核心观点 - 苏州海陆重工股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度 旨在完善公司治理结构 强化独立董事职能 保障公司规范运作及中小股东权益 [1][2][4] 制度制定依据 - 制度依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规则 [1] - 同时遵循《苏州海陆重工股份有限公司章程》的规定 [1] 独立董事定义与职责 - 独立董事指不在公司担任除董事外其他职务 且与公司及主要股东无利害关系的董事 [1] - 独立董事需独立履行职责 不受公司及主要股东影响 [1] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 需发挥决策参与、监督制衡及专业咨询作用 [2] 会议召开机制 - 公司需定期或不定期召开全部由独立董事参加的专门会议 [2] - 会议由过半数独立董事推举一名召集人主持 若召集人不履职 两名及以上独立董事可自行召集 [2] - 会议需提前三日通知 紧急情况下可免去通知时限但需说明原因 [2] - 会议以现场召开为原则 可采用视频、电话等替代方式 [4] 独立董事特别职权 - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查 [4] - 可向董事会提议召开临时股东会 [4] - 可依法公开征集股东权利 [4] - 行使第（一）至第（三）项职权需经全体独立董事过半数同意 [4] 需专门会议审议事项 - 应当披露的关联交易需经专门会议审议且获全体独立董事过半数同意 [5] - 公司及相关方变更或豁免承诺的方案需经同样程序 [5] - 被收购公司董事会针对收购的决策及措施也需审议 [5] 会议记录与保密要求 - 会议记录需真实、准确、完整反映独立董事意见 与会人员需签字确认 [5] - 会议记录需至少保存十年 [5] - 出席会议的独立董事均负有保密义务 不得擅自披露信息 [5] 公司支持与保障 - 公司需为专门会议提供便利和支持 包括工作条件及人员支持 [5] - 公司需承担会议聘请专业机构及行使职权的费用 [5] - 公司需保障独立董事在会前获取运营资料及开展实地考察 [5] 制度实施与修订 - 独立董事需在年度股东会述职报告中说明专门会议工作情况 [6] - 制度由董事会负责解释和修订 审议通过后生效施行 [6] - 制度若与后续法律法规或公司章程冲突 需立即修订并报董事会审议 [6]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司为规范会计师事务所选聘工作制定本制度 依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 选聘会计师事务所行为指聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见并出具审计报告 [1] - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审核后提交董事会审议并由股东会决定 不得在董事会和股东会审议前聘请 [1] - 控股股东和实际控制人不得在董事会和股东会审议前指定会计师事务所或干预审计委员会独立审核职责 [1] 会计师事务所执业质量要求 - 选聘的会计师事务所需具备独立法人资格和证券期货相关业务执业资格 [2] - 需有固定工作场所 健全组织机构 完善内部管理和控制制度 [2] - 需熟悉国家财务会计相关法律法规和政策 [2] - 需拥有能完成审计任务和确保审计质量的注册会计师 [2] - 需具有良好的社会声誉和执业质量记录 [2] - 需满足中国证监会规定的其他条件 [2] 选聘会计师事务所的程序 - 审计委员会 独立董事或三分之一以上董事可向董事会提交选聘议案 [2] - 审计委员会负责选聘工作并监督审计工作开展 职责包括制定选聘政策 提议启动选聘 审议选聘文件 提出拟选聘建议等 [2] - 选聘方式应包括竞争性谈判 公开招标 邀请招标等 保障公平公正 [3] - 公开选聘需通过公司官网等渠道发布选聘文件 包含选聘基本信息 评价要素和具体评分标准 [3] - 选聘程序包括审计委员会提出资质要求 会计师事务所报送资料 资质审查 董事会审议 股东会批准和签订协议 [4] - 审计委员会可通过审阅资料 查阅公开信息或向监管部门查询等方式调查拟选聘会计师事务所的执业质量和诚信情况 [5] - 选聘评价要素至少包括审计费用报价 资质条件 执业记录 质量管理水平等 其中质量管理水平分值权重不低于40% 审计费用报价分值权重不高于15% [5] - 审计费用报价得分计算以所有有效报价平均值为选聘基准价 [5] - 为保持审计连续性和质量 续聘同一审计机构可不再开展选聘工作 由审计委员会提议董事会和股东会审议批准 [5] 续聘和审计费用调整 - 续聘时审计委员会需对会计师事务所审计工作完成情况和执业质量进行全面客观评价 肯定性意见提交审议 否定性意见应改聘 [6] - 审计费用由股东会审议决定 聘任期内可根据消费者物价指数 社会平均工资水平变化等因素合理调整 [6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件中说明金额 定价原则 变化情况和原因 [6] - 审计项目合伙人和签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年后 连续五年不得参与公司审计业务 [6] - 工作变动时在不同会计师事务所提供审计服务的期限应合并计算 [6] - 重大资产重组或子公司分拆上市时审计项目合伙人和签字注册会计师未变更的 服务期限应合并计算 [6] 改聘会计师事务所的程序 - 改聘情形包括会计师事务所执业质量出现重大缺陷 审计人员和时间安排难以保障年报披露 会计师事务所要求终止审计业务等 [7] - 年报审计期间发生改聘情形时 审计委员会应履行尽职调查后向董事会提议在股东会召开前委任其他会计师事务所填补空缺 [7] - 除发生应当改聘情况外 不得在年度报告审计期间改聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所 [7] - 拟更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作 [7] - 审计委员会审核改聘议案时应对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价 形成审核意见后提交董事会和股东会审议 [7] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东会会议通知 前任会计师事务所需在股东会上陈述意见的 董事会应提供便利条件 [8] - 拟改聘会计师事务所应披露前任会计师事务所情况及上年度审计意见 变更原因 与前后任会计师事务所沟通情况等 [8] - 会计师事务所主动要求终止审计业务的 审计委员会应详细了解原因并向董事会作出书面报告 公司履行改聘程序 [8] 监督及处罚 - 审计委员会负责对会计师事务所选聘及审计工作进展情况进行监督检查 [8] - 审计委员会需高度关注的情形包括资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所 连续两年变更会计师事务所等 [8] - 审计委员会发现选聘存在违反本制度并造成严重后果的应及时报告董事会 [9] - 会计师事务所将审计项目分包或转包 审计报告存在明显质量问题等情节严重且经股东会决议的 公司不再聘用其承担审计工作 [9] 附则 - 本制度未尽事宜或与后续法律法规等相冲突的 按相关法律法规等执行 [10] - 本制度自董事会审议通过之日起生效 若与有关法律法规及公司章程相抵触时 以法律法规或公司章程为准 [10] - 本制度由公司董事会负责解释 [10]

公司董事会会议 - 公司第七届第二十九次董事会会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月再生资源加工设备收入占比64.69% [1] - 磁性材料收入占比23.77% [1] - 电梯零部件收入占比9.83% [1] - 其他业务收入占比1.71% [1] 市值数据 - 公司当前市值达105亿元 [1]

财务表现 - 半年度营业收入31.36亿元 同比减少0.42% [1] - 归属上市公司股东净利润1.63亿元 同比减少6.11% [1] 股东变动 - 十大流通股东中陈其德、吴希龙为新进流通股东 [2]

公司运营 - 公司九届十四次董事会会议于2025年8月23日在安徽六安公司会议室召开 审议2025年半年度报告及报告摘要等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为电子材料制造及销售占比73.59% 专用设备及定制品制作占比22.59% 其他业务占比3.82% [1] - 公司当前市值为112亿元 [1] 行业动态 - A股成交连续8天破2万亿元 券商行业启动秋招 行业巨头推出25个岗位 [1]

财务表现 - 上半年营业收入10.32亿元，同比下降10.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增长50.03% [1] - 基本每股收益0.2304元 [1]

公司业务与产品应用 - 公司核心产品为有限空间内的垂直升降设备及安全防护设备 [1] - 产品已应用于风力发电、水电、电网塔架、火电、通信、立体养殖等多个领域 [1] 合作情况说明 - 公司明确表示目前未与SpaceX开展任何合作 [1]

产品创新 - 国内首台套136吨级纯电动矿用自卸车成功交付用户 [1] - 产品型号为NTE150E 集大电量 长续航与快速充电于一体 [1]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘股价报15.28元，较前一交易日上涨0.07元，涨幅0.46% [1] - 当日成交量为16.23万手，成交金额达2.47亿元 [1] - 盘中13时01分出现快速拉升，5分钟内涨幅超过2%，最高触及15.47元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流入415.73万元 [1] - 近五个交易日累计净流入586.94万元 [1] 业务与概念板块 - 公司主要从事专用设备制造业务，产品应用于多个工业领域 [1] - 被纳入人形机器人、专精特新等多个概念板块 [1]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘股价报46.56元 较前一交易日上涨0.82% [1] - 当日成交量为78915手 成交金额达3.65亿元 [1] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数为25463户 较8月10日减少2409户 [1] - 股东户数降幅达8.64% [1] 财务业绩 - 上半年实现营业收入69.01亿元 同比增长39.21% [1] - 上半年净利润12.41亿元 同比增长14.04% [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出2305.60万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出6573.47万元 [1] 主营业务 - 主要从事油气田设备及技术工程服务业务 [1] - 属于专用设备制造行业 [1] - 产品涵盖压裂设备、固井设备、连续油管设备等油气田专用设备 [1]