炬申股份股价表现 - 8月5日报收13.86元，较前一交易日下跌0.06元，跌幅0.43% [1] - 当日成交量为22466手，成交金额3100万元 [1] - 公司总市值23.10亿元，市盈率为73.68倍 [1] 炬申股份基本面 - 主营业务为物流服务，所属行业为物流行业 [1] - 公司注册地位于广东省 [1] - 2025年一季度实现营业收入2.60亿元，净利润784万元 [1] 炬申股份减持计划 - 计划通过集中竞价方式减持不超过167万股已回购股份 [1] - 减持股份占公司总股本的1% [1] - 减持期间为公告之日起15个交易日后的三个月内 [1]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年7月25日在巨潮资讯网披露《2025年股票期权激励计划激励对象名单》[1] - 公示期为2025年7月25日至8月4日共计10天[1] - 公示期间未收到任何个人或组织对拟激励对象提出的异议[2] 激励对象资格审查 - 核查内容包括拟激励对象名单、身份证件及劳动合同/聘用合同[2] - 激励对象不包括公司监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人直系亲属[3] - 所有激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的任职资格[2][3] 激励对象合规性确认 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选[2] - 激励对象最近12个月内无重大违法违规行为或市场禁入记录[2] - 激励对象主体资格经董事会薪酬与考核委员会认定合法有效[4]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年7月25日在巨潮资讯网披露《2025年股票期权激励计划激励对象名单》[1] - 公示时间为2025年7月25日至2025年8月4日[1] - 公示渠道包括巨潮资讯网及公司官网[1] - 公示期不少于10天[1] - 公示期内未收到任何个人或组织对拟激励对象提出的异议[2] 激励对象资格审查 - 核查材料包括身份证件、劳动合同及职务证明[2] - 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的任职资格[2] - 排除最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选者[2] - 排除最近12个月内因重大违法违规被行政处罚或市场禁入者[2] - 排除不符合《公司法》董事及高管任职资格者[2] - 激励对象不包括公司监事及独立董事[3] - 单独或合计持股5%以上股东及其直系亲属未参与计划[3] 监事会核查结论 - 激励对象主体资格合法有效[3] - 所有列入名单人员均符合法律法规要求[3] - 不存在重大误解或违反规定情形[3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月1日通过电子邮件方式送达全体监事 [1] - 实际参与表决监事3名（含赖丽思通讯参会），符合公司法及公司章程规定 [1] 股权激励计划公示核查 - 2025年股票期权激励计划拟激励对象名单于2025年7月25日至8月4日进行公示 [1] - 公示渠道包括巨潮资讯网及公司官网，公示期持续10天 [1] - 公示期间未收到任何个人或组织对拟激励对象提出的异议 [1] 监事会表决结果 - 全体监事一致通过激励对象资格核查意见议案（赞成3票/反对0票/弃权0票） [2] - 监事会认定激励对象均符合相关法律法规规定的资格条件 [2] - 详细核查意见已披露于2025年8月6日巨潮资讯网 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日14:30在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议日期为2025年8月25日 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日确定为2025年8月20日 在该日下午收市时登记在册的普通股股东均享有出席及表决权 [2] 会议审议事项 - 议案已经第四届董事会第二次会议审议通过 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [3] - 议案（1）属于特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 对影响中小投资者利益的重大事项 公司将实行中小投资者表决单独计票 结果随股东会决议公告同步披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需凭身份证或授权委托书办理登记 法人股东需凭营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记 [4] - 登记可通过邮件、信函或传真方式 截止时间为会议当日14:20 现场登记时间为9:00-11:30及13:30-14:20 [4] - 登记联系地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 电子邮箱boardsecretary@sanyangma.com 联系电话023-63055149 [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为361317 投票简称为"三羊投票" 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权 [7] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日09:15-09:25 09:30-11:30及13:00-15:00 [6] - 互联网投票系统开放时间为09:15至15:00 股东需办理数字证书或服务密码身份认证后方可投票 [9] 其他会务事项 - 现场会议食宿及交通费用由股东自理 如遇网络投票系统重大突发事件 会议进程将按当日通知执行 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、身份证号码及被委托人信息 并对各议案表决意见作出具体指示 [9]

公司上市进程与监管问询 - 公司收到证监会关于其境外上市的备案反馈意见 涉及对搭建离岸架构及返程并购合规性的问询 要求说明外汇管理、境外投资、外商投资、税务管理等监管程序的履行情况 [1] - 监管要求说明公司取得境内运营实体环世集团、杭州大掌柜股权的定价依据、支付手段、期限及公允性 以及相关纳税申报义务履行情况 是否符合外资并购规定 [1] - 监管关注环世集团股权架构调整过程中的3次减资原因、对价支付情况 询问是否涉及虚假出资或抽逃出资 并要求说明决策程序及税费缴纳的合规性 [1] - 监管要求说明主要境内运营实体环世集团、致远跨洲、环世科技注册资本未缴足的原因、合规性及其对公司运营和偿债能力的影响 [1] - 监管要求说明公司及境内运营实体在业务中收集储存的数据信息类型、规模、来源及使用情况 是否涉及向第三方或境外提供个人用户信息 并询问上市前后个人信息保护与数据安全的安排 [2] - 公司本次发行上市后将不再设置特别表决权安排 监管要求说明上市后控制权是否发生变更及相关认定依据 [2] 公司财务与经营表现 - 公司2022年实现营收20.60亿美元 2023年营收大幅下滑至7.76亿美元 2024年营收恢复至12.51亿美元 [4] - 公司2024年扭亏为盈 实现净利润5159.3万美元 [4] - 公司客户集中度较低 2024年五大客户贡献的收入占总收入的17.3% 最大客户贡献的收入占总收入的11.8% [4] - 公司贸易应收款项及应收票据超过1亿美元 存在一定的客户信贷风险 [4]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为33994059股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为1.21% [1] - 股份回购实施时间为2025年7月份 [1]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第十一届董事会2025年第四次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 公司于2025年7月17日及7月22日通过《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露会议通知及临时提案公告 [2] - 现场会议于2025年8月1日15:30在乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼召开，董事长刘栋主持 [3] - 网络投票通过上交所系统分时段进行，具体为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [3] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东（含代理人）3名，代表股份518,394,629股，占总股本43.4410% [4] - 网络投票股东101名，代表股份4,584,200股，占总股本0.3842% [4] - 其他列席人员包括董事、董事会秘书、高管及见证律师，资格均合法有效 [5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，由股东代表及律师共同计票监票 [5] - 会议不涉及特别决议事项，未触发关联股东回避或优先股表决机制 [6] - 议案1.01、1.02对中小投资者单独计票并披露结果 [6] 法律合规性结论 - 召集召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][4] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [5][6]

股价表现 - 7月31日收盘价15 25元 较前一交易日下跌0 63元 跌幅3 97% [1] - 当日开盘价15 88元 最高触及15 95元 最低下探至15 12元 [1] - 成交量753545手 成交金额11 64亿元 [1] - 盘中快速反弹 10点02分股价报15 88元 5分钟内涨幅超过2% [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出8053 72万元 占流通市值0 35% [1] 公司业务 - 属于物流行业 是国内主要快递服务提供商之一 [1] - 业务涵盖快递 仓储 配送等多个领域 [1] 机构调研 - 7月18日至31日期间获得1家海外机构调研 [1]

2021年股票期权激励计划注销完成 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期内71名激励对象全部未行权 导致203.2200万份股票期权被注销 [1] - 本次注销完成后 2021年股票期权激励计划已全部实施完毕 [1] 2023年股票期权激励计划调整 - 143名激励对象在第一个行权期未行权 注销123.1622万份股票期权 [4] - 10名激励对象因离职不符合激励条件 注销21.1050万份股票期权 [4] - 第二个行权期行权条件未成就 注销178.8600万份股票期权 [4] - 合计注销股票期权323.1272万份 [4] - 注销后授予股票期权数量从507.4072万份减少至184.2800万份 降幅63.7% [5] - 激励对象人数从188人减少至178人 减少10人 [5] 2024年股票期权激励计划调整 - 9名激励对象因离职不符合激励条件 注销26.50万份股票期权 [6] - 第一个行权期行权条件未成就 注销227.37万份股票期权 [6] - 合计注销股票期权253.87万份 [6] - 注销后授予股票期权数量从715.50万份减少至461.63万份 降幅35.5% [7] - 激励对象人数从226人减少至217人 减少9人 [7] 公司治理与执行 - 所有注销决议均经第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议审议通过 [1][4][6] - 注销手续均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成 [1][5][7]