证券公司分类评价制度修订 - 中国证监会就《证券公司分类评价规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见 旨在优化分类评价制度 突出促进证券公司功能发挥导向 支持中小机构差异化发展和特色化经营 [2] 中国经济表现 - 2025年初中国经济保持增长势头 前5个月货物进出口总值同比增长2.5% 社会消费品零售总额增长5% 离境退税笔数同比增长116% [3] - 1—5月全国一般公共预算收入96623亿元 下降0.3% 降幅比1—4月收窄0.1个百分点 税收收入79156亿元 下降1.6% 降幅收窄0.5个百分点 [6] - 1—5月全国新设立外商投资企业24018家 同比增长10.4% 实际使用外资金额3581.9亿元人民币 同比下降13.2% [7] 跨境支付通启动 - 中国人民银行与香港金融管理局联合启动"跨境支付通" 将于2025年6月22日上线运行 支持两地居民高效便捷安全的跨境支付服务 [4] 合格境外投资者交易品种扩容 - 10月9日起合格境外投资者可交易境内期货期权品种增至100个 包括9个ETF期权 84个商品期货期权和7个股指期货期权 [5] AI技术滥用整治 - 中央网信办"清朗·整治AI技术滥用"专项行动第一阶段处置违规AI产品3500余款 清理违法违规信息96万余条 处置账号3700余个 [8] 商业银行市场风险管理 - 国家金融监督管理总局印发《商业银行市场风险管理办法》 要求商业银行制定与业务性质规模复杂程度相适应的市场风险管理政策和程序 [9] 高端医疗器械创新发展 - 国家药监局审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》 包括优化审批程序 健全标准体系等十方面措施 [10] 公司动态 - 任子行股票自6月24日起被实施其他风险警示 [12] - 杰美特拟收购思腾合力控制权 预计构成重大资产重组 [12] - 吉电股份拟49.2亿元投建梨树绿色甲醇创新示范项目 [12] - 奥普光电参股公司长光辰芯向香港联交所递交上市申请 [12] - 南威软件实控人拟减持不超2%公司股份 [12] - 智飞生物子公司吸附破伤风疫苗临床试验获批 [12] - 应流股份拟4.84亿元收购控股子公司应流航空28.46%股权 [12] - 天岳先进H股上市申请已获香港联交所上市委员会审阅 [13] - 浙江交科下属公司联合预中标18.97亿元国道改建工程 [13] - 国晟科技二级控股子公司签订约10.43亿元日常经营重大合同 [13] - 中国建筑前五月新签合同总额18412亿元 同比增长1.7% [13] - 康希诺13价肺炎球菌多糖结合疫苗获药品注册证书 [13] - 常山药业艾本那肽注射液用于减重适应症的临床试验申请获批 [13]

公司公告 - 公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》，因公司披露的2020年年度报告、2021年年度报告及2022年半年度报告存在虚假记载 [1] - 公司股票将被实施其他风险警示，自2025年6月23日起停牌1天，于2025年6月24日起复牌 [1] - 复牌后股票简称变更为"ST任子行"，股票代码"300311"不变，日涨跌幅限制仍为20% [1] - 公司将在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满12个月后，向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示 [1]

"天阳转债"基本情况 - 公司于2023年3月23日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金扣除保荐承销费后余额于2023年3月29日汇入专项账户，发行规模为97,500万元 [1] - 可转债转股期限自2023年10月9日起至2029年3月22日止，初始转股价格为14.92元/股 [2] - 因股价触发条款，2024年2月8日董事会决议将转股价格下调至11.88元/股，后因权益分派、限制性股票归属及股份注销等事项多次调整，最终转股价格降至11.71元/股 [3][4][5][6][7][8] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时触发 [8] - 2025年5月28日至6月18日期间，公司股价连续15个交易日收盘价不低于当期转股价11.71元/股的130%（即15.23元/股），触发赎回条款 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.24元/张（含息含税），其中当期应计利息0.24元/张按0.8%票面利率计算109天利息 [9] - 赎回对象为2025年7月10日收市后登记在册的全部持有人，赎回款将于7月11日通过券商划转 [10][11] 公司决策程序 - 2025年6月18日第三届董事会第三十一次会议审议通过提前赎回决议，授权管理层办理后续事宜 [11] - 控股股东欧阳建平在赎回条件满足前6个月内持有857,632张转债未进行买卖 [12] 保荐机构意见 - 国海证券认为本次赎回已履行必要程序，符合《可转换公司债券管理办法》等法规及《募集说明书》约定 [12]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月8日14点00分，地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年7月3日，A股股东需在此前完成登记 [6] 会议审议事项 - 议案包括《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等，已通过第一届董事会第三十五次会议审议 [2] - 议案详情可查阅2025年6月21日披露于《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站的相关公告 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3][4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [3][4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵循科创板自律监管指引规定 [2] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年7月7日9:00-16:00，地点为北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部 [6] - 个人股东需出示身份证或授权委托书，法人股东需提供法定代表人证明及授权文件 [5] - 出席对象包括股权登记日在册股东、董事、监事、高管及聘请律师 [4][6] 其他事项 - 会议费用由出席人员自理，联系方式为证券事务部王亚洲、邬巧莹，电话（010）59895062/59895756 [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主决定 [7]

高级管理人员离任情况 - 公司副总经理淮斌先生和蒋旭先生因工作调整申请辞去副总经理职务 [1] - 辞任后，淮斌先生将继续担任公司二级专务职务，蒋旭先生将继续担任总经理职务 [2] - 原定任期到期日分别为19日和25日，但未履行完毕 [2] 离任对公司的影响 - 辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任不会对公司日常经营产生不利影响 [3] - 淮斌先生和蒋旭先生未直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项 [3] - 公司董事会对其在任职期间的贡献表示感谢 [3] 公司董事会和监事会换届情况 - 公司新一届董事会和监事会换届工作尚在筹备中，为保证工作连续性，董事会、监事会延期换届 [2] - 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延 [2]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会批准，发行规模为人民币48,481万元，每张面值100元，按面值发行[2] - 债券简称"新致转债"，代码118021，期限6年（2022年9月27日至2028年9月26日），2022年11月2日起在上交所挂牌交易[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年3.0%，每年付息一次[3] 转股条款 - 初始转股价格为10.70元/股，转股期自2023年4月10日起至债券到期日[5] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，最新转股价经多次调整后为10.56元/股（2025年2月10日生效）[23][24][25][27] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正[7][8] 募集资金使用 - 募集资金净额47,453.18万元，主要用于分布式PaaS平台项目（34,231万元）和补充流动资金（13,222万元）[12][17] - 截至2024年底，累计投入募集资金33,987.22万元，其中PaaS平台项目投入进度60.66%[17] - 2024年使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益49.12万元[18][19] 经营与财务表现 - 2024年实现营业收入19.95亿元，同比增长18.57%，但归母净利润809.27万元，同比下降88.21%[15] - 利润下滑主因：大模型研发投入增加（研发费用占比8.85%）、股权激励费用3,498.18万元及可转债利息1,957.67万元[15] - 剔除股权激励影响后，归母净利润为6,265.12万元，同比下降28.66%[15] 信用评级与担保 - 债券信用等级为A，主体信用等级A，评级展望稳定[13][20] - 本次可转债未设置担保措施[13] 其他重要事项 - 2024年完成两次权益分派导致转股价格调整，分别派发现金红利每10股0.8元和0.35元[24][25] - 2025年2月因回购股份注销，总股本减少至262,634,035股，触发转股价格调整至10.56元/股[27]

市场表现 - 6月20日中证全指下跌1.22%，为当月最大跌幅，6月19日沪指跌0.79%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.36%[1][2] - 6月19日上证净流出123.73亿元，深证净流入66.48亿元，主力资金流入前三为半导体、电池、家电零部件，流出前三为化学制药、证券、软件开发[3] 消息面 - 2025陆家嘴论坛与会嘉宾长期看好中国经济，认为中国市场有稳定性和吸引力，正扩大制度型开放并向高质量增长转型[4] - 国家发展改革委与中亚五国有关部门达成共建“一带一路”、中欧（亚）班列、人工智能等四份合作文件[5][6] - 金融监管总局人身险司要求分红险不得“内卷式”竞争，需论证分红水平合理性[7] 行业动态 - 2025年5月末全国乘用车库存345万辆，较上月降5万辆，较2024年5月增16万辆，库存支撑销售天数54天，压力稍有增大[8][9] - 2025年一季度中国扫地机器人出货118.8万台，同比增长21.4%，头部厂商集中度加深，新品升级带来库存隐忧[10] - 6月18日广西首台工业人形机器人Walker S1在柳州下线，首批20台将进入东风柳汽商用车工厂实训[11] 基金动态 - 2025年一季度末资管产品总规模72.32万亿元，其中公募基金32.22万亿元，私募基金20.19万亿元等[12] - 截至6月19日，今年公募基金分红总额达1076.6亿元，较去年同期增长47%，分红基金数量、次数均有增长[13]

公司动态 - 亿嘉和科技股份有限公司将参加华为开发者大会2025(HDC2025) [1] - 公司将在大会上展示具身智能技术在各行业的应用场景 [1] 行业应用 - 具身智能技术展示将覆盖多个行业领域 [1]

中国6月LPR公布 - 6月20日将公布本月一年期和五年期以上贷款市场报价利率(LPR) [2] 华为开发者大会 - 华为开发者大会2025将于6月20日至22日举行 [2] - 大会设置主题演讲、高峰论坛、专题论坛等数百场活动 [2] - 参展企业将展示鸿蒙及AI领域最新创新成果 [2] 限售股解禁情况 - 6月20日共有12家公司限售股解禁，合计解禁量1.54亿股，解禁市值42.49亿元 [2] - 从解禁量看，中仑新材、百诚医药、艾布鲁解禁量居前，分别为6800万股、3960万股、1750.13万股 [3] - 从解禁市值看，百诚医药、中仑新材、艾布鲁解禁市值居前，分别为16.73亿元、13.59亿元、7.77亿元 [3] - 从解禁比例看，百诚医药、中仑新材、艾布鲁解禁比例居前，分别为36.25%、17.0%、11.22% [3] 股票回购进展 - 6月20日27家公司发布股票回购相关进展 [4] - 6家公司首次披露回购预案，4家获股东大会通过，6家披露实施进展，11家已完成 [4] - 首次披露预案中，大中矿业、成大生物、五芳斋拟回购金额最高，分别不超过4亿元、2000万元、1166.02万元 [4] - 股东大会通过预案中，天佑德酒、银禧科技、赢合科技拟回购金额最高，分别不超过2055.45万元、1833.37万元、100.02万元 [4] - 实施进展中，同兴达、退市龙宇、振芯科技回购金额最高，分别为2.33亿元、6337.93万元、3899.31万元 [4] 经济数据公布 - 6月20日将公布德国5月PPI月率、加拿大4月零售销售月率等数据 [5]

北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会 ...