监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达、微信或电话等方式发出 [1] - 会议于2025年8月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王勋召集主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序符合法律法规，内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 对外担保事项 - 审议通过为圣象集团有限公司提供担保的议案 [2] - 担保行为符合证监会《上市公司监管指引第8号》及相关规定，未违反法律法规和公司章程 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [2]

会议基本信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月26日审议通过召开临时股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年9月19日下午2:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月19日9:15至15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年9月11日收市时登记在册的股东 [1] 审议事项 - 提案包括修订公司部分治理制度（需逐项表决的9个子议案） [2][4] - 具体议案涉及修订《控股股东和实际控制人行为规范》 [2][4] - 包含关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案 [2][4] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 普通决议事项须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [4] 会议参与方式 - 个人股东需出示身份证或有效证件，委托代理人需出示授权委托书 [5] - 法人股东需由法定代表人出示身份证明或委托代理人出示书面授权 [5] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码"身份认证 [6] 投票规则 - 本次股东大会均为非累积投票议案 [5] - 表决意见分为同意、反对、弃权三种选项 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [4] 信息披露 - 议案详细内容刊登于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4] - 备查文件包括第九届董事会第八次会议决议 [5] - 公司联系人：戴柏仙、巫前芳，电话：0511-86981046，邮箱：wuqianfang@cndare.com [5]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日总股本为基数分配利润[1] - 若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整分配总额[1][2] 财务数据 - 截至2025年6月30日合并报表未分配利润为421,227,208.58元[1] - 母公司报表未分配利润为132,798,985.62元[1] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的30.12%[2] 决策程序 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月26日审议通过分配预案[2] - 审计委员会认为预案符合公司章程并保障股东合理回报[2] - 独立董事认可预案符合法规且兼顾股东利益与可持续发展[3] 实施安排 - 利润分配方案需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] - 实施期间总股本变动将另行公告调整情况[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事实际出席 董事长余静渊主持会议 [1] - 会议通知及材料于2025年8月13日通过邮件等形式发出 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理议案获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 修订公司章程议案获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 修订并制定公司治理相关制度议案获全票通过 部分制度修订需提交股东大会审议 [3] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及募集资金使用情况报告具体内容披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 现金管理及公司章程修订事项具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] - 公司治理制度修订内容详见交易所网站公告 [3]

财务表现 - 报告期公司实现营收4.85亿元，同比下降2.2% [1] - 归母净利润3523万元，同比增长41.72% [1] - 扣非净利润2068万元，同比下降9.72% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入48,459.07万元，较上年同期降低2.20% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润为3,523.49万元，较上年同期增长41.72% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,068.18万元，较上年同期下降9.72% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.85亿元，同比下降2.20% [1] - 净利润3523.49万元，同比增长41.72% [1]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日 共有4家机构投资者合计持有好莱客A股股份2633.12万股 占公司总股本比例达8.46% [1] - 机构投资者包括广州好莱客创意家居股份有限公司-2023年员工持股计划 银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划 山东省国有资产投资控股有限公司 深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由启航一号私募证券投资基金 [1] - 机构投资者合计持股比例保持未变 与前期相比未发生变动 [1]

公司治理与会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月25日召开 所有7名董事均出席 其中5人以通讯方式参会 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况等议案 [7][8][10][11][13] - 第四届监事会第九次会议于2025年8月25日召开 所有3名监事均现场出席 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [16][17][18][20] - 董事会和监事会均全票通过所有议案 未出现弃权或反对票 [10][13][20] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅指定媒体获取完整内容 [1] - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 控股股东和实际控制人均未变更 [4][5][6] - 公司不进行利润分配 包括现金红利、红股及公积金转增股本 [3] 募集资金管理 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为5.91亿元 发行价格19.23元/股 共发行3120.12万股 [22] - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金5.42亿元 本报告期内无新增支出 [23] - 2023年将节余资金5717.61万元永久补充流动资金 当前募集资金账户余额35.08万元 用于支付项目尾款及质保金 [23] - 公司严格按监管要求管理募集资金 专户存储并签订三方监管协议 不存在违规使用情况 [11][23][24][25] 审计与合规 - 半年度报告未经非标准审计意见提示 且无需追溯调整以前年度会计数据 [4] - 募集资金存放与使用情况报告经董事会审计委员会及监事会审核通过 [11][12][20]

公司治理与运营 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及摘要于8月27日在巨潮资讯网披露 [5] - 半年度报告摘要来自报告全文 建议投资者阅读完整版本 [1] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] 股东结构 - 报告期无优先股股东持股情况 [5] - 不存在因转融通业务导致的股东持股变化情况 [4] - 公司不具有表决权差异安排 [4] 审计与债券情况 - 半年度报告未被出具非标准审计意见 [3] - 报告批准报出日无存续债券 [5] - 董事会决议通过本报告期优先股利润分配预案不适用 [4]