公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，并将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [37][46] - 该变更已获董事会及监事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [39][47] - 公司同步修订《公司章程》并新增相关制度，以符合最新法律法规要求 [37][46][48] 近期重要会议安排 - 公司将于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的多项议案 [9][12][49] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [9][12][15] - 公司将于2025年11月7日通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [28][29][30] 财务报告与信息披露 - 公司已披露2025年第三季度报告，该报告未经审计 [3][6] - 董事会及监事会均确认第三季度报告内容真实、准确、完整，符合信息披露规定 [35][44] - 投资者可在2025年11月7日前通过指定渠道向公司提交业绩说明会的相关问题 [27][30]

公司治理结构重大调整 - 删除原公司章程中“第七章 监事会”的全部内容 [2] - 强化董事会下设的审计委员会职能 明确其承接《公司法》规定的监事会职权 包括审核公司财务信息 监督审计工作及内部控制等 [2] - 审计委员会由3名董事组成 其中包含2名独立董事 并由会计专业人士担任召集人 以确保独立性和专业性 [2] 股东权利与决策机制优化 - 股东提案权门槛从原“单独或合计持有公司3%以上股份”大幅降低至1% [3] - 新增条款允许符合条件的股东查阅公司会计账簿和会计凭证 强化股东知情权 [4] - 针对股东会及董事会决议 新增“轻微瑕疵不影响决议效力”条款 并要求争议事项及时诉讼并披露进展 以保障公司运作稳定性 [5] 利润分配政策调整 - 根据公司不同发展阶段和资金需求 设置差异化的现金分红最低比例 成熟期无重大资金支出时现金分红占比不低于80% 成熟期有重大支出时不低于40% 成长期有重大支出时不低于20% [6] - 现金分红豁免条件放宽 当公司存在“重大投资计划（累计支出超净资产20%且超1亿元）”“资产负债率超60%”或“经营活动现金流净额为负”等情形时 可豁免当年现金分红义务 [7] 法定代表人责任与董事会职权 - 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的后果由公司承担 但因故意或重大过失致他人损害的 公司有权追偿 [9] - 董事会决策权限进一步明确 其中“财务资助累计总额不超过股本总额10%”的事项可由董事会决议 提升决策效率 [10] 修订程序与市场影响 - 本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [11] - 此次治理结构调整被视为响应新《公司法》监管要求 为上市公司治理模式创新提供参考 [11]

公司治理变更完成 - 公司于2025年10月24日完成工商登记变更及《公司章程》备案手续 并取得广德市市场监督管理局核发的《准予变更登记(备案)通知书》[1] - 本次变更基于公司第二届董事会第七次会议于2025年9月29日审议通过的议案 以及2025年第一次临时股东会于2025年10月16日的审议通过[1] - 相关会议决议及修订内容已分别于2025年9月30日及10月17日在巨潮资讯网披露 公告编号分别为2025-036和2025-046[1] 后续运营安排 - 公司表示将严格按照修订后的《公司章程》开展经营管理活动 以切实保障公司及全体股东的合法权益[1] - 本次变更标志着公司治理结构调整的相关程序已正式落地[1]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使 [3][22][34] - 公司现任监事职务将自股东大会审议通过该议案之日起解除 [3][22][34] - 公司董事会成员构成将调整，9名董事中8名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举 [22][34] 注册资本与股本变动 - 公司总股本因可转债转股及股权激励授予增加，由470,577,504股增至540,170,563股 [23][24][25][34][35] - 公司注册资本相应由人民币470,577,504元增加至人民币540,170,563元 [23][25][34][35] - 可转债转股数量为68,593,059股，限制性股票激励计划预留授予登记1,000,000股 [24][25][34][35] 2025年半年度利润分配调整 - 因总股本增加，公司调整2025年半年度现金分红总额，由116,460,841.61元调整至116,676,841.61元 [8][11] - 调整后每股现金红利维持0.216元不变，分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例由40.11%调整为40.18% [8][11] - 总股本变动原因为公司向14名激励对象预留授予100万股限制性股票并于2025年10月15日完成登记 [8][10][11] 公司章程与治理制度修订 - 公司拟修订《公司章程》以反映取消监事会、变更注册资本等事项 [26][36] - 公司同步制定及修订多项内部治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [29][37] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议通过后生效 [29][37] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月11日召开2025年第五次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程等议案 [40][43] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 [40][41] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [48]

公司治理结构变更 - 宏昌电子材料股份有限公司计划取消监事会及监事职位 [2][5] - 公司治理结构调整后，将由董事会审计委员会承接原监事会的职权 [2][5] - 此次变更已获得第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，两项议案的表决情况均为有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票 [3][5] 公司章程与制度修订 - 公司将对《宏昌电子材料股份有限公司公司章程》进行相应修订 [2][5][7] - 随着监事会取消，公司《监事会议事规则》将废止，其他涉及监事会、监事的规章制度规定也不再适用 [2][5] - 修订公司章程的最终内容需以工商登记机关核准为准，并授权董事会及经营层办理相关工商变更事宜 [7] 后续审议安排 - 取消监事会及修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议通过 [2][6] - 在股东大会审议通过前，公司第六届监事会将继续依法履行监督职能 [2][6]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [20] - 此次治理结构调整旨在与《公司法》等法律法规及公司实际情况保持一致 [20] - 与监事会相关的《监事会议事规则》将相应废止 公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [20] 公司治理制度全面修订与制订 - 为完善公司治理及规范运作 董事会同意对共计23项治理制度进行修订或制订 [24][62] - 修订范围广泛 涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等核心制度 [25][28][31] - 新制订制度包括《董事、高级管理人员离职管理制度》及《市值管理制度》 [62] 股东大会审议事项 - 公司定于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [5][63] - 需以特别决议方式审议通过的议案包括取消监事会暨修订《公司章程》及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 [2][7] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [5][6]

董事会会议基本情况 - 华融化学第二届董事会第十四次会议于2025年10月21日9:30召开，会议通知于2025年10月13日发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中2名以通讯方式出席，会议由董事长邵军主持 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决方式为记名投票表决 [2] 董事会会议审议事项 - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》议案，全体董事一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [3] - 2025年第三季度报告全文于同日在巨潮资讯网披露 [4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且已事先经董事会审计委员会审议通过 [5][6] - 会议审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则并调整治理结构的议案，详情参见同日披露的公告 [7] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且需提交股东大会审议 [8][9] - 会议审议通过关于修订及新增制定公司部分治理制度的议案，涉及对31项治理制度进行修订及制定 [10] - 部分制度名称发生变更，例如股东大会议事规则更名为股东会议事规则等 [10] - 上述31项制度中，有11项需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效 [11] - 会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [11] 公司章程与治理结构修订核心内容 - 修订后的公司章程将股东大会调整为股东会，并删除监事会及相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [33] - 董事会专门委员会设置为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会 [34] - 公司章程新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节 [34] - 股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1% [34] - 公司拟将董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，增加ESG相关职权，并下设ESG管理与执行委员会 [37] - 公司不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，相关议案需股东大会审议通过后生效 [41][43] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月7日15:30召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [14][15] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [14][27][29] - 股权登记日为2025年11月3日，会议地点为四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室 [18][20] - 会议审议事项包括修订《公司章程》及相关议事规则等议案，部分议案需以特别决议通过 [21] - 股东登记时间为2025年11月6日9:00至17:30，可通过现场、电子邮件或传真方式登记 [22][23]

公司章程修订核心观点 - 公司对《公司章程》进行全面修订，核心变动涉及治理结构、股东权利义务及董监高职责 [1][2] - 本次修订中最重要的变动是取消监事会设置，将其职权移交至董事会审计委员会 [1] - 修订后的章程尚需股东会审议，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] 公司治理结构变动 - 公司治理结构发生重大调整，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] - 明确代表公司执行事务的董事为公司法定代表人，法定代表人辞任后公司需在30日内确定新人选 [1] - 明确高级管理人员范围，包括副总经理、财务总监、董事会秘书 [1] 股东权利义务与会议调整 - 股东权利增加，符合规定的股东可查阅并复制公司的会计账簿和会计凭证 [2] - “股东大会”表述统一修改为“股东会”，并对股东会召开地点、通知方式等规定进行调整 [2] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案 [2] 董监高职责与其他修订 - 对董事的忠实义务和勤勉义务规定进行细化，明确董事执行职务造成损害时的责任承担 [2] - 修订内容涵盖公司利润分配政策、内部审计制度、通知与公告方式等方面 [2] - 指定深圳证券交易所网站、巨潮资讯网及符合证监会规定条件的媒体为信息披露媒体 [2]

经营范围变更 - 公司基于实际经营管理需要及浙江省经营范围规范表述要求，对经营范围进行变更 [2] - 变更前，公司经营范围主要集中在有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资等领域 [2] - 变更后，许可项目增加了广播电视节目传送、广播电视视频点播业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务等 [2] - 一般项目新增了以自有资金从事投资活动、项目策划与公关服务、数字文化创意内容应用服务等众多业务 [2] - 这一系列变更意味着公司将进一步拓宽业务布局，涉足更多领域，以适应市场变化和公司发展需求 [2] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行了全面修订，涉及治理结构及组织架构调整 [3] - 治理结构调整包括取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [3] - 将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会" [3] - 对《公司章程》中诸多条款进行了修订，包括公司设立相关信息、法定代表人规定、股东权利义务、公司经营宗旨、股份发行与转让、股东大会议事规则、董事会及高级管理人员职责等方面 [3] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生 [3] - 股东查阅公司相关资料的权利有所扩大，连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证等 [3] 后续程序与影响 - 此次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议 [3] - 通过后将办理工商变更登记相关手续，最终以工商登记机构核准结果为准 [3] - 这些调整将对公司未来的发展战略、经营模式及公司治理产生深远影响 [3]

公司人事变动 - 玉马科技于10月17日晚间公告董事及高级管理人员变动 [1] - 纪荣刚因公司治理结构调整申请辞去董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 纪荣刚辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务 [1]