证券代码： 000690 证券简称：宝新能源 回复：您好，感谢您的关注与支持！ 广东宝丽华新能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 号 | | □ 特定对象调研 分析师会议 | | □ | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 业绩说明会 | 媒体采访 | □ | | 类别 | □ 路演活动 | 新闻发布会 | √ | | | □ | 现场参观 | | | | □ （请文字说明其他活动内容） | 其他 | | | 参与单位名称及 | | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2025 日 (周五) 15:30~17:00 | 年 9 月 19 | 下午 | | 地点 | 网络远程方式，通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 上市公司接待 | 1、董事长邹锦开先生 | | | | 人员姓名 | 2、总经理叶林先生 | | | | | 3、董事会秘书、财务总监江卓文先生 | | | | | 1、自公司上市以来，我们看到最困难的年份公司也还是保持盈利的，相 | | | | ...

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月20日以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十次会议 [1] 半年度报告及募集资金相关审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票弃权0票反对 [1] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为9票同意0票弃权0票反对 [1][2] - 董事会同意延长募集资金投资项目"浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目"达到预定可使用状态日期至2026年3月底 [2] - 董事会同意使用最高不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过之日起至2026年3月31日止 [2][3] 关联交易与风险评估 - 董事会审议通过对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告 表决结果为6票同意0票弃权0票反对 关联董事吴严明陈捷姚晨蓬回避表决 [3][4] 公司战略发展 - 董事会审议通过关于公司估值提升计划的议案 表决结果为9票同意0票弃权0票反对 [4]