董事会决议概况 - 第三届董事会第六次会议于2025年9月24日以通讯表决方式召开，全体8名董事出席并通过三项议案 [2] - 会议审议通过使用闲置资金进行现金管理、超募资金补充流动资金及召开临时股东会等事项 [3][5][7] 闲置资金现金管理计划 - 批准使用最高10亿元人民币的暂时闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金和自有资金各不超过5亿元 [3][9] - 资金使用期限为股东会审议通过后12个月内，额度可循环滚动使用，募集资金到期后归还专户 [3][14] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），期限不超过12个月 [13] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为4.55亿元（含收益净额4,289.98万元） [11] 超募资金使用安排 - 批准使用超募资金4,400万元及其利息1,491.75万元（截至2025年8月31日），合计5,891.75万元永久补充流动资金 [5][25] - 本次补充金额占超募资金总额的14.06%，最近12个月内累计使用比例未超30% [5][30] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [6][31] - 历史超募资金使用情况：2022年使用1.25亿元（29.83%）、2023年使用1.25亿元（29.83%）、2024年使用1.25亿元（29.83%） [26][27][28] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额13.61亿元，发行价65.35元/股，净额12.26亿元 [10][26] - 超募资金总额为4.19亿元，截至公告日已累计使用3.75亿元补充流动资金 [26][29] 临时股东会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东会，审议现金管理及超募资金补充流动资金议案 [7][37] - 股权登记日为2025年9月26日，采用现场与网络投票结合方式 [40][42] - 议案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [43]

公司董事会决议 - 公司于2025年9月24日召开第三届第六次董事会会议 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2024年营业收入构成：网络通信占比29.42% 工业控制占比28.67% 集成电路占比11.72% 医疗电子占比9.03% 人工智能占比8.97% 智慧交通占比5.42% [1] 公司市值数据 - 公司当前市值83亿元 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月30日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动召开2025年半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年09月23日至09月29日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱xuwenjun@zoncn.cn提前提问 [2][5] - 参会高管包括董事长兼总经理张建军、财务总监兼董事会秘书徐文俊及独立董事章铁生 [4] 股东大会决议情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月18日召开 享有表决权股份总数148,380,321股 [6] - 四项非累积投票议案全部通过 包括使用剩余超募资金永久补充流动资金、使用闲置募集资金进行现金管理等 [8] - 特别决议议案《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关附件的议案》获2/3以上表决权通过 [8] 募集资金管理动态 - 公司曾获股东大会授权使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理 [12] - 截至公告日已全部赎回现金管理产品 本金及收益均归还至募集资金专户 [13] - 当前使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元 未超过授权额度 [13]

公司治理与运营 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开 审议并通过多项议案 [1] - 会议表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 体现监事会一致通过所有议案 [2][3][4][5][6] - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时将法定代表人由董事长变更为总经理 [5][6] 财务与资金管理 - 公司使用部分超募资金人民币2.37亿元永久补充流动资金 以提高资金使用效率并降低财务成本 [4] - 公司开展不超过2500万美元或等值其他货币额度的外汇衍生品交易业务 以应对汇率波动风险 [3] - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 信息披露与合规 - 2025年半年度报告及摘要编制符合法律法规与公司章程 未发现信息泄露或违规行为 [1] - 公司计提资产减值准备符合企业会计准则 旨在更公允反映财务状况与经营成果 [3] - 所有议案详细内容均于2025年8月28日通过上海证券交易所网站公开披露 [2][3][4][5][6] 制度修订与战略调整 - 公司修订《公司章程》及部分治理制度 以适配新《公司法》等法规更新及经营发展需求 [6] - 制度修订包括废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 并制定新的管理制度 [5][6] - 相关议案尚需提交股东大会审议 包括取消监事会、变更法定代表人及资金使用计划 [4][5][6]

公司治理 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等多项议案 [1]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 其中1人以通讯方式出席 [1] - 会议由监事会主席胡富苗主持 符合法律法规及公司章程规定 [1] 超募资金使用决议 - 审议通过使用部分超募资金人民币36,387.00万元永久补充流动资金 [1] - 资金用途为降低财务成本 提升经营效益和提高盈利能力 [1] - 决策程序符合上市公司募集资金监管规则及深交所相关规定 [1] 议案表决结果 - 表决结果获得3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 本议案需提交公司股东大会进行审议 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网公告编号2025-036 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年6月13日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席 会议由监事会主席王亚凡主持[1] 募集资金置换安排 - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,237.79万元 支付发行费用共计442.62万元[1] - 募集资金置换时间距资金到账未超过6个月 符合监管规则要求[1] 闲置募集资金管理 - 拟使用不超过3.00亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[2] - 现金管理有利于提高资金使用效率并增加投资回报[2] 流动资金补充安排 - 拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 另拟使用超募资金永久补充流动资金以降低财务成本[4] - 流动资金补充均符合监管规定且不影响募投项目正常进行[3][4] 决议表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3][4]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2025年5月7日前通过专人送达、电子邮件等方式发送给全体监事 [1] - 会议于2025年5月8日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席王强主持 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [1][2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 资金使用合规性 - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关监管要求 [1][2] - 该事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形 [2] - 该事项未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 [2]