| 证券简称：振华股份 公告编号：2025-030 | | --- | | 证券代码：603067 | 债券代码：113687 债券简称：振华转债 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日上午 会议材料于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司将于 2025 年 7 月 15 日 14：00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议上 述应提交股东会审议表决的议案。 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 相关内容请查阅公司同日在指定信 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-042 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 6 月 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正 嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会 三、 备查文件 特此公告。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-04 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-027 浙江世宝股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届监事会第 七次会议于 2025 年 6 月 27 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼 会议室召开。会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达。会议采用通讯 表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，监视杜敏、刘刚、吴琅平、张 治龙、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席杜敏先生主持。会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案。 经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，有利于 提高募集资金的使用效率和安全性，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股 东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》 《公司章程》 《公司 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-043 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十五次会议于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 结合公司实际情况和资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司向特定对 象发行股票方案中募投项目之一"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"的 项目名称、实施主体、实施地点进行调整。该募投项目除前述变化外，项目总投 资、募集资金投入金额、建设内容、投资明细、产出产品等均未发生变化。具体 情况如下： 调整前： "2.7 募集资金金额及用途 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-049 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议日期与时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:00 （2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 15 日（星期二） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15- 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限公司 ...

债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-046 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年度向特定对象="年度向特定 对象"> 发行 A 股股票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士 全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议》等向特定对象发行股票事 项的相关议案，公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期（以下简称"发 行决议有效期"）及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体 事宜的有效期（以下简称"授权有效期"）为公司 2024 年第三次临时股东大会决 议之日起 12 个月。 二、本次延长发行决议有效期及授权有效期的情况 为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，2025 年 6 月 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 ...

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-070 北方国际合作股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 股，占公司股份总数的52.0095%。 络投票的股东共计441人，共计持有公司有表决权股份28,549,703股，占公司股份 总数的2.6647%。 于 2025 年 6 月 12 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》 （2025-068）。 现场会议召开时间为：2025年6月27日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月27日9:15至 厦）。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、会议的出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共4 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-030 中铁特货物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30 起，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 会议室。 则》 《上市公司股东大会规 《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 络投 ...

债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-038 债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-035）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 的第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，同意召开公司 2025 年第二次 临时股东大会（详见公司 2025 年 6 月 13 日披露的公司董事会决议公告）。 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-027 成都先导药物开发股份有限公司 关于终止重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日披 露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署 <股权收购> 意向书>的提示性公告》（公告编号：2025-004），拟以现金方式受让股权的方式 合计取得南京海纳医药科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）约 65%的股 权（以下简称"本次交易"）。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各 方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交 易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款 达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易 对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终 止。现就有关情况公告如下： 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 了《股权 ...