监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年6月18日以现场表决方式召开，实际出席监事3名，由监事会主席姜振多主持 [1] - 会议召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，同意票3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 根据新《公司法》及配套规则（2024年7月1日实施），公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1][2] - 《公司章程》修订内容包括删除"第七章监事会"及相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会" [1][2] 公司治理制度调整 - 拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》等4项新制度 [2][3] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项现有制度 [4][5][6] - 部分制度修订及制定需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括《股东会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等 [4][5][6] 后续安排 - 取消监事会及《公司章程》修订事项需经2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 [2] - 授权相关职能部门办理工商变更登记，最终以登记机关核准内容为准 [2]

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-045 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 17 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

恺英网络2025年第二次临时股东大会通知 - 会议时间：2025年6月30日14:00（现场会议），网络投票时间为当日交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票系统全天开放 [1] - 审议事项：包括修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等12项子议案，其中1.00、2.01、2.02为特别决议事项需三分之二以上表决通过 [1] - 投票方式：现场投票需登记委托，网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），重复投票以第一次为准 [1] 行业ETF近期表现 - **食品饮料ETF（515170）**：近五日下跌4.43%，市盈率19.92倍，份额增至55.3亿份（+150万份），主力资金净流出2885.9万元，估值分位16.99% [4] - **游戏ETF（159869）**：近五日上涨3.67%，市盈率58.27倍，份额增至60.2亿份（+2200万份），主力资金净流出5199.8万元，估值分位78.44% [4] - **科创半导体ETF（588170）**：近五日下跌2.24%，份额增至2.6亿份（+600万份），主力资金净流入125.3万元 [4] - **云计算50ETF（516630）**：近五日下跌2.61%，市盈率95.14倍，份额减少至5.5亿份（-100万份），主力资金净流出144.8万元，估值分位84.66% [5]

公司章程修订 - 公司修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》三项治理制度，需提交股东大会审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规 [2][3] - 修订内容涉及条款表述规范化，新增关于法定代表人职责、股东权利等条款 [4][5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权等权利，连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿 [6][13] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本等义务，滥用权利需承担赔偿责任 [19][20] - 控股股东及实际控制人不得占用公司资金、违规担保、从事内幕交易等 [21][22] 股东大会机制 - 股东大会职权包括选举董事、审批财务预算、利润分配、重大资产交易等事项 [24][26] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [31][32] - 股东大会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [40][42] 董事任职与职责 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管职务的董事不得超过董事会半数 [44] - 董事应履行忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金、谋取商业机会等 [45] - 董事应勤勉尽责，亲自出席董事会，审慎判断审议事项风险与收益 [46]

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-022 罗普特科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分内部治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《罗 普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《罗 普特科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《罗普特 科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《 ...

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第五次临时会议于2025年6月6日在成都高新区以现场方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周志主持 [1] - 监事会主席漆佳红、监事郑辉、晏庆及财务总监、董事会秘书张月列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《公司章程》修订案，修订内容依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，并授权管理层办理工商变更登记 [1] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等文件，均以9票同意通过并提交股东大会审议 [2] - 通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及审计委员会工作规程、财务报告审计规程、资金占用制度等5项制度，全票通过 [3][4] 财务及分红相关决议 - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案，具体内容同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [4] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计90万元（含税），其中财务报告审计63万元、内控审计27万元，费用与上期一致 [4] 股东大会安排 - 决定于2025年6月27日召开2024年度股东大会，会议通知与公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [5]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号： （临）2025-044 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会 [6] - 变更注册资本至1.4亿股（每10股转增4股） [6] - 同步修订公司章程及12项配套制度包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [7][8] H股发行上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股（超额配售权行使前） [11] - 发行价格采用市场化定价机制 [12] - 募集资金用途包括AI技术研发、全球化布局及战略并购等 [16] - 决议有效期设定为24个月并可自动延长 [15] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月18日 [4] - 采用现场+网络投票方式表决 [9] - 设置股东发言5分钟时限及表决规则 [5][9] 董事变更事项 - 补选刘雅琴为非独立董事（现任总经理助理） [28][29] - 补选萧志雄为独立董事（曾任毕马威合伙人） [30] - 调整后董事会包含5名执行董事、1名非执行董事及3名独立董事 [31] 审计机构聘任 - 聘请毕马威香港作为H股上市审计机构 [33] - 毕马威香港具备香港上市公司审计经验 [33] 薪酬调整 - 独立董事年薪从8万元上调至15万元 [34]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过邮件发出，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席耿雪女士主持，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案尚需提交2024年年度股东会审议 [2] - 取消监事会后，监事职务自然免除，职权由董事会审计委员会行使，相关制度同步废止 [1] - 《公司章程》及《股东会议事规则》等文件将相应修订并办理工商变更登记 [1] 信息披露 - 议案详细内容同步披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2]

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-034 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工 商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》。同日，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司取消监事 会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自 然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程 ...