证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-035 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 累积投票议案 以上议案经公司 2025 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第三十次会议、 第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：202 ...

公司治理结构修订 - 删除监事会相关描述 部分职能由审计委员会替代 [1] - 股东大会表述统一修改为股东会 [1] - 董事会成员数量从固定6名调整为6-9名 独立董事比例提升至不少于1/3 [2][38] 股东权利及议事规则变更 - 股东提案门槛从持股3%降至1% [5][32] - 明确股东会可授权董事会发行公司债券的例外情形 [4][31] - 新增股东会决议不成立的四种法定情形 [17][24] 董事会职权调整 - 审计委员会正式获得原监事会职权 [38] - 董事会临时会议提议权扩展至审计委员会委员 [39] - 董事离职需完成公开承诺事项的移交手续 [37] 财务及资本管理规范 - 限制财务资助总额不得超过股本10% 需2/3董事通过 [20] - 减资程序新增亏损弥补条款 要求30日内公示 [44] - 明确资本公积金使用顺序 需先耗尽任意公积金和法定公积金 [40] 高管责任强化 - 董事勤勉义务标准细化至"管理者通常应有的合理注意" [36] - 高管执行职务致损需承担故意或重大过失的连带责任 [39] - 控股股东行为规范新增8项禁止性条款 [29][30] 表决机制优化 - 累积投票制适用条件从持股30%调整为10% [12][35] - 代理投票需载明股份类别和数量 授权文件需公证 [8][33] - 特别决议事项明确包含总资产30%以上的担保交易 [10][35]

公司治理结构变更 - 公司于2025年6月12日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》[1] - 取消监事会依据为2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法规，同时参考证监会2024年12月27日发布的过渡期安排文件[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》废止，该调整不会影响公司治理与生产经营[1] 议案后续程序 - 取消监事会议案需提交股东大会审议，在通过前监事会及监事仍需依法履职保障公司正常运作[1] 监事贡献评价 - 全体监事在职期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥积极作用，公司对其贡献表示衷心感谢[2]

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-037 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 13 日（星期五）至 6 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@zeho.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 6 月 20 日（星 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁文昭，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-032 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 二、公司第五届董事会董事薪酬方案 公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第 一次会议、第四届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于第五届董事会董事 薪酬的议案》。为了进一步提高公司董事的工作积极性，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，拟定公司第五届董事会董事薪 酬方案如下： 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、 行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发放。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组 织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、 ...

公司信息 - 东营市垦利区垦源环保科技服务有限公司成立，法定代表人为崔艳龙，注册资本1000万人民币 [1] - 公司由东营市垦利区智碳投资发展有限公司全资持股，持股比例100% [1] - 公司地址位于山东省东营市垦利区垦利街道绿洲路6号（一址多照） [1] - 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 营业期限为2025-6-11至无固定期限 [1] 经营范围 - 固体废物治理、生态环境材料制造、环境保护监测、环保咨询服务 [1] - 环境保护专用设备制造、工程管理服务、森林固碳服务 [1] - 生态环境监测及检测仪器仪表制造、建筑砌块制造、新材料技术研发 [1] - 农作物秸秆处理及加工利用服务、畜禽粪污处理利用、水污染治理 [1] - 再生资源加工、农林牧渔业废弃物综合利用、大气污染治理 [1] - 土壤污染治理与修复服务、土壤环境污染防治服务、光污染治理服务 [1] - 生态恢复及生态保护服务、资源循环利用服务技术咨询、土地整治服务 [1] - 许可项目包括污水处理及其再生利用、餐厨垃圾处理、城市建筑垃圾处置（清运）、城市生活垃圾经营性服务 [1] 行业分类 - 公司所属行业为水利、环境和公共设施管理业>生态保护和环境治理业>环境治理业 [1]

公司制度修订 - 公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》，旨在规范公司运作和完善法人治理结构 [1] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，均需提交股东大会审议 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及上交所相关规则，采用全文修订方式，未逐条比对 [1] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月30日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [4][5] - 会议将审议包括制度修订、经营范围调整等议案，其中议案2和议案4为特别决议事项，议案1和议案4对中小投资者单独计票 [6] - 股权登记日为6月25日，法人及个人股东需持指定文件现场登记 [13][14] 控股孙公司股权处置 - 公司拟以3547.62万元出售控股孙公司高能利嘉51%股权，交易完成后不再纳入合并报表范围 [36] - 高能利嘉因连续两年未达业绩目标（2023年净利润923.67万元vs目标1000万元，2024年1428.02万元vs目标1500万元），触发补偿机制，原股东需支付179.38万元补偿金 [37] - 该交易预计收回3727万元现金，覆盖初始投资3024.39万元及补偿款，董事会认为剥离有利于优化资产结构 [39] 经营范围调整 - 公司拟新增地质勘查技术服务、贵金属冶炼、珠宝首饰制造等业务，并同步修订《公司章程》 [42] - 调整后经营范围新增12项一般项目及5项许可项目，最终以工商登记为准 [42] - 修订后的章程需提交股东大会审议，董事会获授权办理工商变更手续 [43] 对外担保事项 - 为参股公司金钰环境提供150万元担保，占其1000万元贷款额的15%，其他股东按比例共同担保 [50][51] - 截至2025年6月11日，公司及子公司对外担保余额93.64亿元，占净资产103.52%，其中为控股子公司担保占比102.96% [59] - 另为5家子公司新增担保额度，包括高能鹏富6000万元续授信、珠海新虹1.1亿元新增授信等，均在年度预计担保范围内 [65][66][67]

红利主题基金投资趋势 - 全球避险资产受宠背景下红利主题基金成为权益市场重要投资工具 [1] - 央行年内首次调降LPR叠加大行下调存款利率(1年期挂牌利率降至1%以下)推动资金转向红利资产 [1] - 广发稳健策略基金近半年回报11.16%显著跑赢中证红利全收益指数(2.19%) 2024年总回报达36.61%超额收益16.83% [1] 主动+量化投资策略 - 采用主观选股把握大趋势与量化模型开发多元子策略结合 通过AI非线性手段增强红利选股池 [2] - 量化团队构建特定风格子策略 包括机器学习因子筛选标的及景气度/价量因子挖掘低估品种 [2] - 持仓结构体现"主动集中+量化分散"特征 前十大重仓股头部占比超3% 90只个股持仓占比低于1% [3] 港股配置与行业调仓 - 2024年显著增加港股配置 一季度前十大含9只H股 四季度保留7只H股 因港股股息率更高且股价表现更强 [3] - 2025年一季度调仓新增6只重仓股 覆盖医药生物(科伦药业/东阿阿胶)、房地产(保利物业/招商积余)、电力设备(宁德时代)、环保(瀚蓝环境)等行业 [4]

项目概况 - 中国首个电厂废气微藻固碳联产生物肥与生物饲料中试示范项目在烟台黄渤海新区投入试运行 [1] - 项目位于华能烟台八角热电有限公司内，采用玻璃建筑结构以确保充足光照 [1] - 项目包含动力室、保种室、实验室等多个功能区，具备微藻形态观测、固碳效率测定等实验能力 [1] 技术细节 - 项目采用柱式、管道式、跑道池三种光生物反应器，分别每批次可提供约40吨、5吨、20吨微藻原料 [1] - 微藻光合固碳效率是普通陆地植物的10倍至50倍，固定二氧化碳能力显著 [2] - 动力装置将电厂排放的烟气直接抽送至项目区，保种室保存高效固碳藻种并开展扩培 [1] 合作与研发 - 项目由山发海岳环境科技牵头，联合华能烟台八角热电、中国科学院上海高等研究院共同打造 [2] - 已取得藻种筛选、工艺优化等多项专利，后续将开发微藻生物肥与饲料产品 [2] - 目标打通微藻产品商业化应用的产业自循环体系 [2] 行业意义 - 火电厂作为碳排放大户，与微藻固碳技术结合可大幅提升碳减排空间 [2] - 生物法固碳是当前生物降碳技术研究的高效途径 [2]