公司董事会决议 - 吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月22日召开 会议采取通讯表决方式 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 4名关联董事回避表决 [1] - 该关联交易事项已通过公司第六届董事会第七次独立董事专门会议审议 详细内容参见巨潮资讯网相关公告 [1] 公司治理结构 - 公司董事长为许明哲 其主持本次董事会会议 部分监事及高级管理人员列席会议 [1] - 关联董事居茜、段力平、叶彬、唐朝晖在财务资助议案表决中回避 [1]

公司会议与报告 - 公司于2025年8月20日召开第二届第二十次董事会会议 审议2025年半年度报告全文及其摘要等文件 [1] - 会议以通讯表决方式在北京经济技术开发区公司会议室举行 [1] 财务与业务结构 - 2024年全年营业收入中研究和试验发展业务占比98.13% 其他业务占比1.87% [1] - 公司当前市值为97亿元人民币 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为57.93元 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十九次会议由董事长姜伟召集 会议通知于2025年发出[1] - 会议采用现场结合通讯方式召开 共9名董事参与表决[1] - 独立董事胡坚 晏国菀 杨明 张洪武均通过通讯方式参与表决[1] - 会议符合《公司章程》及《董事会议事规则》规定要求[1] 会议审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 获得9票同意 0票反对 0票弃权[1] - 半年度报告财务信息已提前经董事会审计委员会审议通过[1] - 报告内容将在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露[1] 文件备查 - 董事会决议公告已完成报备[2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年8月18日在杭州以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件及书面文件送达，由董事长楼冠良主持，监事及高管列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定，审议程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，认为报告编制符合法规要求，内容真实反映公司财务状况及经营成果 [1][2] - 未发现参与编制人员违反保密规定，报告全文披露于上交所网站 [1][2] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用专项报告，确认资金管理符合《募集资金管理制度》及相关法规，无违规情形 [2] - 同意以子公司安吉热威电热科技、杭州热威汽车零部件为主体开立募集资金专项账户，授权董事长办理开户及监管协议签署 [3][4] 关联交易事项 - 通过《2025年度日常关联交易预计议案》，认为交易符合经营需求，定价公平且不影响公司独立性 [2][3] - 关联独立董事胡春荣回避表决，保荐机构国泰海通证券出具核查意见，最终表决结果为6票同意、1票回避 [3]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月12日在北京联通大厦以现场与视频结合方式召开 符合公司章程规定 [1] - 会议应出席董事13名 实际出席13名 由董事长陈忠岳主持 全体监事及部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月6日通过电子邮件发送 所有参会人员确认知悉审议内容无异议 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要编制议案 同意13票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度利润分配议案获全票通过 将提交股东大会审议 同意13票 反对0票 弃权0票 [2] 董事会专门委员会调整 - 增选唐永博为第八届董事会发展战略委员会委员及提名委员会委员 议案获全票通过 [2] 高级管理人员任命 - 聘任公司总法律顾问议案获全票通过 该议案已事先经董事会提名委员会审议 [2] 内部管理事项 - 工资总额管理相关事项议案获全票通过 该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议 [2][3]

董事会会议基本情况 - 南侨食品集团第三届董事会第十五次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长陈正文主持 全体监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件发出 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全体董事一致通过《2025年半年度报告及其摘要》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会审计委员会第十六次会议审议 [1] - 全体董事一致通过《关于部分募投项目延期的议案》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会战略委员会第四次会议审议 [2] - 全体董事一致通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会审计委员会第十六次会议审议 [2] - 全体董事一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 赞成票9票（100%）董事会聘任苏璠女士为董事会秘书 任期至第三届董事会届满 该议案已经董事会提名委员会第三次会议审议 [3] - 全体董事一致通过《关于2025年度董事会秘书薪酬方案》 赞成票9票（100%）该议案已经董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议 [3] 高管任命信息 - 新任董事会秘书苏璠女士（1979年11月出生）拥有硕士研究生学历 曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所 美的集团 上海飞科电器 豫园股份及通化东宝药业 [3] - 苏璠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 且获得交易所审核无异议 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长吕海涛主持 应出席董事8名 实际出席8名 部分监事及全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 [1] - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构 聘期一年 [1] - 续聘理由为保持审计工作连续性和稳定性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 [1] - 董事会授权管理层根据审计工作量及市场价格水平决定审计费用 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（编号2025-047） [2] - 议案经董事会审计委员会第十六次会议全票通过（3票同意0票反对） [2] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会审议该议案 [2] - 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定 [2] - 股东大会通知详见同日披露的公告（编号2025-048） [2]

董事会会议召开情况 - 金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年8月8日以现场及通讯方式召开 [1] - 本次会议为紧急董事会会议，符合公司《董事会议事规则》第八条规定 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长陈正明主持 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，该议案已获董事会战略委员会一致同意 [1][2] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 [2] - 两项议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对 [2] - 土地使用权购买及投资项目议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

董事会会议情况 - 第十届董事会第四十六次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，会议召集和召开符合法律法规及公司章程 [1] - 会议审议的所有议案均获得全票通过，无反对或弃权票情形 [1] 董事会专门委员会调整 - 补选刘纯洁、袁涛、张桂戌为第十届董事会战略与ESG委员会委员，张桂戌同时担任提名委员会主任委员，任期与第十届董事会一致 [1] 高速公路项目调整 - 因政策影响终止辉鄄高速、长修高速项目，解除相关合作协议并处置项目公司 [2] - 下属子公司将按新机制参与"辉县至鄄城高速公路辉县至卫辉段项目"招投标，需经上海市国资委程序审批 [2] 地产项目参与 - 下属子公司上海瑞腾国际置业与上海城建置业联合参与上海普陀区W060401单元两地块竞拍，需经上海市国资委程序审批 [2] 海外子公司设立 - 在新加坡设立"科思拓运维有限公司"，注册资本2000万新币，由上海隧道工程股份（新加坡）、上海城建城市运营、城盾隧安分别出资660万、680万、660万新币 [4] 城市改造项目 - 下属公司市政集团和上海路桥联合参与广州黄埔区城中村改造项目，合资公司中两公司合计出资不超过14.6亿元，首次出资分别为2.7亿元（持股30%）和1.71亿元（持股19%） [4]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月23日以现场及通讯结合方式召开，全体董事同意豁免会议通知时限要求[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人（现场3人，通讯5人），由董事边逸军主持[2][3] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3] 董事会审议议案 - 全票通过豁免会议通知时限议案（8票同意）[4][5] - 选举边逸军为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满[6][7] - 补选边逸军为战略委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员[8][10] - 提名姚舜为非独立董事候选人，需提交股东会审议[11][12][13] - 因股份总数减少95,400股（注册资本减少95,400元），通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[15][16][17] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案，定于6月9日举行[19][20] 公司治理变更 - 原董事长姚力军辞任董事及专门委员会职务，仍任首席技术官[26] - 姚力军直接持股56,765,724股，通过员工持股平台间接持股104,043股[27] - 新任董事长边逸军为总经理，兼任多家子公司董事职务[30] - 非独立董事候选人姚舜为研发工程师，系姚力军之子，未持有公司股份[31] 股东会安排 - 2024年度股东会将于2025年5月29日召开，审议年度报告等议案[33][34] - 2025年第二次临时股东会定于6月9日召开，审议董事补选及章程修订议案[55][56][57] - 两次股东会均采用现场+网络投票方式，网络投票通过深交所系统进行[35][58][59] - 章程修订议案需经出席股东三分之二以上表决权通过[62]