业务布局 - 公司橡塑管路系列产品应用领域包括车端 储能和数据服务器 [1] - 公司未来将重点深耕汽车流体管路 数据服务器液冷和储能液冷三大核心领域 [1] - 公司将持续聚焦液冷管路产品应用场景的拓展 [1] 发展战略 - 公司计划不断强化客户服务能力与市场竞争优势 [1]

市场指数表现 - A股三大指数涨跌不一 上证指数周跌1.18%至3812.51点 深成指周跌0.83%至12590.56点 创业板指周涨2.35%至2958.18点 北证50指数周涨2.79% [1] - 约36%个股实现周度上涨 151只个股周涨超15% 74只个股周跌超15% [1] - 电力设备、综合、有色金属、医药生物板块涨幅居前 国防军工、计算机、非银金融、电子行业回调明显 [1] 领涨个股分析 - 宏裕包材(837174.BJ)周涨超173% 实现30CM四连板 年内涨幅达429.57%居北证A股首位 [2][5][6] - 天宏锂电(873152.BJ)周涨78.8% 力佳科技(835237.BJ)、科创新材(833580.BJ)、派特尔(836871.BJ)等多只北交所股票上榜牛股榜单 [2] - 科新机电(300092.SZ)周涨56.78% 先导智能(300450.SZ)周涨51.51% [2] 宏裕包材基本面 - 公司属橡胶和塑料制品业 主营彩印复合包材、注塑、吹膜及新材料产品的研发生产销售 重点服务食品、医药、日化领域 [3] - 2025年上半年营业收入3.21亿元同比增长5.5% 归母净利润1221万元同比大幅上升147.4% [4] - 业绩增长主因彩印复合包装产品销量增加及产品结构优化带动毛利率上升 [5] 军工板块回调 - 北方长龙(301357.SZ)周跌34.16%成为最熊股 航天南湖(688552.SH)、建设工业(002265.SZ)、内蒙一机(600967)、长城军工(601606.SH)等国防军工个股跌幅均超22% [11] - 中证军工指数(399967)9月1日至5日累计下跌9.56% 但自4月8日至8月末累计涨幅超40% [12] - 北方长龙连续两个交易日20CM跌停 公司发布交易异常波动公告称经营环境未发生重大变化 2024年度及2025半年度业绩显示亏损 [13] 机构观点 - 申万宏源指出军工板块资金调整接近尾声 行业基本面形成支撑 三季报预计超预期建议加大关注度 [13] - 开源证券认为军工行情源自基本面触底回升 2025年第三季度至第四季度订单有望持续兑现落地 板块存在持续上涨动能 [13]

股东股份质押延期 - 持股5%以上股东庄严于2025年9月5日办理916万股股份质押延期购回手续 [1] - 庄严持有公司2800万股股份 占总股本17.27% [1] - 本次延期后累计质押916万股 占其持股比例32.71% 占总股本5.65% [1] 公司业务构成 - 2024年1-12月营业收入构成：皮革毛皮羽毛及制鞋业占比63.32% [1] - 橡胶和塑料制品业占比29.15% [1] - 其他业务占比7.53% [1] 公司市值数据 - 当前公司市值为44亿元 [2]

股权激励计划实施主体资格 - 公司为依法设立并有效存续的上市公司 具备实施2023年限制性股票激励计划和2024年股票期权与限制性股票激励计划的主体资格 [3][4] 2023年限制性股票激励计划实施情况 - 2023年9月20日授予4名激励对象430,020股限制性股票 授予价格为8.23元/股 [5] - 因2023年度利润分配方案（每股派现0.5元及资本公积转增0.4股）调整授予数量 [6] - 2023年激励计划第二个解锁期公司业绩考核目标未达标 [11] 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施情况 - 股票期权实际授予29人340.20万份 行权价格14.52元/份 [8] - 限制性股票实际授予3人138.60万股 授予价格7.09元/股 [8] - 因2024年度利润分配方案（每股派现0.35元及资本公积转增0.4股）调整授予数量 [9] - 股票期权第一个行权期和限制性股票第一个解除限售期公司业绩考核目标未达标 [11] - 3名激励对象辞职触发注销条件 [12] 本次回购注销的具体方案 - 2023年限制性股票回购价格由5.52元/股调整为3.69元/股 回购注销16.66万股 [10][13] - 2024年股票期权行权价格由14.52元/份调整为10.12元/份 注销236.768万份 [10][13] - 2024年限制性股票回购价格由7.09元/股调整为4.81元/股 回购注销51.7440万股 [10][13] 批准授权程序 - 2023年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会授权董事会办理回购注销事宜 [9] - 2025年9月4日第四届董事会第二十七次会议审议通过具体调整及回购注销议案 [10] - 回购注销事宜在董事会授权范围内无需提交股东大会审议 [9]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月16日下午14点30分在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 参会人员包括股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到（13:00-14:30）、审议议案、股东发言及投票表决等环节 [3] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟且不得超过2次 [4] - 表决采用记名投票方式 未填、错填或未投的表决票均视为弃权 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [5] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] - 对《公司章程》中相关条款进行修订 修订依据为2023年修订的《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》 [5] 利润分配方案 - 2025年半年度拟以权益分配股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税） [6] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为62,415,275.28元 [6] - 现金分红总额占归属于母公司普通股股东净利润的89.01% 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [7] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》等9项公司治理制度 [7] - 具体包括《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制度》、《对外投资管理制度》和《利润分配管理制度》 [7][9][10][11][12] - 所有修订制度已于2025年8月29日在上海证券交易所披露 [7][8][9][10][11][12] 董事会成员变更 - 原董事陈丹萍女士辞去董事职务 提名冯一东先生为第三届董事会非独立董事候选人 [13] - 冯一东先生1970年出生 大专学历 现任公司材料技术部部长 曾担任宁波市天普汽车部件有限公司技术职务 [13] - 冯一东未持有公司股份 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 无违法违规记录 [14]

业务布局 - 公司管路系列产品已拓展至数据服务器液冷领域应用 [1] 技术发展 - 将持续推进核心技术转化为多领域产品优势 [1] - 持续完善研发管理体系以提升创新能力 [1] 经营目标 - 通过提高产品市场竞争力和运营效率为股东创造价值 [1]

泰国生产基地运营状态 - 生产基地于2025年9月4日完成相关整改工作 [1] - 公司将于生产基地获准恢复生产后立刻向股东及投资者发出更新 [1] - 生产基地自2025年9月5日00:00起暂停生产 [1] 历史运营调整 - 公司曾于2025年8月4日发布泰国生产基地暂时停产公告 [1] - 2025年8月8日至9月4日期间解除暂时停产状态以进行试产 [1]

公司控制权变更 - 公司控制权已发生变更 [1] - 董事会收到7位高管的书面辞职报告 包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及三位独立董事 [1] 管理层辞职详情 - 胡宝泉辞去董事长、董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 张国强辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 陈亚洲辞去董事、总经理及董事会专门委员会相关职务 [1] - 王春江辞去董事、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会专门委员会相关职务 [1] - 付淑威、吴波震、许强分别辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务 [1] 变更依据 - 辞职根据转让协议的相关安排进行 [1]

核心权益变动 - 实际控制人一致行动人瑞元鼎实通过集中竞价交易方式增持34,232,520股公司股份 [1][2] - 增持期间为2025年6月26日至2025年9月4日 [1][2] - 袁仲雪及其一致行动人持股比例从25.00%增加至26.04%，变动触及1%刻度 [1][2] 股东结构及控制权 - 本次权益变动后实际控制人合计控制股份数量为856,257,644股 [2] - 控股股东、实际控制人及第一大股东未发生变化 [1][2] - 权益变动不触及要约收购且符合增持计划 [1][2] 信息披露义务人详情 - 实际控制人袁仲雪通过瑞元鼎实及青岛煜明投资中心等实体控制股权 [1] - 瑞元鼎实注册资本45,000万元，主要从事股权投资及资本运营管理 [1] - 一致行动人包括杨德华、袁嵩等自然人，均未取得其他国家居留权 [1][2] 相关市场数据 - 中证500质量成长指数ETF（560500）近五日跌幅2.39% [5] - 该ETF市盈率为17.53倍，估值分位达73.72% [5][6] - 最新份额4.3亿份，增加100.0万份，主力资金净流入132.8万元 [5]

公司运营动态 - 公司第六届第二十九次董事会会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件[1] 财务结构分析 - 2025年1至6月营业收入构成中橡胶和塑料制品业占比70.08%[1] - 专用设备制造业收入占比24.88%[1] - 其他制造业收入占比3.72%[1] - 其他业务收入占比1.32%[1] 市场表现数据 - 公司当前收盘价为5.83元[1] - 公司市值达59亿元[1]