业务结构 - 2024年1至12月营业收入中大于等于5.5寸产品占比98.3% [1] - 其他业务收入占比1.7% [1] 财务影响 - 计提资产减值及核销资产导致2025年半年度利润总额减少约417万元 [3] - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润减少约417万元 [3] - 归属于上市公司股东所有者权益减少约417万元 [3]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入3.98亿元 同比增长244.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7289.095万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7118.14万元 [1] - 基本每股收益0.3274元 [1]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价方式累计回购A股数量约8672万股 占公司A股比例约0.2361% 占公司总股本比例约0.2318% [2] - 回购最高成交价4.09元/股 最低成交价3.95元/股 支付总金额约3.49亿元 [2] 业务收入结构 - 2024年度显示器件业务收入占比83.18% 为主要收入来源 [2] - 物联网创新业务收入占比17.05% 为第二大业务板块 [2] - MLED事业收入占比4.28% 智慧健康服务占比0.93% 传感器及解决方案事业占比0.19% [2]

公司动态 - 公司持续优化生产制造过程，提升自动化程度 [2] - 公司致力于建成符合产业要求、自动化程度高的现代化生产工厂 [2]

公司违规行为 - 公司存在募集资金使用违规问题 2023年多次将募集资金转至一般结算账户购买银行理财 [1] - CTP+OLED产品贸易类业务财务核算不规范 2023年第三季度新增业务按总额法确认收入 导致营业收入和营业成本虚增1366 76万元 直至2024年7月6日才进行差错更正 [1] - 关联交易未披露 2023年5月至6月与实控人近亲属控制的枣庄宏远签订工程合同并支付363万元工程款 未在2023年半年报中披露 [1] 监管处罚 - 江苏证监局认定公司行为违反多项监管规定 对时任董事长高裕弟和董事会秘书张小波出具警示函并记入诚信档案 [2] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入7 53亿元 同比增长13 96% 归母净利润亏损6949 49万元 较上年减亏4843 86万元 [2] - 2024年一季度营业总收入1 72亿元 同比增长4 83% 归母净利润亏损1598 84万元 较上年同期亏损扩大798 55万元 [2] 公司背景 - 公司成立于2010年 主营OLED等新型显示器件的研发生产和销售 为物联网终端显示提供整体解决方案 [2]

业务聚焦领域 - 公司发光芯片封装业务目前主要聚焦于Micro LED大尺寸超高清显示领域 [1] 应用场景 - 具体应用于专用显示、商用显示、家用显示等各类显示场景 [1]

行业动态 - 7月份LCD TV部分尺寸价格小幅下降 [1] - 厂商去库存趋势在7月份延续 [1] - 预计8月份行业稼动率有所恢复 [1] 价格展望 - 随着旺季面板备货需求逐步恢复 LCD TV面板价格有望开始企稳 [1]

上市进展 - 视涯科技于7月21日进入上交所科创板"已问询"状态 国泰海通担任保荐机构 [1] - 公司IPO申请于6月26日获上交所受理 [1] 募资计划 - 拟募集资金20 15亿元用于生产线扩建及研发中心建设 [2] - 扩建方向为超高分辨率硅基OLED微型显示器件产能升级与技术优化 [2] 公司概况 - 成立于2016年 总部位于合肥 专注硅基OLED微显示技术 [3] - 主要产品应用于头戴式显示设备与智能眼镜领域 [3] - 客户包括大疆 小米 XREAL 雷鸟等知名品牌 [3] 产能情况 - 当前拥有一条12英寸蒸镀生产线 月产能9000片晶圆 [4] - 累计单品出货量已突破100万片 [4] - 规划扩建至三条生产线 月产能将提升至2 7万片 [4] 财务数据 - 2022-2024年营收分别为1 9亿元 2 15亿元 2 8亿元 [5] - 同期净亏损分别为2 47亿元 3 04亿元 2 47亿元 [5] 技术应用 - 第五代5 5英寸硅基OLED微显示器已应用于雷鸟Air 3s系列产品 [6]

公司基本信息 - 公司注册名称为江西沃格光电集团股份有限公司 英文名称为WG Tech (JiangXi) Group Co LTD [1] - 公司成立于江西省新余市高新技术产业开发区 统一社会信用代码为91360500698460390M [1] - 公司于2018年4月17日在上海证券交易所上市 首次公开发行2364.89万股人民币普通股 [1] - 公司注册资本为2.23亿元人民币 [2] - 公司法定代表人为董事长 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [2] 公司经营范围 - 主营业务涵盖显示器件制造 影视录放设备制造 可穿戴智能设备制造 [3] - 业务范围包括光电子器件制造 电子专用材料研发制造 光学玻璃制造销售 [4] - 经营涉及电力电子元器件销售 非金属废料加工处理 货物进出口业务 [4] 股权结构 - 公司股份总数2.23亿股 均为人民币普通股 每股面值1元 [5] - 股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [5] - 公司设立时发起人认购5700万股 占总股本100% [5] - 公司禁止接受自身股票作为质押标的 [9] 股份变动规则 - 股份增发可采用公开/非公开发行 派送红股 公积金转增股本等方式 [7] - 股份回购仅限于减资 合并 股权激励等六种法定情形 [6] - 回购股份需在10日至3年内完成注销或转让 持有比例不得超过总股本10% [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 剩余财产分配等法定权利 [11] - 连续180日持股1%以上股东可行使代位诉讼权 [14] - 控股股东需保持人员 资产 财务 机构 业务五方面独立性 [21] - 控股股东不得干预公司经营决策 不得从事同业竞争 [21] 公司治理架构 - 最高权力机构为股东会 行使董事任免 重大资产处置 章程修改等职权 [22] - 董事会由5-7名董事组成 其中独立董事不少于3人且含1名会计专业人士 [55] - 独立董事需保持独立性 不符合独立性要求的人员不得任职 [62] 重大事项决策机制 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准 [23] - 购买出售重大资产超过总资产30%需股东会特别决议通过 [41] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议 [27] 会议召开规则 - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会提前15日通知 [33] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [30] - 董事会会议需过半数董事出席 决议经全体董事过半数通过 [58] 信息披露与档案管理 - 股东会决议需公告表决详情 包括表决方式 表决结果及通过决议内容 [48] - 股东会会议记录保存期限为10年 由董事会秘书负责制作 [39] - 董事会会议记录需完整真实保存10年 出席董事需签名确认 [60]

股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分股份用于减少注册资本 优化资本结构和提升股东价值 [1] - 回购股份种类为人民币普通股（A股） 回购价格不超过12.43元/股 [2] - 回购资金总额为1.5-2亿元 按上限测算可回购约16,090,104股（占总股本0.65%） 按下限测算可回购约12,067,579股（占总股本0.49%） [2] - 回购资金来源为公司自有资金或银行贷款 [2] 公司债券基本情况 - 债券名称为"21天马01" 发行规模10亿元 当前余额10亿元 [3] - 债券期限5年 票面利率3.95% 起息日为2021年7月8日 [3][4] 债券持有人会议 - 会议于2025年7月18日以线上方式召开 由银河证券召集 [5] - 审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 [6] - 表决结果为同意24% 反对76% 未形成有效决议 [6] - 会议经北京市嘉源律师事务所见证 程序符合相关规定 [6][7] 公司治理程序 - 股份回购方案经董事长提议 董事会审议通过 并获2025年第二次临时股东大会批准 [1][2][3] - 回购注销股份减资金额低于最近一期经审计合并口径净资产的5% 预计不会对偿债能力造成重大不利影响 [3]