公司专利技术 - 公司申请了一项名为"一种固态硬盘测试方法、装置、电子设备及存储介质"的专利，公开号CN120492237A，申请日期为2025年04月 [1] - 专利涉及固态硬盘测试技术领域，核心是以单板计算机为核心部件，外接制冷设备、加热设备及透明箱体组装测试盒，通过温度传感器实时监测并调节内部温度 [1] - 测试方法包括根据内部温度、实际发热量、环境温度和标准温度计算热量调整数据，并通过电子控制阀调节制冷或加热设备功率以维持标准温度 [1] - 系统具备安全保护机制，当温度超出安全范围时立即切断电源 [1] 公司背景信息 - 公司成立于2008年，位于深圳市，主要从事软件和信息技术服务业 [2] - 注册资本为16177.2672万人民币 [2] - 对外投资6家企业，参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息25条，专利信息324条，行政许可26个 [2]

公司专利技术 - 淮北矿业传媒科技有限公司申请了一项名为"矿区多维度数据统计与智能分析管理系统"的专利，公开号为CN120493010A，申请日期为2025年05月 [1] - 该专利涉及矿区管理技术领域，解决了现有技术在数据获取和分类中鲁棒性低、处理效率低下的技术问题 [1] - 系统由预处理模块、转换模块、分类模块、优化模块、风险融合模块、预警模块组成，通过动态权重提升数据处理准确性和整体效率 [1] - 预处理模块采集矿区原始数据并进行预处理，转换模块将预处理数据通过矩阵转换法转换为预处理矩阵 [1] 公司基本情况 - 淮北矿业传媒科技有限公司成立于2014年，位于淮北市，主要从事软件和信息技术服务业 [2] - 公司注册资本为300万人民币，对外投资了2家企业，参与招投标项目225次 [2] - 公司拥有38条专利信息和13个行政许可 [2]

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"适用于缺陷检测的LED单侧斜射光源"的专利，公开号CN120490110A，申请日期为2025年04月 [1] - 该专利技术通过采用单向倾斜的光源，能够清楚呈现沿板材运动方向分布的划痕和气泡，有效照明区域的光场分布不再依赖交叉几何关系 [1] - 该技术解决了近距离安装带来的环境风险问题，光源安装距离可大幅拓展 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1994年，位于上海市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业 [2] - 企业注册资本288380.3858万人民币 [2] - 公司共对外投资了46家企业，参与招投标项目5000次 [2] 公司知识产权 - 公司拥有商标信息338条，专利信息1213条 [2] - 公司拥有行政许可66个 [2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于104.38元，上涨3.14% [1] - 换手率10.24%，成交量5.04万手，成交金额5.17亿元 [1] - 主力资金净流入1454.18万元，占比成交额2.81% [1] - 超大单净流入1510.69万元、占成交额2.92%，大单净流出56.52万元、占成交额0.11% [1] - 中单净流出485.47万元、占成交额0.94%，小单净流出1939.65万元、占成交额3.75% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入3878.73万元，同比增长21.73% [1] - 归属净利润1563.08万元，同比增长26.51% [1] - 扣非净利润1889.61万元，同比增长26.01% [1] - 流动比率11.253，速动比率11.207，资产负债率7.33% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2006年，位于上海市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本8910.8784万人民币，实缴资本6117.3432万人民币 [1] - 法定代表人为陈灏 [1] 公司商业活动 - 对外投资5家企业，参与招投标项目318次 [2] - 拥有商标信息27条，专利信息87条 [2] - 拥有行政许可8个 [2]

股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日（2025年8月13日、14日、15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于异常波动情况 [1] - 公司董事会核实后确认无应披露未披露的重大信息 [1] 监管处罚与立案调查 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案（立案告知书编号：证监立案字0062025011号） [2] - 公司及相关当事人收到广东证监局《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2025〕11号），拟作出行政处罚 [2][5] 控制权变更与收购事项 - 淄博市财政局出具批复，不同意淄博国投收购及定增认购公司股份 [2][5] - 公司董事会审议通过以自有资金2907万元收购南京壹证通信息科技51%股权的议案 [3] 退市风险警示 - 公司股票已被实施退市风险警示（*ST汇科），若2025年度触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.11条规定情形，可能被终止上市 [1][4][5] 信息披露与公告 - 公司强调所有信息以指定媒体（《证券日报》、巨潮资讯网）披露为准 [5] - 公司未向第三方提供未公开的定期报告信息，提醒投资者关注后续《2025年半年度报告》 [3][5]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月5日通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中6人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长朱敦尧主持，全体监事及高管列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，认为内容符合证监会要求且真实反映财务状况 [1][2] - 报告已通过董事会审计委员会前置审议 [2] - 全体董事、监事及高管签署定期报告书面确认意见 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，披露内容与实际使用一致 [2] - 募集资金使用符合深交所监管规则及公司内部制度 [2] - 批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，包括结构性存款、大额存单等低风险产品 [3] - 现金管理额度有效期12个月，资金可循环使用且单产品期限不超过12个月 [3] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2][3][4] 信息披露 - 相关公告文件同步披露于巨潮资讯网，包括半年度报告摘要（公告编号2025-057）、半年度报告（2025-058）、募集资金专项报告（2025-059）及现金管理公告（2025-060） [2][3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月5日通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，其中监事刘承云以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席董永召集和主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会认为董事会编制的半年度报告程序合法，内容真实准确完整 [1] - 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网（公告编号2025-057/058） [2] - 全体董事、监事及高管签署了定期报告书面确认意见 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金使用专项报告 - 监事会确认2025年上半年募集资金存放与使用符合法律法规及公司制度 [2] - 相关专项报告真实准确完整地反映了募集资金使用情况 [2] - 报告全文披露于巨潮资讯网（公告编号2025-059） [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 闲置募集资金现金管理 - 监事会同意在不影响项目进度和经营的前提下使用闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该举措可提高资金使用效率并增加投资收益 [2] - 操作符合法规且未改变募集资金投向 [2] - 详细公告披露于巨潮资讯网（公告编号2025-060） [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 公告文件由武汉光庭信息技术股份有限公司发布 [3]

内部审计制度总则 - 内部审计旨在强化内部控制、改善风险管理、完善公司治理结构并促进目标实现 [1] - 审计范围涵盖财务收支、经济活动、内部控制及风险管理的独立监督与评价 [1][3] - 依据《公司法》《证券法》等法律法规及深交所规则制定 [1] 审计机构与人员配置 - 审计部直接对董事会审计委员会负责且独立于财务部门 [5][6] - 专职审计人员不少于3人，必要时可外聘专家 [8] - 审计人员需保持独立性并接受持续教育 [9] 审计职责与权限 - 审计部需每季度向董事会报告，每半年检查募集资金使用、关联交易等高风险事项 [4][11] - 权限包括调取资料、现场检查、封存证据及提出追责建议 [13][14] - 需参与反舞弊机制建设并直接上报重大舞弊线索 [4] 审计工作程序 - 采用就地审计为主，可购买社会审计服务 [15] - 审计通知书需提前3个工作日送达，特殊项目可豁免 [17] - 审计报告需经被审计方反馈后形成终稿并提交审计委员会 [19] 审计档案与内部控制评价 - 审计档案保存期不少于10年且需董事会批准查阅 [23][24] - 内部控制评价报告需披露缺陷认定及整改措施 [25][26] - 年度报告需同步披露内部控制自评报告 [27] 奖惩机制 - 对避免经济损失或提出有效建议的审计人员给予奖励 [29] - 违反规定的审计人员或阻挠审计的单位将追责至刑事责任 [30][10] - 内控执行情况纳入绩效考核指标 [28]

董事会审计委员会工作制度核心内容 总则 - 设立审计委员会旨在健全公司内控制度、完善治理结构，行使监事会职权并负责财务审核、审计监督及内控评估 [1] - 审计委员会成员需遵守本制度，下设工作组受同等约束 [1] 人员组成 - 委员会由3名董事构成，独立董事占比过半且至少含1名会计专业人士 [1] - 委员由董事长/半数以上独董/三分之一董事提名，董事会过半数选举产生，不得兼任高管 [2] - 主任委员由会计专业独董担任，负责会议召集及主持 [2] - 委员任期与董事会同步，缺员时暂停职权直至补选完成 [3][6] 职责权限 - 需董事会审议事项包括：财报披露、会计所聘免、财务负责人任免、重大会计变更等 [4] - 审阅财报真实性，重点关注舞弊风险及整改情况 [5] - 独立提议聘换外部审计机构，审核费用及合同，不受管理层干预 [5] - 指导审计部工作，审阅内审计划并监督实施，协调内外部审计关系 [5][11] - 每半年检查高风险事项（募资使用、关联交易等）及大额资金往来 [6] - 组织内控评价并提交报告，披露重大缺陷及整改措施 [7][13] 议事规则 - 季度例会+临时会议制，三分之二成员出席方有效，决议需过半数通过 [9] - 会议通知需提前3天，紧急情况可豁免时限 [10] - 表决采用现场/视频/书面形式，委托投票需书面授权且独董仅能委托其他独董 [10][11] - 利害关系委员需回避表决，无关联委员过半数通过决议 [12][13] - 会议记录需委员签字，内容保密并由董秘保存 [13] 附则 - 制度自董事会通过生效，与法规冲突时以上位规定为准 [13][14] - 解释权及修订权归属董事会 [14]

公司动态 - 汉仪股份于2025年8月15日召开第二届第二十六次董事会会议，审议了《关于公司全文及其摘要的议案》等文件 [2] - 公司股票代码为SZ 301270，8月15日收盘价为43 81元 [2] 财务数据 - 2024年1至12月，公司营业收入全部来自软件和信息技术服务业，占比100 0% [2]