调整2025年限制性股票授予价格 - 公司根据2024年年度权益分派方案调整限制性股票授予价格 每股派发现金红利0.375元（含税） 共计派发现金红利26,324,592元（含税）[1] - 限制性股票授予价格由26.88元/股调整为26.505元/股 调整依据为《激励计划》第十章关于资本运作事项的规定[2] - 本次价格调整程序合法合规 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》要求 未损害股东利益[2] 首次授予限制性股票的条件 - 激励对象需满足五类负面清单条件 包括财务报告合规性、利润分配合规性、法律合规性等[2] - 个人层面限制条件包含12个月内未被监管机构处罚、无重大违法违规记录、符合任职资格等六类情形[2] - 公司和46名激励对象均未触发禁止授予情形 授予条件已全部满足[3][4] 授予实施安排 - 首次授予日确定为2025年6月25日 涉及46名激励对象[4] - 薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效 公示程序符合法规要求[3][4]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年6月13日召开第六届董事会第十二次会议及监事会第十二次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年6月14日至6月25日在公司内部系统公示，公示期10天，未收到任何异议 [2] - 公示文件包括《激励计划（草案）》《考核管理办法》及《激励对象名单》，均通过巨潮资讯网披露 [2] 监事会核查程序 - 核查材料涵盖激励对象身份证件、劳动合同、任职文件及职务信息 [3] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规 [3] 激励对象资格认定 - 激励对象均为公司（含子公司）在职董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，排除独立董事、监事及持股5%以上股东等关联方 [3] - 确认激励对象无《管理办法》第八条规定的市场禁入或行政处罚等禁止情形 [3] - 监事会认定激励对象任职资格合法，符合《公司法》《证券法》及激励计划要求 [3][5] 监事会结论 - 公示程序符合法律法规要求，激励对象主体资格合法有效 [5] - 激励对象信息真实准确，无虚假记载或重大遗漏 [3][5]

公司上市表现 - 广信科技在北交所上市首日开盘价50元，收盘价60元，涨幅500%，成交额12.74亿元，振幅139.70%，换手率75.11%，总市值53.08亿元 [1] - 公司是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，产品应用于输变电系统、电气化铁路、轨道交通牵引变压系统、新能源产业及军工装备等领域 [1] 股权结构 - 发行前控股股东魏冬云持股45.65%，魏雅琴持股15.15%，二人为父女关系，合计持股60.80% [1] - 发行后（超额配售选择权行使前）魏冬云持股降至35.33%，魏雅琴持股11.72%，合计持股47.05% [1] 财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为3.04亿元、4.20亿元、5.78亿元，年增幅38.05%、37.49% [6] - 同期净利润从1472万元增至1.16亿元，增幅达235.55%、135.14% [6] - 毛利率从2022年18.06%提升至2024年33.50% [7] - 2025年一季度营业收入1.75亿元，同比增长54.48%，净利润4372万元，同比增长128.53% [8] 募资情况 - 本次发行2000万股（超额配售前），发行价10元/股，募资总额2亿元，净额1.71亿元，较原计划少2893.96万元 [4] - 募资用途：电气绝缘新材料扩建项目（1.3亿元）、研发中心建设（4000万元）、补充流动资金（3000万元） [5] 业绩预测 - 预计2025年上半年营业收入3.6-3.9亿元，同比增长38.63%-50.19% [9] - 预计上半年净利润9000万-1亿元，同比增长78.65%-98.50% [10] 监管问询重点 - 北交所问询业绩增长真实性及持续性，要求说明收入增速高于下游客户的原因、产品技术竞争力及市场空间 [3] - 要求核查财务内控有效性，包括收入确认政策执行情况及信息系统核查程序 [3]

公司中标信息 - 公司全资子公司江苏华光电缆电器有限公司中标中国核工业二三建设有限公司的电力电缆采购项目 [1] - 中标项目为"中国核建-中核二三漳州项目部3、4号机组电力电缆采购" [1] - 中标金额合计4234 12万元 [1] 项目影响 - 该项目属于公司主营业务范畴 [1] - 预计将对公司未来经营产生积极影响 [1] - 截至公告日尚未签订正式合同 具体内容和执行情况以正式合同为准 [1]

公司中标信息 - 全资子公司江苏华光电缆电器有限公司中标中国核工业二三建设有限公司的电力电缆采购项目 [1] - 中标项目为"中国核建-中核二三漳州项目部3、4号机组电力电缆采购" [1] - 中标金额合计4234 12万元 [1] 项目影响 - 中标项目属于公司主营业务范畴 [1] - 正式合同签订并顺利实施后将对公司未来经营产生积极影响 [1]

工业经济 - 1-5月规模以上工业增加值同比增长5.9%，37个行业大类中28个行业实现增长，增长面达75.7% [1] - 制造业十大重点行业增加值全部正增长，贡献率达92.8%，拉动工业增加值增长5.5个百分点，其中电气机械和器材制造业（+12.5%）、汽车制造业（+14.9%）、黑色金属冶炼和压延加工业（+10.9%）表现突出 [1] - 汽车制造业出口交货值同比大幅增长61.8%，主要受新能源新车型出口带动 [1] 固定资产投资 - 1-5月全市固定资产投资同比下降6.9%，但工业投资逆势增长10.6%，拉动整体投资增长2.4个百分点 [1] - 设备工器具购置投资同比增长18.4%，高技术制造业投资增长23.8%，其中计算机及办公设备制造业（+336.2%）、信息化学品制造业（+110.7%）增速显著 [1] 消费市场 - 1-5月社会消费品零售总额3651.1亿元，同比增长6.3%，增速较1-4月提升0.4个百分点 [2] - 5月汽车类（+58.0%）、家用电器和音像器材类（+63.8%）、通讯器材类（+20.3%）限额以上零售额高增长，合计拉动限额以上社零增长18.6个百分点 [2] 价格指数 - 5月居民消费价格同比下降0.5%，八大类商品及服务价格呈现"四涨四降"格局，其中其他用品及服务价格涨幅最大（+7.9%），交通通信价格跌幅最深（-4.8%） [2] - 1-5月工业生产者出厂价格和购进价格分别下降2.2%、2.8%，5月单月降幅扩大至3.2%、3.9% [2]

股东会召集与召开程序 - 股东会由第四届董事会2025年第二次临时会议决议召开，并于2025年6月10日通过上海证券交易所网站及公司指定媒体公告会议通知 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2] - 现场会议于2025年6月25日在浙江省海宁市公司会议室召开 [3] 股东会出席情况 - 出席股东及授权代表共46人，代表股份61,004,830股，占公司有表决权股份总数的49.5416% [5] - 现场出席股东1人，代表股份33,800,381股（27.4491%）；网络投票股东45人，代表股份27,204,449股（22.0925%） [5] - 出席人员资格经审查符合规定，无重复投票情况 [6] 股东会议案与表决结果 - 审议两项议案：转让控股子公司股权暨关联交易的补充议案、变更业绩承诺主体议案 [6] - 议案1通过率为99.3877%（60,631,323股同意），中小投资者同意率33.1966% [7] - 议案2通过率为98.6270%（26,830,942股同意），关联股东已回避表决，中小投资者同意率33.1966% [7] 法律程序合规性结论 - 股东会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序合法有效 [9]

外汇套期保值业务制度总则 - 公司制定本制度旨在规范外汇套期保值业务，防范外币汇率风险，依据包括《公司法》《证券法》及上交所相关监管规则等法律法规[1] - 外汇套期保值定义为通过期货和衍生品交易管理外汇、价格、利率等特定风险的活动，需与风险敞口基本吻合[2] - 制度适用范围涵盖公司及下属全资/控股子公司，子公司业务视同公司行为[3] 业务遵循原则 - 业务品种限于与生产经营相关的产品、原材料及外汇，规模与期限需匹配风险敞口，形成反向风险对冲关系[5] - 禁止投机性交易，仅允许与持牌金融机构合作，交易金额不得超过外汇收支预算且时间需匹配[6][7][8] - 必须使用自有资金设立专用账户，禁止使用募集资金或他人账户操作[9][10] 审批权限与管理流程 - 董事会和股东会为最终审批机构，需提交可行性报告，重大交易（如保证金占净利润50%且超500万元）需股东会审议[11] - 子公司无独立审批权，高频交易可提前12个月预估额度并审议[5] - 财务部为经办部门，内审部负责监督操作合规性，审计委员会评估风险控制[12][13] 操作流程与风险控制 - 流程包括汇率分析、收付款预测、方案审批、资金划拨及交割监控，内审部需定期审查并向董事会报告[14] - 汇率剧烈波动时需立即上报董事长，重大风险（如浮亏达净利润10%且超1000万元）需启动应急处置并披露[18][21] - 业务档案由财务部保管10年，包括交易协议、交割资料等[22][23] 信息隔离与披露要求 - 所有参与人员需遵守保密制度，操作环节需相互独立并由内审部监督[15][16] - 达到披露标准的重大风险需公告，并重新评估套期有效性，说明工具与项目价值变动情况[21]

股票期权激励计划调整及行权情况 - 公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权期为2025年5月27日至2026年5月26日 [13] - 行权价格由27.29元/份调整为26.878元/份，调整原因为2024年半年度和年度利润分配（每股派息0.142元和0.27元） [12] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润及营业收入增长率达到考核目标（A档），公司层面归属比例为100% [16] 激励对象及股票期权注销 - 原93名激励对象中2名因离职丧失资格，1名自愿放弃，共注销3万份未行权股票期权，激励对象调整为90人 [16] - 剩余90名激励对象个人绩效考核均为B及以上，个人层面归属比例达100% [16] 审批程序履行情况 - 公司已履行董事会、监事会、股东大会审议程序及公示要求，包括2024年4月董事会决议、5月临时股东大会批准等 [6][7] - 2025年6月第三届董事会第三次会议审议通过行权价格调整、行权条件成就及注销议案 [8] 财务数据披露 - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.42元，总计派发29,920,000元 [9] - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.70元，总计派发56,841,988.68元 [12]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月11日14点在杭州市北软路1003号召开 [1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] 审议议案内容 - 核心议案包括取消监事会并修订《公司章程》等12项公司治理制度修订案，涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度等 [2][3][4][9] - 所有议案已通过第四届董事会第六次会议及监事会第五次会议审议，公告文件于2025年6月26日披露于上交所网站及三大证券报 [4] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年7月4日，A股股东（代码688611）可现场或委托代理人出席 [5][6] - 融资融券及沪股通投资者需按上交所科创板监管指引执行投票程序 [1] - 重复表决以第一次投票为准，股东需对所有议案完成表决方可提交 [5] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照复印件加盖公章等材料 [6][7] - 邮件登记截止时间为2025年7月10日17:00，需发送至klec@klec.com.cn并电话确认 [7] 其他会务安排 - 会议为期半天，股东需提前半小时签到并携带登记材料原件 [8] - 联系方式：董秘张艳萍，电话0571-88409181，地址杭州市北软路1003号 [8][10]