公司信息披露暂缓与豁免制度框架 - 制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为 明确内部审核程序 保护投资者权益 依据包括《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等 [1] - 适用范围涵盖公司及其他信息披露义务人对临时报告的暂缓与豁免披露 以及在定期报告或临时报告中豁免披露证监会和上交所规定的内容 [2] 信息披露基本原则与义务 - 公司及其他信息披露义务人需确保信息披露真实 准确 完整 及时 公平 不得滥用暂缓或豁免披露规避义务或误导投资者 禁止内幕交易及操纵市场等违法行为 [3] - 信息披露暂缓与豁免事项需审慎确定 并履行内部审核程序后实施 [4] 国家秘密与商业秘密的豁免披露规则 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露 公司及相关义务人不得通过任何形式泄露国家秘密 包括信息披露 投资者互动 新闻发布等 且不得以涉密名义进行业务宣传 [5][6] - 涉及商业秘密的信息在符合特定情形时可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争的核心技术信息 可能侵犯公司或他人利益的经营信息 以及可能严重损害利益的其他情形 [7] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息 可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 若处理后仍存在泄密风险 可豁免披露临时报告 [8] 暂缓与豁免披露的后续管理及责任 - 暂缓或豁免披露商业秘密后 若原因消除 信息难以保密或已泄露 需及时披露并说明理由 内部审核程序及内幕信息知情人股票买卖情况 [9] - 公司需采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露 并建立责任追究机制 对不符合规定或未及时披露的情形追究直接责任人和分管责任人责任 [10][12] 内部审核与登记流程 - 业务部门申请暂缓或豁免披露需填写内部登记审批表 提交董事会办公室 由董事会秘书审核后报董事长审批 不符合条件的信息需及时披露 [11] - 暂缓或豁免披露的信息需登记入档并由董事长签字确认 登记内容涵盖豁免披露方式 文件类型 信息类型 内部审核程序等 涉及商业秘密的还需登记是否已公开 认定理由 影响及内幕知情人名单 [13][14][15] - 公司需在年度报告 半年度报告 季度报告公告后十日内 将暂缓或豁免披露的登记材料报送注册地证监局和上交所 [15] 制度附则与执行 - 制度由董事会负责解释与修订 自董事会审议通过之日起生效 未尽事宜按相关法律法规执行 [17] - 内部登记审批表需明确申请部门 申请人 时间 事由 事项内容 文件类型 原因依据 期限 知情人名单及保密承诺等 并经部门负责人 董事会秘书和董事长审批 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2019年通过首次公开发行募集资金总额人民币9.395亿元，发行价格18.79元/股，发行数量5000万股 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.128亿元，其中补充流动资金2.483亿元，投入项目资金4.645亿元，募集资金账户余额1.198亿元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金7.255亿元，其中补充流动资金2.483亿元，投入项目资金4.772亿元，募集资金账户余额9838.87万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定并修订《募集资金管理办法》，规范募集资金存储、使用、投向变更及监督管理 [3] - 公司与保荐机构及三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开设专用账户 [4] - 公司增加全资子公司威凯检测为募投项目实施主体，并签署四方监管协议 [4] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入项目资金1263.79万元，累计投入项目资金4.772亿元 [3] - 使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出9000万元，期末余额9838.87万元 [2][3] - 报告期内进行现金管理投资结构性存款产品，金额1.5亿元至2000万元不等，年化收益率0.05%-2.15% [5][6] 募投项目变更情况 - 变更重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施内容，由新建综合检测大楼变更为利用现有场地或租赁场地 [6] - 将原募投项目部分未使用募集资金1.877亿元用于新项目制造服务业创新基地，实施主体为威凯检测 [6] - 变更募集资金总额3.257亿元，其中新项目制造服务业创新基地投入1257.12万元，投资进度6.7% [7] 募投项目投资进度 - 电器质量基础技术研发能力提升项目累计投入1.117亿元，投资进度77.98% [7] - 重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目累计投入1.635亿元，投资进度118.46% [7] - 擎天聚酯树脂项目累计投入1.894亿元，投资进度102.4% [7]

公司治理结构 - 提名委员会是董事会设立的专门工作机构 主要负责拟定董事和高级管理人员的选拔标准和程序 搜寻人选并进行选择建议 [1] - 委员会由三名董事组成 其中独立董事两名 委员由董事会选举产生 [1][2] - 委员会设主任委员一名 由独立董事委员担任 负责召集和主持委员会工作 [2] 委员产生机制 - 委员提名可通过三种方式：由董事长提名 由过半数独立董事提名 或由全体董事的三分之一以上提名 [1] - 委员任期与董事会董事任期一致 任期届满可连选连任 [2] - 若委员不再担任公司董事职务 自动失去委员资格 董事会需按规定补足委员人数 [2] 委员会职权范围 - 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序 对人选任职资格进行遴选和审核 [2] - 就提名或任免董事 聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议 [2] - 董事会未采纳委员会建议时 需在决议中记载未采纳的具体理由并进行披露 [2] 人选审查程序 - 积极与股东和相关部门交流 研究公司对董事和高级管理人员的需求情况 [3] - 从公司股东 内部及人才市场中搜寻和推荐人选 [3] - 全面了解人选职业 学历 职称 品德 工作经历及兼职情况 [3] - 需征得人选本人同意提名 否则不能作为候选对象 [3] 议事规则 - 会议需提前三日通知全体委员 会议材料需保存至少十年 [4] - 会议以现场召开为原则 必要时可采用视频或电话方式 [5] - 需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [5] - 会议采取记名投票表决 委员需在决议上签名 [5] 决策支持机制 - 非委员董事 高级管理人员及相关人员可列席会议 但没有表决权 [5] - 委员与议题存在利害关系时需回避表决 [5] - 可聘请中介机构提供专业意见 相关费用由公司承担 [5]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 修订《公司章程》及多项内部制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》 [1][2] - 增设审计委员会由5名董事组成 其中独立董事3名 且至少1名为会计专业人士 [22] 股东权利与义务 - 连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿及会计凭证 [4] - 股东会决议存在程序瑕疵或内容违规时 股东可在60日内请求法院撤销 [4][5] - 明确禁止控股股东占用公司资金 违规者需承担赔偿责任 [7][8] 董事会职能强化 - 董事会审计委员会获授权行使原监事会监督职能 [2][22] - 新增独立董事专门会议机制 对关联交易、承诺变更等事项需经独立董事过半数同意 [21][22] - 董事会可决议发行债券 并获股东会授权对不超过净资产10%的合并事项作出决策 [10][33] 财务与风控管理 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% 且需经董事会三分之二以上通过 [3] - 公积金使用顺序调整为先使用任意公积金和法定公积金 不足时可使用资本公积金 [30] - 内部审计机构直接向董事会负责 并接受审计委员会监督指导 [30][31] 军工业务特殊条款 - 涉军事项章程修改需经国防科技工业主管部门同意 [38] - 董事长变动及选聘境外独立董事需向国防科技工业主管部门备案 [39] - 接受国家军品订货 严格执行安全保密法规及武器装备科研生产许可管理 [38]

公司治理与财务披露 - 公司第十届董事会第三次会议审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 董事会同时审议通过对四川长虹集团财务有限公司的持续风险评估报告 [2]

公司治理 - 公司第十届监事会第三次会议审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》[2] - 会议同时审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》[2]

财务表现 - 公司上半年营业收入66.28亿元 同比下降1.52% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.57亿元 同比增长13.42% [2] - 基本每股收益0.3696元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入66.28亿元 同比下降1.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.57亿元 同比增长13.42% [1] - 基本每股收益0.3696元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入66.28亿元，同比下降1.52% [1] - 同期净利润2.57亿元，同比增长13.42% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股且不以公积金转增股本 [1]

海立股份2025年半年度业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为3050万元到3600万元，同比增加625 83%到756 71% [1] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加2629 79万元到3179 79万元 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为2150万元到2550万元，实现扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加3494 35万元到3894 35万元 [1]