公司治理调整 - 公司拟撤销监事会及监事职位并废止《监事会议事规则》[2] - 公司计划调整董事会人数并修订《公司章程》以适应新公司法要求[2] - 相关议案已获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）但尚需提交股东会审议[2] 财务报告与利润分配 - 公司2025年半年度报告及摘要经监事会确认符合法律法规要求且内容真实准确完整[1] - 2025年半年度利润分配方案综合考虑行业特点、发展阶段及盈利水平等因素[3] - 利润分配方案获监事会全票通过（3票赞成 0票反对 0票弃权）并需提交临时股东会审议[3] 会议程序合规性 - 第五届监事会第二十一次会议于2025年8月29日通过现场与视频结合方式召开[1] - 会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 全体3名监事均参与表决[1] - 会议通知于2025年8月26日通过电子邮件方式发出[1]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在维护股东合法权益并明确股东会职责权限 依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规 [1] - 公司需严格按照法律法规及《公司章程》召开股东会 确保股东依法行使权利 [1] - 董事会需切实履行职责 认真组织股东会 全体董事应勤勉尽责确保股东会正常召开 [1] 股东会职权与类型 - 股东会作为公司权力机构 需在《公司法》和《公司章程》规定范围内行使职权 并可对董事会进行明确具体授权 [2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度结束后六个月内举行 临时股东会在出现法定情形时两个月内召开 [2] - 若公司无法在上述期限内召开股东会 需向证监会派出机构和证券交易所报告原因并公告 [2] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 同意则在5日内发出通知 [3] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 审计委员会可自行召集 [3] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议 审计委员会同意则5日内发出通知 否则连续90日以上持股10%股东可自行召集 [4] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向证券交易所备案 召集股东持股比例不得低于10% [4] - 董事会需配合自行召集的股东会 提供股东名册 会议费用由公司承担 [5][12][13] 股东会提案与通知 - 提案内容需属股东会职权范围 有明确议题且符合法律法规 [5] - 董事会及单独或合并持股1%以上股东有权提出提案 临时提案需在会议召开10日前提交 召集人需在2日内发出补充通知 [6] - 股东会通知需在年度会议20日前、临时会议15日前发出 内容包含会议时间地点、审议事项、股权登记日、联系方式及表决程序 [6][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且不得变更 [7] - 股东会通知需充分披露所有提案内容及董事候选人详细资料 [8][19] - 股东会通知发出后无正当理由不得延期或取消 提案不得取消 [8] 股东会召开与主持 - 股东会应在公司住所地或《公司章程》规定地点召开 采用现场会议形式并提供网络投票便利 [8] - 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [9] - 董事会需保证会议正常秩序 制止干扰行为 [9] - 股权登记日登记在册股东或其代理人均有权出席 公司不得拒绝 [9] - 股东需持有效证件出席 代理人需提交授权委托书及身份证件 [10] - 股东会由董事长主持 董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持 审计委员会或股东自行召集的会议由召集人或推举代表主持 [11] - 年度股东会上董事会需作工作报告 独立董事需述职 [11] - 董事及高管应就股东质询作出解释 除非涉及商业秘密 [12] 审议与表决机制 - 会议主持人需在表决前宣布现场出席股东及代理人人数及所持表决权股份总数 [12] - 每股享有一票表决权 关联股东需回避表决 中小投资者表决需单独计票并披露 [12] - 公司持有本公司股份无表决权 违规买入股份36个月内不得行使表决权 [12] - 选举董事时可实行累积投票制 持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用 每位当选董事得票数需超过出席股东所持表决权股份总数二分之一 [13] - 股东会需对所有提案逐项表决 同一事项有不同提案时按提出时间顺序表决 [13] - 审议提案时不得修改 否则视为新提案 [14] - 同一表决权只能选择一种投票方式 重复表决以第一次为准 [14] - 表决采取记名方式 股东需明确发表同意、反对或弃权意见 未填、错填或未投票视为弃权 [15][16] - 表决前需推举两名股东代表计票监票 关联股东不得参与 律师和股东代表共同负责计票监票 [16] - 会议现场结束时间不得早于网络投票 主持人需宣布表决结果 各方需对表决情况保密 [16] 股东会决议与记录 - 股东会决议需及时公告 列明出席股东及代理人人数、持股比例、表决方式及结果 [17] - 提案未获通过或变更前次决议需在决议中特别提示 [17] - 会议记录由董事会秘书负责 记载会议时间地点、出席人员、审议经过、表决结果及股东质询等内容 保存期限10年 [17] - 召集人需保证会议连续举行 因不可抗力中止需尽快恢复或终止并及时公告 [18] - 新任董事在决议生效后立即就任 派现送股等方案需在会议结束后2个月内实施 [18] - 决议内容违法则无效 控股股东不得损害中小投资者权益 程序违法或违反《公司章程》股东可60日内请求法院撤销 [18] - 对决议效力存在争议需及时提起诉讼 判决前需执行决议 公司需履行信息披露义务 [18] 附则 - 公告或通知需在证监会指定报刊刊登 篇幅较长可摘要披露但全文需同时公布于指定网站 [19] - 规则所称"以上""以内""不足"含本数 "过""低于""超过"不含本数 [19] - 规则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 与《公司章程》抵触时以章程为准 [19] - 规则自股东会决议通过之日起生效 由董事会负责解释 [19]

核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） 分配总额为4488.02万元 占半年度归母净利润的49.96% [5][12] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 会议计划于9月12日召开 [7][13][18] 利润分配方案 - 以897,604,831股总股本为基数 每10股派发现金红利0.50元（含税） 合计派发现金红利44,880,241.55元 [5][12] - 分配金额占2025年半年度归属于公司股东净利润的比例为49.96% [12] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [5][11] 公司治理 - 第五届董事会第九十一次会议全票通过半年度报告及利润分配预案 8名董事参与表决 [3][4][6] - 母公司期末未分配利润为613,304,481.77元 [12] - 利润分配预案符合公司章程及股东回报规划 [14] 股东会议安排 - 临时股东会定于2025年9月12日14:00在四川省自贡市公司生产指挥中心召开 [18][21] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [19][21] - 股权登记日为会议召开前一日收盘时 登记时间为9月10日至11日 [26][29]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14时在四川省自贡市自流井区丹阳街1号生产指挥中心二楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统） [1] 审议事项 - 本次会议将审议非累积投票议案 议案1已通过第五届董事会第九十一次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定 [2] - 持有多个账户的股东通过任一账户投票即视为全部相同类别股票均按同一意见表决 [3] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [3] 参会资格 - 截至2025年9月5日收市后登记在册的A股股东（证券代码600558）有权参会 [4][5] - 股东可委托代理人持授权委托书及身份证件参会表决 [4][5] 会议登记 - 登记截止时间为2025年9月11日16:30前 [5] - 支持现场、传真或信函方式登记 需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件 [5] - 法人股东需额外提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书 [5]

财务表现 - 上半年营业收入19.09亿元 同比下降0.15% [1] - 归母净利润8983.51万元 同比增长45.23% [1] - 基本每股收益0.1001元 [1] 股东回报 - 拟每10股分配现金红利0.5元（含税） [1]

财务表现 - 上半年营业收入19.09亿元 同比下降0.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8983.51万元 同比增长45.23% [1] - 基本每股收益0.1001元 [1]

核心财务表现 - 营业总收入8.06亿元，同比增长12.89% [1] - 归母净利润1227.99万元，同比下降14.01% [1] - 第二季度营收4.34亿元同比增长9.05%，净利润612.98万元同比下降22.99% [1] 盈利能力指标 - 毛利率11.73%，同比提升12.35个百分点 [1] - 净利率1.98%，同比下降1.05个百分点 [1] - 扣非净利润932.82万元，同比大幅增长77.62% [1] 成本费用结构 - 三费总额4557.91万元，占营收比例5.66%，同比上升4.83% [1] - 研发投入同比增长31.77% [8] - 财务费用同比激增230.16%，主要因利息收入与汇兑收益减少 [8] 资产质量状况 - 应收账款4.17亿元，同比增幅达30.49% [1] - 货币资金1.7亿元，同比下降58.33% [1][3] - 存货同比增长13.55%，因产量增加导致原材料及产成品周转量上升 [3] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.02元，同比大幅改善111.64% [1] - 经营活动现金流净额增长111.64%，因销售商品收回现金增加 [8] - 投资活动现金流净额下降345.2%，因募集资金用于现金管理同比减少 [8] 资本结构变动 - 有息负债2.59亿元，同比增长16.45% [1] - 短期借款同比下降43.62%，因归还部分银行贷款 [4] - 合同负债同比增长67.56%，因收到客户预收款 [4] 重大资产变动 - 在建工程同比增长52.41%，因投资增加 [4] - 其他应收款增长64.59%，因投标保证金增加 [6] - 长期待摊费用激增622.33%，因摊销费用增加 [8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.06亿元 同比增加12.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1228万元 同比减少14.01% [2] - 基本每股收益0.07元 同比减少12.5% [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元 [2] - 减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元 [2] - 募集资金净额已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（中汇会验[2022]0867 号） [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于三个项目：高品质焊丝智能生产线建设项目、特种高合金焊丝制备项目、工程技术中心建设项目，合计拟投入募集资金人民币 56,284.00 万元 [3] - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 35,798.28 万元（含超募资金补流），尚未到期归还的募集资金临时补充流动资金人民币 17,000.00 万元 [4] - 尚未使用的募集资金余额为 13,566.00 万元，其中闲置募集资金理财余额为 11,702.56 万元 [4] 前次使用闲置募集资金临时补流及归还情况 - 公司于 2024 年 8 月 19 日审议通过使用闲置募集资金中的 1.70 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月 [4] - 公司已于 2025 年 7 月 31 日将上述 1.70 亿元资金全部归还至募集资金专用账户 [5] 本次使用闲置募集资金临时补流计划 - 公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 [6] - 资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于证券投资等高风险投资，不影响募集资金投资项目正常进行 [6] 本次资金使用的合理性和必要性 - 因募集资金投资项目建设存在周期，部分资金短期闲置，临时补流可提高资金使用效率并缓解流动资金需求 [6] - 按银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，使用 5,000.00 万元预计可节约财务费用 150.00 万元（一年测算） [6] 审议程序及保荐人意见 - 公司于 2025 年 8 月 20 日召开董事会审议通过本次资金使用计划 [7] - 保荐人认为该事项履行了必要审批程序，符合监管规定及公司管理制度，对资金使用无异议 [7]

股票回购与员工持股计划 - 公司回购专用证券账户所持有的40万股公司股票于2025年8月8日通过非交易过户形式过户至员工持股计划证券账户 过户价格为9.73元/股 [2] - 截至公告日 员工持股计划持有的公司股份数量为200万股 占公司总股本的2.2201% [2] 股权结构变动 - 本次非交易过户完成后 公司员工持股计划证券账户直接持有公司2.2201%的股权 [2]