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高能环境: 高能环境2025年第二次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-06-24 00:20
会议议程 - 现场股东大会定于2025年6月30日下午14:30召开,会期半天,采用现场投票与网络投票结合方式,网络投票通过上海证券交易所系统进行,交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 审议四项议案:控股孙公司业绩承诺补偿进展、调整经营范围及修订公司章程、修订公司制度、为参股公司提供担保 [1] - 会议流程包括股东发言提问、董监高回答、投票表决及结果统计宣布等环节,股东发言需提前登记且每次不超过3分钟,总问答时间控制在30分钟内 [2][3][4] 控股孙公司股权处置 - 控股孙公司高能循环拟以3547.62万元出售高能利嘉51%股权,因后者连续两年未达业绩目标(2023年实际净利润923.67万元vs目标1000万元,2024年1428.02万元vs目标1500万元)[4][5] - 交易包含业绩补偿款176.49万元及违约金2.89万元,合计收回3727万元,覆盖初始投资成本且剥离后高能利嘉不再并表 [5][6] - 原协议约定补偿公式为:(累计承诺净利润-累计实际净利润)/承诺总和×投后估值×51%,补偿方式可选现金或股权 [5] 经营范围与章程修订 - 新增经营范围涵盖地质勘查、有色金属冶炼、离岸贸易、珠宝首饰制造等23项业务,最终以工商登记为准 [7][8] - 同步修订公司章程全文以适应法规变化,修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等,修订版已披露于上交所网站 [8][9] 参股公司担保事项 - 为参股15%的金钰环境提供150万元连带责任担保,对应其向中国银行凉山分行申请的1000万元贷款(期限36个月),其他股东按持股比例共同担保 [10][11] - 金钰环境2025年3月末资产负债率67.78%,2024年净利润410.72万元,目前涉诉金额227.29万元,董事会认为其还款来源有保障且担保风险可控 [11][12] 公司制度修订 - 全面修订公司治理制度以符合最新监管要求,涉及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规,修订文件已在上交所网站披露 [9]
北京高能时代环境技术股份有限公司关于修订公司制度的公告
上海证券报· 2025-06-12 05:30
公司制度修订 - 公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过《关于修订公司制度的议案》,旨在规范公司运作和完善法人治理结构 [1] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度,均需提交股东大会审议 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及上交所相关规则,采用全文修订方式,未逐条比对 [1] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月30日召开,采用现场与网络投票结合方式,网络投票通过上交所系统进行 [4][5] - 会议将审议包括制度修订、经营范围调整等议案,其中议案2和议案4为特别决议事项,议案1和议案4对中小投资者单独计票 [6] - 股权登记日为6月25日,法人及个人股东需持指定文件现场登记 [13][14] 控股孙公司股权处置 - 公司拟以3547.62万元出售控股孙公司高能利嘉51%股权,交易完成后不再纳入合并报表范围 [36] - 高能利嘉因连续两年未达业绩目标(2023年净利润923.67万元vs目标1000万元,2024年1428.02万元vs目标1500万元),触发补偿机制,原股东需支付179.38万元补偿金 [37] - 该交易预计收回3727万元现金,覆盖初始投资3024.39万元及补偿款,董事会认为剥离有利于优化资产结构 [39] 经营范围调整 - 公司拟新增地质勘查技术服务、贵金属冶炼、珠宝首饰制造等业务,并同步修订《公司章程》 [42] - 调整后经营范围新增12项一般项目及5项许可项目,最终以工商登记为准 [42] - 修订后的章程需提交股东大会审议,董事会获授权办理工商变更手续 [43] 对外担保事项 - 为参股公司金钰环境提供150万元担保,占其1000万元贷款额的15%,其他股东按比例共同担保 [50][51] - 截至2025年6月11日,公司及子公司对外担保余额93.64亿元,占净资产103.52%,其中为控股子公司担保占比102.96% [59] - 另为5家子公司新增担保额度,包括高能鹏富6000万元续授信、珠海新虹1.1亿元新增授信等,均在年度预计担保范围内 [65][66][67]