股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月30日，现场会议时间为14:00，地点为北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00，交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案和累积投票议案，已通过公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十六次会议审议 [3] - 无关联股东需回避表决 [3] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月25日，登记在册的A股股东（股票代码605069）有权出席 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [6] 会议登记方式 - 登记时间为2025年6月27日9:30-18:00，地点为北京市海淀区清华科技园科技大厦B座21层董事会办公室 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，个人股东委托代理人需提供授权委托书及身份证复印件 [6] 其他事项 - 会议联系人信息：董事会办公室，电话010-59847911，邮箱IR@zeho.com.cn [6] - 现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理 [6] 累积投票制说明 - 累积投票制下，股东持有的每一股股票拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数，例如持有100股且应选董事10名，则拥有1000票选举权 [8] - 股东可将选举票数集中投给某一候选人或分散投给不同候选人 [9]

公司治理结构修订 - 删除监事会相关描述 部分职能由审计委员会替代 [1] - 股东大会表述统一修改为股东会 [1] - 董事会成员数量从固定6名调整为6-9名 独立董事比例提升至不少于1/3 [2][38] 股东权利及议事规则变更 - 股东提案门槛从持股3%降至1% [5][32] - 明确股东会可授权董事会发行公司债券的例外情形 [4][31] - 新增股东会决议不成立的四种法定情形 [17][24] 董事会职权调整 - 审计委员会正式获得原监事会职权 [38] - 董事会临时会议提议权扩展至审计委员会委员 [39] - 董事离职需完成公开承诺事项的移交手续 [37] 财务及资本管理规范 - 限制财务资助总额不得超过股本10% 需2/3董事通过 [20] - 减资程序新增亏损弥补条款 要求30日内公示 [44] - 明确资本公积金使用顺序 需先耗尽任意公积金和法定公积金 [40] 高管责任强化 - 董事勤勉义务标准细化至"管理者通常应有的合理注意" [36] - 高管执行职务致损需承担故意或重大过失的连带责任 [39] - 控股股东行为规范新增8项禁止性条款 [29][30] 表决机制优化 - 累积投票制适用条件从持股30%调整为10% [12][35] - 代理投票需载明股份类别和数量 授权文件需公证 [8][33] - 特别决议事项明确包含总资产30%以上的担保交易 [10][35]

公司治理结构变更 - 公司于2025年6月12日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》[1] - 取消监事会依据为2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法规，同时参考证监会2024年12月27日发布的过渡期安排文件[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》废止，该调整不会影响公司治理与生产经营[1] 议案后续程序 - 取消监事会议案需提交股东大会审议，在通过前监事会及监事仍需依法履职保障公司正常运作[1] 监事贡献评价 - 全体监事在职期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥积极作用，公司对其贡献表示衷心感谢[2]

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-037 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 13 日（星期五）至 6 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@zeho.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 6 月 20 日（星 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁文昭，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-032 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 二、公司第五届董事会董事薪酬方案 公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第 一次会议、第四届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于第五届董事会董事 薪酬的议案》。为了进一步提高公司董事的工作积极性，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，拟定公司第五届董事会董事薪 酬方案如下： 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、 行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发放。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组 织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、 ...

环境污染治理事件 - 湖南省张家界市慈利县发生天坑溶洞排污事件 湖南省委书记沈晓明要求全面排查并"一洞一策"整改 同时强调要补齐农村人居环境整治等短板[1] - 类似溶洞排污事件在贵州毕节 广西富川等地也有发生 并被作为典型案例通报 但仍有地区未吸取教训[1] - 相关部门已对3家涉嫌违法排污的养殖户立案调查 对4名责任人停职检查 并在全县开展溶洞环境全面排查[2] 问题整改与长效机制 - 湖南省委书记指出溶洞排污是表象 背后反映畜禽养殖污染治理等深层次问题 需从思想认识 政策措施等多层面形成科学治理机制[2] - 仅满足表层问题整改会导致行政资源浪费 生态不可逆损伤和政府公信力受损 小问题可能演变成大问题[1] - 桂林漓江风景区以环保督察整改为契机 建立四级网格管理体系 漓江水质保持国家Ⅱ类标准并成为美丽河湖案例[3] - 温州投入110亿元治水资金 开展"举一反三"大排查大整改 推动环境改善和产业升级[3] 经验借鉴与制度转化 - 桂林 温州等地成功经验表明 需将个案整改转化为制度性防护网 避免"头痛医头"的治理困境[4] - 地方政府应以曝光问题为契机 全面排查类似问题 反思长效机制建设 产业项目环保准入和政绩观偏差等问题[4] - 问题曝光既是压力也是动力 既要解决点上问题 更要举一反三解决面上问题 实现工作全面提升[4]

核心观点 - 正和生态正式发布AI知识库系统 标志着公司在生态环境领域智能化转型取得关键突破 [1] - 该系统深度融合28年行业经验与双AI模型 构建覆盖全业务链条的智能交互中枢 [1] - 知识库实现万份资料系统化管理 显著提升知识检索与复用效率 [3][4] - 双模型架构结合动态调参技术 使AI助手在不同业务场景下展现差异化智能 [5] - 通过200项严苛测试验证 系统知识覆盖度达99% 响应速度提升至2秒内 [6] - 一线员工反馈显示 系统有效缩短设计周期50%以上 施工技术支持响应效率提升80% [7] 知识库架构 - 收录内部文件1193份 包括招投标439项 规划519个 工程案例161个 内控制度74套 [4] - 整合超500项行业规范 累计整理项目文件超1万份 实现政策到实操全覆盖 [4] - 采用三级树状分类体系 从主业务到子业务再到具体产品 实现文档精准归类 [4] 技术特性 - 基于智谱GLM大模型基座 整合智谱Z1与Deepseek-R1双AI模型 [5] - 运用高维向量技术转化非结构化知识 提示词工程优化交互逻辑 [5] - 动态调节模型参数 规划设计场景参数上调30%激发创新 招投标场景下调40%确保合规 [5] 性能验证 - 200项测试显示 事实一致性误差率低于1.2% 98%查询实现2秒内反馈 [6] - 21人验收组实测 系统实时更新内控制度后即刻精准检索修订条款 [6] - 接入企业知识库后 AI知识覆盖度从85%提升至99% [6] 应用成效 - 规划设计周期缩短50%以上 案例检索效率提升90% [7] - 施工技术支持响应时间从4小时缩短至30分钟 效率提升80% [7] - 安全管理规范执行准确率从92%提升至99.8% [7]

水质与空气治理成效 - 长江干流重庆段水质连续8年保持为优，74个国控断面水质优良比例连续两年保持100% [2] - 2024年重庆市空气质量优良天数达333天，PM2.5浓度同比下降8.4% [2] - 餐饮油烟投诉同比下降49.2%，声功能区夜间达标率为86.5% [3] 生态修复与城乡环境改善 - 全市森林覆盖率保持55%以上，累计完成"两江四岸"61公里滨江岸线治理 [2] - 完成农村黑臭水体治理1314个、305万平方米，39个区县基本实现黑臭水体动态清零，受益群众80余万人 [3] - 实施千个巴渝和美乡村示范创建行动，乡村面貌焕然一新 [6] 绿色低碳转型与政策创新 - 将行政区域划分为818个环境管控单元，实施差异化精准管控，优先保护单元严格限制开发活动 [3] - 碳市场发展势头强劲，碳价升幅在全国8个试点碳市场排名第一 [3] - 长江干流上下游横向生态保护补偿机制全线贯通，以经济激励推动生态保护 [4][10] 数字化与执法改革 - 构建"巴渝治水"水环境管理大数据系统，监测点位达1.6万余个，问题溯源时效从7天缩短至24小时 [4][8] - 推行"大综全一体化"行政执法改革，建立"无事不扰、包容审慎"的涉企执法新模式 [4] - "巴渝治气""巴渝治废"应用上线并逐步实战化 [4]

广东省生态环境建设成果 - 2025年广东省"美丽中国，我是行动者"活动在汕头举行，发布先进典型案例、生态环境创新案例及首批16条美丽广东生态文旅线路 [1] - 活动上线南方+"广东生态环境发布厅"，汇集权威信息、政策、案例及环境数据，展示美丽广东建设进展 [4] - 汕头连续四年获评污染防治攻坚"优秀"地市，现场展示"美丽海湾""美丽河湖"生态案例及练江流域生态摄影展 [4][5] 生态环境创新案例 - 汕头金中华侨试验区学校采用屋顶4000平方米光伏板发电及53立方米地下储水矩阵，实现低碳教育实践 [2] - 东莞推出"志愿服务+道歉承诺"从轻处罚模式，3年累计从轻处罚949宗案件，减少罚金7076万元，93%违法行为及时改正 [2][3] - 第二届"广东省十大生态环境创新案例"发布，涵盖企业环保执法优化等实践 [2] 生态文旅与绿色发展 - 首批16条美丽广东生态文旅线路覆盖广州、深圳等16个城市，汕头线路包含小公园开埠区、东海岸红树林等景点 [4] - 南澳县展示生态修复、清洁能源等措施，澄海区聚焦韩江东溪保护及玩具产业绿色转型，濠江区突出海上风电产业 [5] - 练江流域经过8年整治从"污染典型"变为"治污典范"，摄影展呈现生态蝶变历程 [5] 政策与制度优化 - 东莞2022年出台道歉承诺从轻处罚制度，2024年优化为罚金可减半，需满足公开道歉、志愿服务等条件 [3] - 广东省发布全域"无废城市"建设方案、十五运会美丽吉祥物公益活动及生态环境志愿服务计划 [3]