董事会会议召开情况 - 金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年8月8日以现场及通讯方式召开 [1] - 本次会议为紧急董事会会议，符合公司《董事会议事规则》第八条规定 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长陈正明主持 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，该议案已获董事会战略委员会一致同意 [1][2] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 [2] - 两项议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对 [2] - 土地使用权购买及投资项目议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

董事会会议情况 - 第十届董事会第四十六次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，会议召集和召开符合法律法规及公司章程 [1] - 会议审议的所有议案均获得全票通过，无反对或弃权票情形 [1] 董事会专门委员会调整 - 补选刘纯洁、袁涛、张桂戌为第十届董事会战略与ESG委员会委员，张桂戌同时担任提名委员会主任委员，任期与第十届董事会一致 [1] 高速公路项目调整 - 因政策影响终止辉鄄高速、长修高速项目，解除相关合作协议并处置项目公司 [2] - 下属子公司将按新机制参与"辉县至鄄城高速公路辉县至卫辉段项目"招投标，需经上海市国资委程序审批 [2] 地产项目参与 - 下属子公司上海瑞腾国际置业与上海城建置业联合参与上海普陀区W060401单元两地块竞拍，需经上海市国资委程序审批 [2] 海外子公司设立 - 在新加坡设立"科思拓运维有限公司"，注册资本2000万新币，由上海隧道工程股份（新加坡）、上海城建城市运营、城盾隧安分别出资660万、680万、660万新币 [4] 城市改造项目 - 下属公司市政集团和上海路桥联合参与广州黄埔区城中村改造项目，合资公司中两公司合计出资不超过14.6亿元，首次出资分别为2.7亿元（持股30%）和1.71亿元（持股19%） [4]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月23日以现场及通讯结合方式召开，全体董事同意豁免会议通知时限要求[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人（现场3人，通讯5人），由董事边逸军主持[2][3] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3] 董事会审议议案 - 全票通过豁免会议通知时限议案（8票同意）[4][5] - 选举边逸军为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满[6][7] - 补选边逸军为战略委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员[8][10] - 提名姚舜为非独立董事候选人，需提交股东会审议[11][12][13] - 因股份总数减少95,400股（注册资本减少95,400元），通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[15][16][17] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案，定于6月9日举行[19][20] 公司治理变更 - 原董事长姚力军辞任董事及专门委员会职务，仍任首席技术官[26] - 姚力军直接持股56,765,724股，通过员工持股平台间接持股104,043股[27] - 新任董事长边逸军为总经理，兼任多家子公司董事职务[30] - 非独立董事候选人姚舜为研发工程师，系姚力军之子，未持有公司股份[31] 股东会安排 - 2024年度股东会将于2025年5月29日召开，审议年度报告等议案[33][34] - 2025年第二次临时股东会定于6月9日召开，审议董事补选及章程修订议案[55][56][57] - 两次股东会均采用现场+网络投票方式，网络投票通过深交所系统进行[35][58][59] - 章程修订议案需经出席股东三分之二以上表决权通过[62]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月14日通过全景路演网站召开2024年度业绩说明会，与投资者就经营成果及财务指标进行互动交流[1] - 总裁韩孝捷、财务总监李春、独立董事周到、董事会秘书余坦锋出席说明会并回答投资者问题[2] - 说明会内容涉及公司业务情况、治理结构等，投资者可通过全景路演或上交所E互动平台查看详情[3] 董事会临时会议决议 - 第十二届董事会第十三次临时会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开，5名董事全部参与表决[5][6] - 会议审议通过两项议案：为控股子公司冠城瑞闽提供16,800万元债务担保展期、召开2025年第一次临时股东大会[6] - 担保措施包括：福建华事达以车位抵押、公司以富滇银行18,800万股股份质押，并引入共同还款人[6][12] 子公司担保事项 - 被担保方冠城瑞闽为新能源科技企业，主营锂离子电池及储能系统，公司持股90%[13][14] - 担保展期最长12个月，覆盖16,800万元债务本金及重组宽限补偿金等费用，同步延期原有抵押/质押措施[12][14] - 若按时还款，中信金融资产将减免400万元债务[12] 财务数据与担保影响 - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额154,114.39万元，占净资产26.35%[18] - 若本次及历史审议担保全额生效，总担保余额将达311,186.76万元，占净资产53.21%[18] 临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年5月30日以现场+网络投票方式召开，审议担保展期议案[8][20] - 网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00）[22] - 股权登记日为2025年5月28日，股东可通过信函或传真登记参会[26][27]

业绩数据 - 2025年第一季度营业收入2.87亿元，同比下降11.54%[8] - 归属上市公司股东净利润4111.95万元，同比增长115.11%[8] - 扣非净利润2566.26万元，同比增长109.14%[8] - 经营现金流净额6514.92万元，同比下降45.69%[8] - 基本每股收益0.05元/股，同比增长113.89%[8] - 稀释每股收益0.05元/股，同比增长113.89%[8] - 加权平均净资产收益率0.51%，同比增加3.86个百分点[9] - 本期末总资产94.25亿元，较上年度末增长0.30%[9] - 本期末归属股东权益81.09亿元，较上年度末增长0.37%[9] - 本报告期非经常性损益1545.69万元[13] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数48,730[19] - 前10股东中冯宇霞持股167,160,633股，占比22.30%[19] - 前10股东中HKSCC NOMINEES LIMITED持股118,975,608股，占比15.87%[19] - 前10股东中周志文持股74,725,981股，占比9.97%[19] 订单情况 - 本报告期新签订单约4.3亿，期末在手订单约22亿[21] 财务对比 - 2025年3月31日货币资金676,571,156.45元，2024年12月31日为965,203,128.59元[23] - 2025年3月31日交易性金融资产1,495,071,027.91元，2024年12月31日为1,396,123,348.18元[23] - 2025年3月31日应收票据19,757,152.34元，2024年12月31日为36,835,066.37元[23] - 2025年3月31日应收账款178,912,078.68元，2024年12月31日为181,167,883.99元[23] - 2025年3月31日存货1,528,404,534.70元，2024年12月31日为1,478,547,177.81元[23] - 2025年3月31日资产总计9,424,658,609.52元，2024年12月31日为9,396,152,610.45元[24] - 2025年3月31日流动负债合计1,097,659,363.43元，2024年12月31日为1,110,568,596.28元[24] - 2025年第一季度末负债合计13.1545268646亿元，2024年末为13.1696435649亿元，同比降约0.11%[25] - 2025年第一季度末所有者权益合计8.1092059231亿元，2024年末为8.07918825396亿元，同比增约0.37%[25] 现金流情况 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计6.1761371248亿元，同比增约454.14%[32] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计9.5157349095亿元，同比增约431.57%[32] - 投资活动现金流出小计951,573,490.95元，投资活动现金流净额-333,959,778.47元[33] - 筹资活动现金流出小计18,665,128.10元，筹资活动现金流净额-18,665,128.10元[33] - 汇率变动对现金及等价物影响-1,154,223.86元[33] - 现金及等价物净增加额-288,629,929.27元，期初965,201,085.72元，期末676,571,156.45元[33] 未来安排 - 公司2025年5月22日16:00 - 17:00举行第一季度业绩说明会[36] - 投资者2025年5月16日至5月22日16:00前提问，说明会答普遍关注问题[36] 审计相关 - 拟续聘2025年度境内会计师事务所为毕马威华振[46] - 2023年毕马威华振业务收入超41亿，审计收入超39亿[47] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[48] - 毕马威华振职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[50] - 2024和2025年度审计费用（含内控）均为300万，A股财报审计100万，内控审计50万，H股财务审计150万[56] 会议决议 - 2025年4月28日第四届董事会第十四次会议，9董事全参加[61] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，9票赞成[61] - 同意续聘毕马威华振为境内审计和内控审计机构，毕马威为境外财务审计机构，提交2024年度股东大会审议，9票赞成[63] 回购计划 - 至2025年6月19日，公司按不超6亿上限在二级市场择机回购H股用于员工激励，回购上限7000万股，已回购13238580股，9票赞成[65]

董事会决议概况 - 第五届董事会第十二次会议于2025年3月25日通过现场与通讯结合方式召开 全体9名董事出席 会议通知于2025年3月11日送达[1] - 会议审议通过22项议案及听取3项专项报告 所有议案均获9票同意 无反对或弃权票[1][2][3][4][5][6][7] 年度报告及财务事项 - 审议通过2024年度董事会报告、财务报告、财务决算报告 均需提交股东大会批准[1][2] - 通过2024年度计提资产减值准备议案 审计委员会及董事会认为计提符合会计准则 能公允反映资产状况[3] - 通过2024年度利润分配预案 需提交股东大会审议[3] 审计与风控管理 - 通过2024年度内部审计与风险管理工作报告、内部控制评价报告 审计委员会认为报告真实反映内控体系执行情况[2][4][5] - 通过2025年度风险评估报告和全面风险管理报告[5] - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 认为其符合执业标准及资质要求[6] 融资与资本运作 - 通过2025年度经营及筹融资情况说明议案[2] - 通过授权董事会行使发行股份的一般性授权议案 需提交股东大会批准[4] - 通过2024年度募集资金存放与实际使用情况报告[4] 子公司业务规划 - 审议通过子公司套期保值业务年度计划及资质核准 已获审计委员会和独立董事同意[6] - 通过子公司外汇套期保值业务可行性分析报告 已获审计委员会和独立董事同意[6][7] 治理规则修订 - 通过修订董事会议事规则及董事会印章管理规定 其中议事规则修订需提交股东大会批准[5]