公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月25日召开第十届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及多项治理制度的议案 [1] - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》 [1] 《公司章程》修订要点 - 对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"章节，删除"监事会"、"监事"章节 [2] - 对部分文字表述进行调整，如"股东大会"统一修改为"股东会"以及因修订引起的序号调整 [2] - 上述事项尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理后续工商变更登记、章程备案等事宜 [2] 相关治理制度同步修订 - 为推动公司治理制度符合相关法律法规要求，并结合《公司章程》修订，对公司相关治理制度进行同步修订 [3] - 修订的制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计与风险管理委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《科技创新委员会工作细则》 [1] - 部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年11月25日上午以通讯表决方式召开 [11] - 会议应出席董事11人，实际出席11人，会议通知已于2025年11月17日发出 [2][3][11] - 本次会议由董事长刘静主持 [11] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于修订公司部分治理制度的议案，涉及《总经理工作细则》等五项制度修订，表决结果为同意11票 [4][5] - 审议通过关于制定公司《董事离职管理制度》的议案，表决结果为同意11票 [6][7] - 审议通过关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议 [8][9][10] - 审议通过关于提请股东会对融资事项进行授权的议案，授权融资额度不超过80亿元，表决结果为同意11票 [11][12][14] - 审议通过关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案，表决结果为同意11票 [15][16] 融资授权详情 - 授权融资形式多样，包括银行综合授信、非金融企业债务融资工具、证券交易所融资产品及其他融资品种 [12] - 授权有效期为2026年1月1日至2025年年度股东会召开之日止 [13] - 融资授权议案需提交公司股东会审议 [13] 临时股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年12月12日上午9:30在郑州市召开 [15][19][20] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [20] - 会议将审议购买董监高责任保险及融资授权两项议案 [15][22]

公司治理架构重大调整 - 公司决定取消监事会设置，监事会的法定职权将由董事会下设的审计委员会承接 [3][27] - 与此调整同步，公司现行的《监事会议事规则》将正式废止，所有内部规章制度中涉及监事会或监事的条款均不再适用 [3][27] - 原监事会成员，包括监事会主席胡巍先生、监事刘婉莹女士及职工代表监事邹建雄先生，其监事职务将自然免除，但他们将继续在公司担任其他职务 [3][28] 公司章程与核心治理制度修订 - 为配合组织架构调整并符合最新的《上市公司章程指引》等法规要求，公司计划对《公司章程》进行全面修订 [3][28] - 董事会审议并通过了共计二十五项公司治理制度的修订议案，所有议案均获得全票（5票同意、0票反对、0票弃权）通过 [5][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19] - 修订范围广泛，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等核心治理文件 [5][7][8][9][10][11] 董事会专门委员会成员调整 - 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会有效运作，对战略委员会和提名委员会的成员构成进行了调整 [20] - 调整后，战略委员会由胡颖妮（主任委员）、刘杰、成群善组成；提名委员会由李红喜（主任委员）、成群善、刘杰组成 [20] - 此次调整符合相关规范性文件及《公司章程》的规定，新任委员任期与第四届董事会任期一致 [20] 会议召开与后续程序 - 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议均于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开，所有应出席董事（5人）和监事（3人）均实际出席 [2][24] - 监事会会议同样审议并通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 [25] - 上述所有关于组织架构调整及制度修订的关键议案，均需提交公司股东大会审议批准后方可生效 [3][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][26]

监事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年11月14日通过电子邮件、传真、直接送达方式发出 [3] - 会议于2025年11月24日以现场及通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开 [3] - 会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席吴志强主持 [3][4] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [5] - 监事会认为该举措有利于提高募集资金使用效率，提升公司核心竞争力，支持主营业务发展，符合全体股东利益 [5] - 审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [6] - 根据《公司法》等规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提请股东大会审议 [6][7] 公司章程修订情况 - 公司于2025年11月24日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [10] - 修订原因系根据新《公司法》及配套规则要求，结合公司实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职权 [10] - 修订内容主要包括将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除或修改涉及“监事会”、“监事”的表述为“审计委员会”、“审计委员会成员” [11] 公司治理制度修订 - 对《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [12] - 修订涉及表述统一调整，如“或”修改为“或者”，其他非实质性修订如章节序号调整等不再逐项列示 [11][12] - 修订后的《公司章程》及相关制度全文可在上海证券交易所网站查阅 [11][12][13]

募集资金项目结项 - 公司2022年度非公开发行A股股份的全部募集资金投资项目已正式结项 [2] - 项目产生节余募集资金5141.16万元，包含存储利息收益859.80万元 [2][3] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常经营及业务发展，并注销募集资金专户 [2][6] 节余资金产生原因 - 公司在项目实施过程中加强成本控制与资源优化，降低项目建设成本和费用 [4] - 通过现金管理获得投资收益以及存款利息收入，提高资金使用效率 [5] - 部分工程设备尾款及质保金尚未支付，后续将以自有资金继续支付 [5] 控股子公司增资扩股 - 控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司引入两家投资方进行增资扩股 [13][16] - 盈远双银新兴产业股权投资基金出资2000万元，陕西供销知守创业投资合伙企业出资500万元 [13][16] - 增资完成后公司对西安睿控持股比例由35.70%降至32.13%，但仍保持控股地位 [13][16] 子公司财务状况 - 西安睿控2024年营业收入15327.52万元，净利润-847.24万元 [20] - 截至2025年9月30日资产总额30872.87万元，净资产9703.16万元，2025年1-9月营业收入10830.64万元，净利润-413.89万元 [20] - 增资定价为每股13.29元，基于行业前景和净资产等因素协商确定 [21] 公司治理结构修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计委员会承接相关职权 [32] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，优化治理结构 [33][34] - 修订涉及共22项公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易制度等 [35][36][37][42][48] 股东大会安排 - 定于2025年12月10日召开2025年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [50][51] - 会议将审议《公司章程》修订等议案，其中3项为特别决议议案 [54] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东，登记时间定于2025年12月9日 [56][59]

股东会召开情况 - 会议于2025年11月21日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室 [3][5][6] - 会议由第六届董事会召集，董事长吴炜先生主持，召集和召开程序符合相关规定 [7][8][9] - 出席会议的股东及授权代表共138人，代表股份226,723,850股，占公司有表决权股份总数的68.3171% [10] - 其中，现场出席股东20人，代表股份225,301,850股，占比67.8886%；网络投票股东118人，代表股份1,422,000股，占比0.4285% [10] - 中小投资者共125人参与，代表股份20,284,190股，占比6.1121% [10] 股东会议案审议结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获高票通过，同意股份占比99.9319% [12] - 议案二包含10项公司治理制度的制定及修订，均获高票通过，各项同意股份占比均在99.93%以上 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 议案三《关于投资建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目的议案》获通过，同意股份占比99.9654% [25] - 所有议案均未出现被否决的情形 [1] 公司治理结构变动 - 股东会审议通过的公司章程修订案规定，董事会增设一名职工代表董事 [29] - 公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举吴澳洲先生为第六届董事会职工代表董事 [30] - 选举完成后，董事会成员增至9名，符合相关法规要求 [30] - 吴澳洲先生具有丰富的化工行业管理经验，曾担任公司总经理、副董事长、监事会主席等职务 [31] 董事会会议决议 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年11月21日召开，全体9名董事出席 [34] - 会议选举吴澳洲先生为公司第六届董事会副董事长 [35][36] - 会议补选吴澳洲先生为第六届董事会审计委员会委员，委员会由乔治武先生、娄耀辉先生、吴澳洲先生组成 [37][38][41] - 会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》 [39] 法律意见 - 北京海润天睿（合肥）律师事务所为本次股东会出具法律意见，认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法有效 [26]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月09日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年12月02日 [4][5] - 现场会议地点位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 [6] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案 其中议案1、2、3为特别决议议案 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 议案1、2、3涉及影响中小投资者利益的重大事项 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 议案4需逐项表决 [7] - 上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过 [8] 公司章程与治理结构重大调整 - 公司计划修改《公司章程》 修改后公司将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [16][41] - 公司注册资本发生变更 从1,144,709,132元先增加至1,147,094,532元 后因部分回购注销减少至1,112,496,632元 [16][40] - 公司审议通过了修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 新制度自股东大会批准之日起生效 [19][21] 公司治理制度全面修订 - 公司修订了一系列需股东大会审议的治理制度 包括《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等 [24][25][26][27][28] - 公司董事会审议通过了另一批治理制度 包括新制订的《董事会秘书制度》《舆情管理制度》及修订的《信息披露管理制度》等 这些制度自董事会批准之日起生效 [31][32][34][35]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月05日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 网络投票时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [2] - 会议股权登记日为2025年12月01日，会议地点为深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室 [3][6] 会议审议事项 - 会议将审议关于修订《公司章程》的议案，该议案已获董事会全票通过（同意7票、反对0票、弃权0票）[28][30] - 会议将逐项审议关于修订及制定部分公司治理制度的议案，涉及删除监事会及监事相关条款，并将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [32][33] - 议案1、议案2.01、议案2.02需以特别决议通过，即须由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权 [28] - 《深圳市奋达科技股份有限公司监事会议事规则》将在股东会审议通过后废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任 [28] - 公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用 [28] 会议参与方式 - 股东可通过现场、信函或邮件方式于2025年12月2日9:00-12:00、14:00-17:00进行会议登记 [10][11] - 网络投票代码为362681，投票简称为"奋达投票"，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [20][24] - 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，如同一表决权出现重复投票，以第一次投票表决结果为准 [2][21]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月08日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 网络投票时间为2025年12月08日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月01日 [3][5] - 现场会议地点为河南省孟州市产业聚集区淮河大道69号公司二楼会议室 [6] 会议审议事项与参与方式 - 会议将审议关于修订、制定公司部分治理制度的议案，该议案已由第十一届董事会第四次会议审议通过 [6][24] - 审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将及时公开披露计票结果 [7] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为362448，投票简称为“中原投票” [11][15] 公司治理制度修订 - 公司于2025年11月19日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [23][24][25] - 修订旨在提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，以符合最新的法律法规和规范性文件要求 [20][21][24] - 修订涉及9项治理制度，需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [21][25]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件等议案，相关事项尚需提交股东大会审议[1] - 公司取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，此举系为符合2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则的要求[2] - 公司废止《监事会议事规则》，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[2][3] 公司注册资本变更 - 公司已于2024年5月31日完成回购专用证券账户3,490,988股股份的注销[1] - 公司可转债自2023年1月11日开始可转换为股票，截至2025年11月12日，“微芯转债”累计有人民币404,000元已转换为公司股票，累计转股数量为15,957股[1] - 截至2025年11月13日，公司最新总股本为407,807,559股，注册资本相应进行变更[1] 公司治理制度修订 - 公司修订和制定了部分治理制度，旨在提升规范运作水平并建立健全内部治理机制，相关修订依据包括《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新规定[4] - 部分经董事会审议通过的制度，包括制度5、7、11、13-15、21-22、24，尚需提交公司股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》全文及部分制度将于同日在上海证券交易所网站披露[3][5]