案件概况 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认比特币洗钱相关指控 [1] - 案件为中国天津蓝天格锐特大非法集资案，超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币，价值约493.5亿元人民币 [1][2] - 该案是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件 [2] 犯罪手法与资金流向 - 2014至2017年间，钱志敏在中国策划特大诈骗案，非法所得被转存为比特币资产 [2] - 蓝天格锐自2014年4月至2017年8月推出十款理财产品，以1~3倍投资回报率为诱饵非法吸收公众存款 [8] - 专项审计显示，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，均由钱志敏控制支配，其中11.4亿多元被用于购买比特币 [12] 涉案人员与司法程序 - 钱志敏使用伪造证件潜逃至英国，并于2018年9月试图通过购置房地产洗钱 [2] - 去年同案女共犯，42岁英国华裔女子温简被判处6年8个月监禁 [2] - 钱志敏于2024年4月在英国落网，目前已被羁押等待宣判，宣判日期尚未确定 [3][4] - 此次庭审预计持续12周，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证 [3] 资产追缴与受害者赔偿 - 2021年5月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币 [4] - 英国方面将启动财产没收程序，依据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿 [3][5] - 英国检察署已就冻结资产启动民事追偿程序 [5] 公司背景与运营模式 - 2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立蓝天格锐，设有七个大区管理全国理财产品销售业务 [8] - 公司实际控制人为钱志敏，法人代表任江涛仅为挂名，具体工作听钱志敏安排 [11] - 公司宣传钱志敏毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学懂金融 [10]

案件核心事实 - 中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在英国伦敦出庭受审，当庭承认比特币洗钱指控 [1] - 案件涉及超过12.8万名受害者，非法所得转换为6.1万枚比特币，按当时价格计算约合人民币493.5亿元 [1][3][16] - 该案是英国史上最大规模的比特币洗钱案之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件 [3] 非法集资与资金转移 - 蓝天格锐公司自2014年4月至2017年8月，以1至3倍投资回报率为诱饵，推出十款理财产品，非法吸收公众存款 [7] - 专项审计显示，自2014年8月至2017年7月，公司共吸收资金402亿多元，均由钱志敏控制支配 [13] - 非法所得中有11.4亿多元被用于购买比特币，案发后钱志敏通过伪造护照携带加密钱包逃至英国 [13] 英国调查与司法程序 - 钱志敏于2018年尝试用比特币购买价值2350万英镑的豪宅，因资金来历不明引起警方关注并启动调查 [13] - 英国警方在调查期间查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获的最大额加密货币 [13][16] - 钱志敏于2024年4月在英国落网，目前已被羁押等待宣判，同案犯温简已于去年被判处6年8个月监禁 [4][5] 受害者赔偿与资产追缴 - 英国皇家检察署已就冻结的资产启动民事追偿程序，依据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿 [4][6] - 英国方面将启动财产没收程序，如果没有其他权利主张，一半资产归英国警方，另一半划归英国内政部 [6] - 中国多地公安机关已于2022年12月启动该案集资参与人信息线上登记公告，进行退赔程序 [13]

案件概况 - 英国最大比特币洗钱案主犯钱志敏当庭承认相关指控，涉案金额近500亿元人民币[1] - 案件涉及6.1万枚比特币，按9月28日市价价值约480亿元人民币[1] - 钱志敏为8年前天津蓝天格锐非法集资案幕后主谋，该案涉及12.8万名中国投资者，涉案金额达430亿元人民币[1][4] 案件审理与进展 - 钱志敏在伦敦南华克刑事法庭更改抗辩主张，承认“持有犯罪所得财产”和“转移犯罪所得财产”罪名[2] - 英国检察署已启动民事追偿程序，中国债权人亦向英国高等法院提交民事追偿申请[2][6] - 庭审预计持续12周，中国办案警官将赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津远程视频出庭作证[3] 犯罪手法与资产追缴 - 案发后钱志敏于2017年9月持圣基茨和尼维斯护照进入英国，携带存有比特币的加密钱包[4] - 通过助理将比特币兑换为现金，在伦敦购置价值2350万英镑豪宅，并在迪拜购置房产[4] - 英国警方于2021年查获钱志敏的6.1万枚比特币，目前资产保持冻结状态[4][6] 追偿挑战与影响 - 由于涉及比特币等加密货币资产，变现过程需通过交易所或拍卖平台，更具挑战性[6] - 资产分配可能耗时数年，且最终追回金额可能远低于预期[6] - 蓝天格锐案是2017年全国非法集资案件中涉案资金最多的案件，当时全国共立案8600起，涉案金额超亿元案件达50起[4]

案件核心事实 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审并承认指控 [1] - 庭审预计持续12周 多名中国受害者将远程视频出庭作证 [1] - 钱志敏同时是中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯 2017年非法集资产品爆雷 [1] - 主犯将非法所得转为比特币转移至海外 并利用假护照逃至英国 [1] - 中国警方通过国际刑警组织对其发布红色通缉令 主犯于2024年4月在英国落网 [1]

案件核心进展 - 天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，期间承认关于比特币洗钱的相关指控[1] - 钱志敏于2024年10月21日庭审时对所有洗钱指控均表示不认罪，其律师表示她否认所有犯罪行为指控并打算积极抗辩[1] - 同案被告Senghok Ling对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪[1] - 钱志敏于去年4月在英国归案，并于5月22日以张亚迪的身份与Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭[5] 案件背景与影响 - 钱志敏是8年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋，犯罪团伙被指控将资金换成比特币资产后逃到英国消费[1] - 蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币[3] - 该案涉及128万名中国投资者，投资者面临跨境追债、虚拟货币权属及价值转换等多重困境[1] - 2017年中国七部委联合叫停各类代币发行融资活动，全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起[3] 资产追缴与法律程序 - 英国检察署已就冻结的资产启动民事追偿程序，需待程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定进展后，才进行国家间接触[3] - 若无其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半资产归英国警方所有，另一半划归英国内政部[3] - 伦敦警方依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了61万枚比特币，规模为英国历来最大，资产将保持冻结直至民事追偿程序结束或高等法院发出进一步命令[4] - 受委托律师已帮债权人向英国高等法院提交民事追偿申请[3] 洗钱手法与调查过程 - 案发后钱志敏通过伪造护照逃往国外，随身携带装有加密钱包的笔记本电脑，钱包内存有通过下属火币账号转出的比特币[4] - 钱志敏在伦敦招聘华裔女子温简（Jian Wen），协助其在欧洲各地将非法所得用于购买房产、汽车、珠宝等大宗消费[4] - 2018年钱钱敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，因资金来历不明引起警方关注[4] - 温简于2024年3月18日被陪审团认定参与洗钱罪名成立，随后被判入狱6年零8个月[5] - 钱志敏在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型"国家"利伯兰，意图获选"领导人"并建设设施以获得外交豁免权[4]

案件核心事实 - 中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在英国伦敦出庭受审 当庭承认一项"持有犯罪所得财产"罪名和一项"转移犯罪所得财产"罪名 [1] - 该洗钱案涉及61000枚比特币 按9月28日市价计算价值约480亿元人民币 [1] - 钱志敏是天津蓝天格锐公司的实际控制人 [3] 非法集资案详情 - 天津蓝天格锐特大非法集资案于2017年案发 涉案金额超过430亿元人民币 [3] - 案件受害者近13万人 遍及全国31个省、直辖市、自治区 [3] - 2017年产品爆雷后 钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外 并利用假护照逃至英国 [3] 英国司法程序 - 法官黑尔斯将钱志敏还押拘留等待宣判 具体量刑日期待定 [2] - 庭审预计持续12周 将在圣诞节前结束 [3] - 在中英两国司法合作框架下 期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证 多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证 [3] 案件历史与查获过程 - 2021年5月 警方查获并冻结了钱志敏设备中的61000枚比特币 [3] - 此次查获规模为英国历来最大 也是全球执法部门查获的最大规模加密货币之一 [3] - 钱志敏于2024年4月在英国落网 [3] - 2024年10月21日 钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占有、转移加密货币等所有指控 [3]

【文/羽扇观金工作室】 中国天津蓝天格锐特大非法集资案2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个 省、直辖市、自治区，钱志敏是该公司实际控制人。 2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。2021年5 月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币，该规模为英国国历来最大，也是全球执法部门 查获的最大规模的加密货币之一。 2024年4月，钱志敏在英国落网。2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占 有、转移加密货币等所有指控。 据路透社报道，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主 犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。 钱志敏照片 智通财经 据此前报道，庭审预计持续12周，将在圣诞节前结束；在中英两国司法合作框架下，期间将有中国办案 警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。 47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭，随后决定更改之前的抗辩主张，承认了一项"持有犯罪 所得财产"罪名和一项"转移犯罪所得财产"罪名。该案涉及6.1 ...

案件核心信息 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏于9月29日在伦敦出庭受审，庭审预计持续12周 [1] - 案件涉及6.1万枚比特币，按9月28日市价价值约480亿元人民币 [1] - 该案与天津蓝天格锐特大非法集资案相关，在中英两国司法合作框架下进行，中国办案警官将赴伦敦作证，中国受害者将远程视频出庭 [1] 蓝天格锐非法集资案概况 - 公司于2014年3月在天津成立，注册资金3000万元，以科技公司名义对外宣传 [2][9] - 2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个省级行政区 [2] - 公司推出十余款“短期投资理财”产品，承诺年化收益率高达100%至300% [2][9] - 2014年4月至2017年8月，公司非法吸收钱款共计约402亿元 [12] 公司运营与欺诈手段 - 通过召开推介会“传销”式拉人头发展下线，以高额利息诱惑公众投资 [9] - 产品投资期限从半年到两年半，最低投资额从6000元至6万元不等上不封顶 [9] - 实际控制人钱志敏对外自称“花姐”，与投资者见面时戴面具以保持神秘感 [10] - 公司在全国五个地区建立七个“自动化矿场”，号称有“18000台多特币矿机”，但实际机房内为淘汰的服务器 [14] 资金流向与挥霍 - 非法吸收的402亿元资金中，341.18亿余元用于向12.8万名集资参与人返款，3.367亿余元用于公司日常支出 [12] - 其余钱款用于购买房产、珠宝、汽车等，2015年至2017年，钱志敏个人购买331件珠宝，总价约1.67亿余元 [12] - 钱志敏与合作伙伴还出资121.5万元用于佛像贴金和法器铸造 [12] 案件查处与人员判决 - 2017年4月，天津市公安局河东分局对蓝天格锐公司立案侦查 [4] - 2019年6月，公安机关抓获犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉 [4] - 2021年9月，公司法人任江涛等因犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑10年和5年 [4] - 钱志敏于2017年案发后外逃，将非法所得转换为比特币转移至海外，2024年4月在英国落网 [5][7] 比特币洗钱与英国司法程序 - 钱志敏外逃英国后，通过助手温俭将比特币兑现并大肆挥霍，因购置豪宅引发反洗钱审查 [5] - 英国警方于2018年突袭其住所，2021年破解并冻结设备中的6.1万枚比特币 [7] - 2024年5月，助手温俭因犯洗钱罪被判处80个月监禁 [7] - 2024年10月，钱志敏在法庭上否认所有指控 [8] 跨境追赃与投资者赔偿 - 2022年12月，蓝天格锐案启动退赔程序，截至2024年4月，警方追缴资金28亿元，仅占集资总额的6.5% [15] - 部分投资者在2023年5月和10月分别收到被骗资金的8%和5%的清退款 [15] - 英国警方查封的6.1万枚比特币成为追索重点，英国皇家检察署已提起民事追偿程序，资产可能一半归英国警方，一半归英内政部 [15] - 中国投资者已向英国高等法院申请民事追索，并提起对蓝天格锐的海外清盘申请 [15][16] 法律途径与国际合作 - 根据英国《犯罪所得法》，境外受害人可通过民事追缴程序提出权利主张 [16] - 中国律师事务所已代表超千名中国投资人，向英国高等法院申请对比特币的民事追索 [16] - 中英执法机关可在刑事诉讼程序中开展合作，英方可根据“分享制度”这一国际惯例与中国分享被没收的资产 [17]

李先生在某网站看到一则关于"零风险""高回报"的产品广告，声称年化收益率高达20%。高收益诱惑 下，李先生立即通过广告上的联系方式与"广告发布人"方某取得了联系。方某随后向李先生发送了多个 所谓的"成功案例"，对投资项目进行了详细介绍，承诺项目"零风险"，并表示可随时查询自己的收益。 方某向李先生展示了自己的投资收益，并引导李先生下载了该APP。李先生随即转账2万元到方某指定 的账户。几天后，李先生查询自己的收益时，发现APP并没有显示收益，反复拨打方某电话，一直提示 对方已关机，才意识到自己被骗。 广发银行南京分行提醒您： 3.谨记金融投资必然伴随风险，坚决抵制"保本保收益""高收益无风险"等噱头诱惑。 2.加强金融知识学习，提高对非法集资、诈骗等非法活动的警惕和识别能力，选择正规的投资机构和渠 道，警惕各类社交平台的可疑推荐活动，谨防通过来源不明的网站下载APP或投资相关产品。 1.坚持理性投资，提高风险意识，选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目。 ...

非法集资的校园渗透与特征 - 非法集资活动近年来逐渐向校园渗透，利用学生群体普遍缺乏金融知识的特点进行诈骗 [3] - 诈骗活动通常以高回报和低风险为诱饵来吸引学生参与 [3] 非法集资的常见套路 - 校园代理骗局通过消费返利或创业投资等名义吸引学生，要求其先缴纳加盟费或保证金 [3] - 虚拟投资陷阱通过炒作虚拟货币、NFT、区块链等新兴概念，承诺短期高收益，实际目的是卷款跑路 [3] - 熟人传销式诈骗表现为通过同学、老乡等关系拉人头发展下线，并以团队奖励为名诱导资金投入 [3] 识别非法集资的关键指标 - 承诺保本高收益，例如宣称月赚30% [3] - 相关机构无正规金融牌照，需查证公司资质 [3] - 要求参与者发展下线，拉人头的行为是重要风险信号 [3] 防范非法集资的方法 - 记牢四看三思防非口诀，四看包括看资质、看回报、看流向、看风险 [3] - 三思包括思合法性、思必要性、思承受力 [3] - 核心提醒是理性投资，远离骗局，以守护财产安全 [3]