业绩预告情况 - 公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-800万元到-1,150万元，同比减少81%-160% [2][5] - 扣除非经常性损益后净利润预计为-645万元到-995万元，同比增加10%-42% [3][6] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [4] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为550.29万元，归属于母公司所有者的净利润为-441.66万元 [8] - 上年同期扣除非经常性损益的净利润为-1,109.50万元 [8] - 上年同期每股收益为-0.01元 [8] 业绩预亏原因 - 光伏封装胶膜收入同比下降约55%，因行业产能过剩导致低价竞争和负毛利行情 [8][9] - 公司主动缩减光伏封装胶膜接单量，但厂房及设备折旧仍按期计提，导致该业务板块亏损 [9] - 净利润同比降幅较大系上年同期基数较小所致 [9] 主营业务表现 - 热熔胶、电子胶、墙布业务经营稳定 [8] - 光伏封装胶膜业务受行业整体影响显著下滑 [8][9]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-052 天洋新材（上海）科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： -1,150 万元，与上年同期相比，将减少 358 万元到 708 万元，同比减少约 81%-160%。 利润预计为-645 万元到-995 万元，与上年同期相比，预计将增加 115 万元到 465 万元之间，同比增加约 10%-42%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 -1,150 万元，与上年同期相比，将减少 358 万元到 708 万元，同比减少约 81%-160%。 利润预计为-645 万元到-995 万元，与上年同期相比，预计将增加 115 万元到 465 万元之间，同比增加约 10%-42%。 （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务情况 （一）利润总额：550.29 万元。归属于母公司所有者的净利润：-441.66 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,109 ...

股东大会安排 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年6月11日14时30分在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 会议主持人为董事长李哲龙，设计票人三名（股东代表、监事、律师各一名）和监票人三名（股东代表、监事、律师各一名） [1][2] 环保墙布募投项目终止 - 公司拟终止"高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目"，因地产装饰行业变化导致市场需求增速未达预期 [2][3] - 该项目募集资金总额18,200万元，实际累计投入15,962.52万元，待支付尾款2,585.65万元，利息等收入348.17万元 [3] - 终止原因为地产行业变化导致家居装饰市场需求增速未达预期，公司基于审慎和资金效益最大化原则做出决定 [3] - 项目已建成产线可满足当前需求，终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 [4] - 项目对应募集资金专项账户余额2,585.65万元将用于支付尾款直至账户余额为零后办理销户 [4][5] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行股票16,929,124股，每股发行价22.86元，募集资金总额3.87亿元 [3] - 募集资金净额3.64亿元，已全部存放于专项账户并签署监管协议 [3] - 原计划募集资金用于两个项目：环保墙布项目（18,200万元）和热熔胶项目（18,200万元） [3]

募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票16,929,124股，每股发行价22.86元，募集资金总额386,999,774.64元，扣除承销及保荐费后净额未披露[1] - 2022年向特定对象发行股票99,847,765股，每股发行价9.88元，募集资金总额986,495,918.20元，扣除发行费用后净额967,392,144.62元[2] - 两次募集资金均设立专项账户并签署监管协议，实行专户存储[2][3] 募集资金投资项目 2020年发行项目 - 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目总投资14.8亿元，拟投入募集资金3.74亿元，截至2025年5月20日已投入3.16亿元[3] - 该项目因地产行业变化导致需求增速未达预期，公司决定终止后续投入，实际累计投入1.6亿元，待支付尾款2585.65万元，利息收入348.17万元[5] 2022年发行项目 - 昆山天洋光伏膜项目、南通天洋光伏胶膜项目、海安天洋光伏膜项目总投资15.45亿元，拟投入募集资金9.67亿元，截至2025年5月20日已投入5.77亿元[4] - 昆山光伏膜项目已终止后续投入，剩余资金永久补充流动资金[4] 项目调整原因及影响 终止环保墙布项目 - 终止原因：地产行业下行导致家居装饰市场需求增速不及预期[5] - 影响：已建成产线可满足当前需求，不影响正常经营，无重大不利影响[6] 延期项目 - 热熔粘接材料项目、南通光伏项目、海安光伏项目延期至2026年6月[7][8] - 延期原因： - 热熔胶市场竞争加剧，下游企业外迁导致需求下滑，新PUR产品市场开拓未达预期[8] - 光伏组件价格低迷导致胶膜供需错配，行业持续低价竞争[9] 保障措施及审议程序 - 公司制定详细建设计划，加强资源配置和项目监督，确保资金使用效率[9] - 董事会、监事会已审议通过终止及延期议案，部分事项需提交股东大会[11]

股东大会安排 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议将于2025年5月19日14时30分在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月19日9:15-15:00 [1] 董事会工作情况 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过多项议案包括年度报告、财务决算、利润分配等 [3] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [3] - 独立董事积极参与公司重大事项审议，未提出异议 [6] 财务表现 - 2024年营业收入13.19亿元，同比下降0.5% [14] - 归属于母公司股东的净利润为-2.13亿元，同比下降125.73% [14] - 经营活动产生的现金流量净额为5184万元，同比下降29.8% [15] - 截至2024年底，公司累计未分配利润为-1.59亿元 [17] 业务发展计划 - 热熔胶业务将拓展风电、新能源汽车等高毛利市场，开发环保型聚氨酯胶粘剂产品 [6][7] - 电子胶粘剂材料和环保热熔材料将优化现有产品并拓展新能源汽车应用领域 [8] - 光伏封装胶膜业务将进行组织重构和工艺流程优化，开拓新型膜类材料市场 [8] - 热熔墙布业务将加强线上线下营销，推进高端产品研发和国际市场拓展 [8][9] 融资与担保 - 2025年度拟申请银行综合授信不超过25亿元 [24] - 公司及子公司拟相互提供总额不超过25亿元的担保 [24] - 截至2024年底，公司对子公司担保余额为4.13亿元，占净资产的26.59% [32] 其他重要事项 - 2024年度不进行现金分红和股票股利分配 [17] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [33] - 2024年计提信用减值和资产减值准备共计1.62亿元 [34][35] - 制定未来三年股东回报规划，明确现金分红比例要求 [38][39][40]

公司上市及保荐情况 - 浙江联翔智能家居股份有限公司于2022年5月20日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股股票25,906,750股，保荐机构为中信建投证券 [1] - 持续督导期限于2024年12月31日届满，中信建投证券出具保荐总结报告书，确认已履行《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求的保荐职责 [1][2] 保荐工作内容 - 尽职推荐阶段：保荐机构协调中介机构完成尽职调查、反馈意见答复及上市文件提交 [2] - 持续督导阶段：重点督导公司规范运作、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及信息披露等事项，包括9项具体工作内容 [2] - 定期进行现场检查，通过走访和核查实施持续督导 [3] 重大事项处理 - 2023年度业绩预告更正：公司最初预告净利润700.92万至1,020.88万元，后修正为亏损1,328.81万元，因信息披露问题被浙江证监局出具警示函及上交所通报批评 [4][5] - 保荐机构督导公司完成整改，分别于2024年6月11日和6月20日提交整改报告 [4][5] 募投项目变更 - 项目延期：三次调整募投项目完成时间，最终将"年产350万米无缝墙布建设项目"和"墙面材料研发中心建设项目"延期至2025年12月31日，"年产108万米窗帘建设项目"延期至2025年6月30日 [6] - 项目内容变更：2024年8月调整募集资金分配，减少墙布项目投入1,000万元，增加窗帘项目同等金额；12月缩减墙布项目规模至180万米/年，总投资减少15,044.63万元 [7][8] - 保荐机构认为变更程序合规，符合监管要求且未损害股东利益 [8][9] 公司配合与募集资金使用 - 公司积极配合保荐工作，及时提供真实完整的文件资料，规范运作并按要求披露信息 [10] - 募集资金使用合规，未使用完毕部分将继续接受督导，截至2024年底未发现违规使用情形 [12] 信息披露与证券服务机构评价 - 持续督导期内公司信息披露被认定为真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [13] - 证券服务机构在发行上市及督导期间勤勉尽职，提供专业意见并配合保荐机构工作 [11]

公司治理与内部控制 - 公司董事、监事及高级管理人员履职符合法律法规要求，公司章程及三会议事规则执行有效，内幕知情人管理制度和激励制度运行合规[2] - 内部机构设置科学合理，权限分配明确，审计部门构成及履职合规，风险评估与控制措施有效执行[2] 信息披露 - 公司严格遵循证券监管规定披露信息，定期报告及临时公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[3] 独立性与资金往来 - 公司资产完整，人员、财务、业务及机构独立，未出现控股股东资金占用或关联方非经营性资金往来[3] 募集资金使用 - 募投项目调整涉及"年产350万米无缝墙布建设项目"减少募集资金投入1,000万元，"年产108万米窗帘建设项目"增加1,000万元，总投资额不变[5] - "墙面材料研发中心建设项目"实施地址变更，"年产350万米无缝墙布建设项目"规模缩减至180万米，总投资减少15,044.63万元（自有资金减少11,845.53万元，募集资金减少3,199.10万元）[5] - 募投项目延期至2025年底完成，调整决策程序合规，未损害股东利益[6] 关联交易与对外投资 - 公司关联交易、对外担保及重大对外投资决策机制规范，无违法违规或损害中小股东权益行为[7] 经营状况 - 公司主营墙布、窗帘业务经营模式稳定，重要场所运转正常，并积极拓展装修业务[8] 整改事项 - 公司因2023年业绩预告由盈转亏（净利润从预计700.92万元至1,020.88万元修正为-1,328.81万元）被浙江证监局及上交所采取警示函和通报批评措施，已提交整改报告[9] 保荐机构建议 - 建议公司持续强化信息披露合规性，优化募集资金使用计划，确保募投项目按期完成并实现预期收益[10] 现场检查结论 - 公司治理、信息披露、资金使用等环节均符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，未发现重大违规事项[11]

公司财务数据 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为4,484,912股，占公司总股本的4.33% [5] - 公司2024年回购方案累计回购股份1,152,759股，占总股本1.11%，回购金额17,490,619.03元 [7] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发9,914,208.80元 [13][34] 行业现状 - 2024年全国商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，住宅销售额下降17.6% [16] - 2024年末商品房待售面积75,327万平方米，同比增长10.6%，住宅待售面积增长16.2% [16] - 2024年建筑装饰装修总产值14,061.93亿元 [20] - 墙布行业受房地产波动影响较大，但渗透率仍低，未来发展空间广阔 [19] 公司业务 - 主营业务为无缝墙布、窗帘产品及装饰装修业务 [23] - 墙布业务采用经销为主模式，经销商分为专卖店和非专卖店两类 [26][27] - 装饰装修业务通过全资子公司开展，具备设计施工一体化服务能力 [28] - 公司是墙布行业知名企业，担任多个行业协会领导职务 [22] 经营模式 - 采购模式：建立严格供应商评估体系，与主要供应商长期合作 [24] - 生产模式："销售订单+市场预测"结合，部分工序外协加工 [25] - 销售模式：经销为主，直销为辅，建立完善经销商管理制度 [26][27] 公司治理 - 2024年度内部控制评价报告获监事会审议通过 [42][43] - 2025年度拟为全资子公司提供担保 [47][48] - 计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 [54][55][58][59]