，未被列为失信被执行人[6] - 中国人寿财产保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司控股子公司，2025年一季度营业收入1,014.17亿元，净利润19.47亿元，所有者权益合计384.51亿元[7] - 中国人寿养老保险股份有限公司为中国人寿保险股份有限公司控股子公司，2025年一季度营业收入33.32亿元，净利润12.46亿元，所有者权益合计81.84亿元[8] - 国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿保险（集团）公司全资子公司，2025年一季度营业收入14.30亿元，净利润7.35亿元，所有者权益合计155.68亿元[9] - 国寿健康产业投资有限公司为国寿投资保险资产管理有限公司全资子公司，未被列为失信被执行人[10] - 保险职业学院为中国人寿保险（集团）公司直属教育培训机构，未被列为失信被执行人[11] 关联交易的定价政策及定价依据 - 本次关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理[12] 关联交易协议的主要内容 - 合同委托方包括中国人寿保险（集团）公司及其7家子公司，受托方为公司[13] - 付款分四次进行：首次付款14%（121.8万元），第二次付款16%（139.2万元），第三次付款50%（435万元），最后一次付款20%（174万元）[14][15] - 合同自各方签署并加盖公章之日起生效，有效期至双方权利义务履行完毕[16] 交易目的和对上市公司的影响 - 本次关联交易属于正常商业行为，符合公司经营活动需要，定价公允，不会对公司业务独立性及财务状况产生重大影响[17] 本年年初至出具日累计关联交易金额 - 2025年初至出具日，公司与关联方累计已发生的各类关联交易总金额为9,459,817.37元[18] 履行的审议程序 - 独立董事认为本次关联交易定价公允，符合法律法规，一致同意提交董事会审议[19] - 董事会审议通过关联交易议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会[20] - 监事会认为关联交易审批程序合规，定价公允，不存在损害股东利益情形[21] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次关联交易履行了必要审批程序，符合相关法律法规，无异议[22][23]

关联交易概述 - 公司控股股东湖州迪科实业投资有限公司以现金方式向公司及子公司提供总额不超过1亿元的财务资助 [1] - 财务资助期限为1年（到期可续），利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行 [1] - 公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，本次关联交易金额不超过1.03亿元（其中应支付年利息不超过300万元） [1] 关联方基本情况 - 关联方为湖州迪科实业投资有限公司，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本4658.97万人民币 [2] - 截至2024年12月31日，该公司总资产为72,336,493.79元，净资产为71,336,493.79元 [2] - 关联方为公司控股股东，目前持有公司43.28%的股份 [2] 关联交易的主要内容 - 财务资助总额不超过1亿元，期限1年（到期可续），利率按照LPR执行 [3] - 公司可根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，无需提供任何形式的担保 [3] - 贷款发放日期以银行转账日期为准，可以一次性发放或分笔多次发放 [4] 交易的定价政策及定价依据 - 利率按照中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行 [3] - 经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则 [4] 关联交易协议的主要内容 - 贷款人为湖州迪科实业投资有限公司，借款人为久盛电气股份有限公司 [3] - 借款金额不超过1亿元，随借随还，可滚动使用 [3] - 借款人按实际使用的借款金额和使用天数支付利息，利随本清 [4] 交易目的和对上市公司的影响 - 本次交易体现了控股股东对公司的支持，有利于公司发展 [4] - 交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形 [4] - 公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性 [4] 本年年初至披露日关联交易情况 - 本年年初至本公告披露日，公司与迪科投资累计已发生的各类关联交易总金额为0元 [4] 董事会意见 - 董事会同意公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项，认为有利于提高公司经营效率和盈利能力 [4] 独立董事专门会议意见 - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议，认为交易定价原则合理、公允，不会损害公司及股东利益 [5]

关联交易规则总则 - 公司制定本规则旨在确保关联交易符合公平、公正、公开原则，并遵守《公司法》《证券法》及深交所相关规定，以保护非关联股东权益 [1] - 关联交易需签订书面协议且内容明确具体，同时遵循诚实信用、等价有偿原则，定价不得偏离独立第三方标准 [2][3] 关联交易定义与范围 - 关联交易涵盖转移资源或义务的事项，包括但不限于购买/出售资产、对外投资、提供担保、租入租出资产等17类事项 [3] - 公司放弃共同投资企业优先权导致合并报表范围变更的，需按《股票上市规则》适用关联交易规定 [2] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等5类主体 [4] - 关联自然人包括持股5%以上股东、董监高及其关系密切家庭成员等5类人士 [4][8] - 过去12个月内曾具关联关系或协议生效后12个月内将具关联关系的法人/自然人视同关联人 [5] 关联交易决策程序 - 与关联自然人交易≤30万元或与关联法人交易≤300万元/净资产0.5%由总经理决定，存在关联关系时转董事会审议 [7][8] - 超上述金额的关联交易需独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露，其中超3000万元且净资产5%以上的需股东大会批准 [8][9] - 为关联方提供担保无论金额大小均需股东大会审议，且控股股东需提供反担保 [10][14] 关联交易豁免情形 - 日常关联交易可按类别预计年度金额预先履行程序，实际超预计部分需补充审议 [10] - 公开招标、单方面获益交易、国家定价交易等5类情形可豁免股东大会审议 [11] - 现金认购公开发行证券、承销发行证券等4类交易可免于履行关联交易义务 [11] 关联交易内控要求 - 公司需建立关联方名单动态管理机制，交易前需审慎核查关联关系并履行审批义务 [12][13] - 高溢价（超账面值100%）或低收益率资产收购时，交易对方需提供盈利担保或回购承诺 [13] - 禁止审议标的状况不清、价格未确定、对手方不明的关联交易，董监高需主动防范资金占用风险 [14][15] 违规责任追究 - 违规资金占用需1个月内清偿，相关责任人需承担法律及赔偿责任 [14] - 未履行审批程序的关联交易需补充审议或撤销，违规责任人承担全部后果 [15]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年6月19日以现场方式召开，会议通知于2025年6月13日通过即时通讯工具、电话等方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孙利女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] - 会议通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [1][2] - 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 [1] - 修订《公司章程》的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] 关联交易事项 - 监事会认为控股股东向公司提供财务资助的关联交易有利于公司发展，符合法律法规及《公司章程》规定，不会损害公司及中小股东利益 [2] 信息披露 - 关于修订《公司章程》及接受控股股东财务资助的具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [2] 备查文件 - 公司第六届监事会第五次会议决议作为备查文件 [2]

合同交易 - 公司拟与中国人寿保险(集团)公司签订《中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同》，合同金额为870万元(含增值税) [1] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准 [1] - 自2024年12月27日起，公司与该关联方累计已发生的关联交易合同金额(含本次交易)为2084.86万元，超过公司最近一期经审计净资产0.5% [1] 审议流程 - 本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议 [1]

新增关联方及关联交易 - 宁波宇昌建设发展有限公司因股权变更及高管任职成为甬矽电子新增关联方，中意控股全资子公司余姚市昌海建设发展有限公司持有其100%股份，监事岑漩女士担任经理及董事长 [1] - 公司第三届董事会第十五次会议全票通过新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案 [2] 关联交易审议程序 - 甬矽电子及子公司甬矽半导体因业务需求需规范与新增关联方宁波宇昌的交易，相关议案已履行董事会审议程序 [2]

关联交易 - 公司控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》，合同期限为未来5年，继续采用"全部成本+约定收益"的盈利模式 [1] - 该关联交易有利于保障和强化海太半导体与公司的持续盈利能力，符合公司半导体业务发展需求 [1] - 关联交易定价公允、交易方式公平合理，决策程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 增资事项 - 公司拟增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙），该决策不会对现有业务开展造成资金和财务压力 [2] - 增资事项属于关联交易，但定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形 [2] - 董事会对该议案的审议和表决程序合法有效 [2] 决策程序 - 上述两项关联交易事项均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 独立董事对两项关联交易事项均表示同意，认为符合公司经营发展需要 [1][2]

关联交易概述 - 公司下属控股公司邵武创鑫向武夷山小额贷申请贷款800万元，年利率参考同期同类贷款利率水平，贷款期限3年 [1] - 向长泰小额贷申请贷款1,000万元，年利率参考同期同类贷款利率水平，贷款期限3年 [1] - 本次交易已通过独立董事专门会议及董事会审议，无需提交股东大会 [1] - 过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下关联交易未达3,000万元以上 [1] 借款主体财务数据 - 邵武创鑫2025年3月31日资产总计1.76亿元，负债合计1.15亿元，净资产6,123.84万元 [3] - 2024年12月31日资产总计1.74亿元，负债合计1.09亿元，净资产6,567.34万元 [3] - 2025年1-3月营业收入841.78万元，净利润-443.50万元；2024年全年营业收入3,604.07万元，净利润-2,391.96万元 [5] 关联方介绍 - 武夷山小额贷注册资本1亿元，公司持股10%，委派董事会秘书余坦锋担任董事 [5] - 长泰小额贷注册资本1.5亿元，公司持股10%，委派副总裁肖林寿担任董事 [5] - 武夷山小额贷主要股东包括福建省华兴集团（37.5%）、武夷山城建集团（15%）、公司（10%） [5] - 长泰小额贷主要股东包括福建省华兴集团（39.33%）、三钢集团（10%）、公司（10%） [6] 交易影响及审议程序 - 贷款用于补充邵武创鑫流动资金，符合日常经营需求，不存在损害公司及股东利益的情形 [6] - 独立董事认为交易遵循公平公允原则，有利于邵武创鑫经营发展 [6] - 董事会审议通过议案，表决结果同意7票、反对0票、弃权0票 [7]

合同签署 - 太极实业控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》[1] - 合同履行期限为2025年7月1日至2030年6月30日[1] - 海太半导体将按照"全部成本+约定收益"的盈利模式向SK海力士提供半导体后工序服务[1] 交易性质 - 此次合同的签署构成关联交易[1] - 未构成重大资产重组[1] 业务影响 - 合同的签署有利于公司半导体业务的发展[1] - 为公司未来5年提供稳定且较为良好的盈利及现金流[1]