《深圳证 远程电缆股份有限公司 公司提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行有关事 宜符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股票工作高效、顺 利进行。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十 次会议和股东会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》 独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏 《深圳证券交易所股票上市规则》 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次独立董事专门会 议于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决 议有效期的议案》 公司延长本次发 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-044 分众传媒信息技术股份有限公司 关于为境外子公司提供担保的公告 公司境外控股子公司 Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称 "FMOIL III"）的控股子公司 TARGET MEDIA HONG KONG LIMITED（以下简 称"分众香港"）为满足自身业务发展需要，与招商银行股份有限公司上海分行 （以下简称"授信银行"）签署了《授信协议适用于非居民（OSA 除外）流动资 金贷款无需另签借款合同的情形》 （以下简称"《授信协议》"）。公司全资子公司 上海德峰广告传播有限公司（以下简称"上海德峰"）同意为分众香港在《授信 协议》项下所欠授信银行的所有债务承担连带保证责任及质押担保，担保最高限 额为 5,000 万元人民币（即授信银行根据《授信协议》在授信额度内向分众香港 提供的贷款及其他授信本金余额之和），以及相关利息、罚息、复息、违约金、 迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；同时 FMOIL III 的其他股东 JAS Investment Group L ...

上海新时达电气股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落 实科学发展观，构建和谐社会，推进企业可持续发展，积极践行社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、 自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利 益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得依靠夸大宣 传、虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益， 不得 ...

上海新时达电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）重大事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确 保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司、 子公司以及参股公司。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领 导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重 大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司的董事、监事和高级管理 ...

A 股每股现金红利0.0086元（含税） 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-028 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）和《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定， 个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过一年的，其股息红利所得暂免征 收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.0086 元；持股期限在一年以内（含一年） 的，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.0086 元，待其转让股票时， 由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金 账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司， 公司 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-038 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 70.2642 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合 的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议。 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知 于 2025 年 6 月 20 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名， 亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席 会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-052 二、董事会会议审议情况 （一）关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的 议案 本议案需提交股东会审议。 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司向特定对象发行 A 股股票股东 会决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。为确保本次发行事宜的 顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司将延长本次向特定对象发行 A 股股票的 相 ...

Ａ股 601069 西部黄金 2025/6/23 二、 股东大会延期原因 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-041 西部黄金股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议延期后的召开时间：2025 年 7 月 25 日 一、 原股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。 联系人：张业英 金雅楠 联系电话：0991-3771795 传真：0991-3705167 因本公司收购新疆美盛事项暂未获得新疆维吾尔自治区人民政府国有资产 监督管理委员会的批准，取得审批结果还需一定的时间，故需将本次股东大会进 行延期。《新疆美盛矿业有限公司审计报告》的审计截止日为 2024 年 12 月 31 日，《上海证券交易所股票上市规则》规定，审计截止日距审议相关交易事项的 股东大会召开日不得超过 6 个月，故公司需增加一期审计，补充提供最近一期经 审计的财务会计报告。综上，本公司 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 京天股字（2025）第 420 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第六届董事会于 2025 年 6 月 9 日召开第十次会议做出决议召集本次股东 大会，并于 2025 年 6 月 10 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。 该 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-024 重要内容提示： 抗力、设计方案调整等因素的影响，可能导致合同无法如期全面履行或变更履行 的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 江河创建集团股份有限公司 关于海外全资子公司签署重大工程合同的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")海外全资子公司江河幕墙阿拉伯 工程有限公司（下称"沙特江河"）近日与SAUDI BINLADIN GROUP COMPANY LIMITED （下称"SBG"）签订了JEDDAH TOWER（"吉达塔"或"沙特王国塔"）幕墙工程项 目（下称"该项目"）分包合同。现将有关情况公告如下： 一、项目主要情况 该项目位于沙特阿拉伯吉达市，建成后将成为全球第一座超过1000米的高层 建筑。本次签署的合同金额为沙特里亚尔10.52亿元，约折合人民币为20.12亿元， 约占公司2024年度营业收入的8.98%，合同工期预计3年。公司承接该项目的施工 范围包含幕墙设计、幕墙产品生产供应、施工 ...