募投项目调整 - 公司将"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"投资总额由56,43753万元增加至78,51192万元，追加投资22,07439万元全部由自有资金投入 [2] - 从"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"调整1,500万元募集资金至机加工项目，并补足1,500万元自有资金缺口 [2] - 新增华翔圣德曼（上海）及其子公司华翔汽车科技公司作为实施主体，通过实缴出资划转募集资金并开立专户管理 [2] 可转债条款触发 - 募投项目调整触发附加回售条款，回售价格为10058元/张，申报期为2025年5月12日至16日，资金发放日为5月21日 [2] - 公司股票价格触发有条件赎回条款，决定按面值加利息赎回未转股债券，赎回登记日前未转股金额为275亿元 [3] 信用评级与影响评估 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-及"华翔转债"AA-评级，有效期至债券存续期 [4] - 评级机构认为项目调整基于公司资源与市场环境，预计不会对经营财务造成重大不利影响 [3] - 若大规模回售或未转股可能导致资金压力，评级机构将持续跟踪资金准备及募投项目进展 [3][4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议通知于2025年5月13日通过短信或邮件发出，由监事会主席许磊主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 现金管理决议 - 批准使用不超过2.7亿元闲置募集资金和不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，投资标的包括结构性存款、大额存单等保本型产品 [1][2] - 该决议旨在提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号》及科创板自律监管要求 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意，0票反对/弃权） [2] 募投项目调整 - 终止部分募投项目并将剩余募集资金及未使用超募资金投入新项目，决策基于实际经营需求且符合监管规定 [2][3] - 监事会认为该调整不存在损害股东利益的情形，表决结果为全票通过 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，由董事会审计委员会承接监事会职能 [3][4] - 调整依据为《公司法》修订配套制度及2025年《上市公司章程指引》，相关议事规则同步废止 [3] - 表决结果为全票通过，议案需提交股东大会批准 [3][4]

公司治理与内部控制 - 公司董事、监事及高级管理人员履职符合法律法规要求，公司章程及三会议事规则执行有效，内幕知情人管理制度和激励制度运行合规[2] - 内部机构设置科学合理，权限分配明确，审计部门构成及履职合规，风险评估与控制措施有效执行[2] 信息披露 - 公司严格遵循证券监管规定披露信息，定期报告及临时公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[3] 独立性与资金往来 - 公司资产完整，人员、财务、业务及机构独立，未出现控股股东资金占用或关联方非经营性资金往来[3] 募集资金使用 - 募投项目调整涉及"年产350万米无缝墙布建设项目"减少募集资金投入1,000万元，"年产108万米窗帘建设项目"增加1,000万元，总投资额不变[5] - "墙面材料研发中心建设项目"实施地址变更，"年产350万米无缝墙布建设项目"规模缩减至180万米，总投资减少15,044.63万元（自有资金减少11,845.53万元，募集资金减少3,199.10万元）[5] - 募投项目延期至2025年底完成，调整决策程序合规，未损害股东利益[6] 关联交易与对外投资 - 公司关联交易、对外担保及重大对外投资决策机制规范，无违法违规或损害中小股东权益行为[7] 经营状况 - 公司主营墙布、窗帘业务经营模式稳定，重要场所运转正常，并积极拓展装修业务[8] 整改事项 - 公司因2023年业绩预告由盈转亏（净利润从预计700.92万元至1,020.88万元修正为-1,328.81万元）被浙江证监局及上交所采取警示函和通报批评措施，已提交整改报告[9] 保荐机构建议 - 建议公司持续强化信息披露合规性，优化募集资金使用计划，确保募投项目按期完成并实现预期收益[10] 现场检查结论 - 公司治理、信息披露、资金使用等环节均符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，未发现重大违规事项[11]

美国国务院：美国正在取消过时且偏离目标的对外援助项目，节省数十亿美元的资金，转而优先落实核 心政策。 ...

会计师事务所续聘 - 董事会审计委员会审查后认可立信的独立性、专业能力及投资者保护能力 同意续聘其为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 董事会全票通过续聘议案 将提交2024年年度股东会审议生效 [2] 2024年度利润分配 - 2024年归母净利润9018.40万元 期末可供分配利润2.81亿元 拟每10股派现2元(含税) 现金分红总额2837.24万元 [3][4] - 现金分红与股份回购合计3838.39万元 占归母净利润比例42.56% 回购专用账户75.06万股不参与分配 [5] - 分配预案符合监管要求 最近三年累计现金分红8064.53万元 超三年平均净利润30% 不触及风险警示 [7] 外汇套期保值业务 - 拟以不超过3亿元自有资金开展外汇套期保值 业务期限12个月 覆盖美元、欧元等结算货币 [10][12][14] - 交易类型包括远期结售汇、外汇掉期及期权组合 旨在对冲汇率波动风险 非投机性交易 [15][19] - 已制定专项管理制度 配备专职人员监控风险 会计核算遵循金融工具相关会计准则 [23][24] 子公司担保进展 - 为全资子公司温州炜冈提供7000万元连带责任担保 期限3年 担保总额占最近一期净资产6.11% [31][33] - 担保额度经2025年第二次临时股东大会批准 用于子公司银行综合授信需求 [30] 募投项目调整 - 调整"年产100台智能高速数码设备项目"建设内容 地下室面积扩大至5755.41㎡ 总建筑面积增至36004.67㎡ [43][44] - 调整原因系优化工程防沉降设计 总投资1.16亿元不变 预计达产后首年产值7924万元 [42][45] - 项目使用结余募集资金1.12亿元 已履行董事会、监事会审议程序 需提交股东会批准 [46][47]