证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-25 峨眉山旅游股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十五次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合视频的 方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面和专人通知的方 式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人， 实际参加会议董事 5 人， 其中，马令先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。会议由董事长许 拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司非独立董事的预案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会提名委员会审议通过了此预案。 本预案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。全文内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关 于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-2 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-26 峨眉山旅游股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十八次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场表决方式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司非独立董事的预案》 ； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本预案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号： （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 ； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有 ...

公司经营情况 - 2024年度公司实现营业收入5.05亿元，同比增长7.93%，但归属于上市公司股东的净利润亏损7,018.22万元 [5][10] - 截至2024年底公司合并财务报表未分配利润为-1.78亿元，未弥补亏损金额达到实收股本1.29亿元的三分之一 [15] - 亏损主要源于诉讼赔偿、异地项目停工成本费用化、资产减值及投资差额补足义务等综合因素 [16] 公司治理与董事会运作 - 2024年共召开8次董事会会议，审议通过总经理工作报告、财务预决算、利润分配等32项议案 [6] - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，全年共召开10次专委会会议 [7] - 独立董事通过实地调研、专门会议等形式参与重大决策，全年发表独立意见12份 [7] 财务与融资安排 - 2025年拟申请融资额度10亿元，与2024年持平，主要用于流动资金补充、贷款周转及项目建设 [14] - 2024年母公司未分配利润为-1.29亿元，不符合分红条件，故不进行现金分红、送股或转增股本 [13] - 截至2025年3月末公司合并资产负债率达85.6%，总负债16.32亿元 [21] 子公司经营与担保 - 全资子公司圣亚生物2024年营收1,726万元，净利润1,074万元，但2025年Q1转为亏损5.77万元 [22][23] - 子公司圣亚商业持续亏损，2024年净利润-122万元，资产负债率超100% [23][24] - 2025年拟新增对外担保2,000万元，累计对外担保余额3.32亿元，占净资产比例223.6% [18][24] 行业与战略布局 - 公司提出开发沉浸式体验产品，利用数字媒介强化营销，应对旅游市场复苏后的竞争 [16] - 持续优化内控体系，识别业务流程风险点，将合规管理嵌入各业务环节 [8] - 通过投资者热线、业绩说明会等渠道加强投资者沟通，2024年披露定期报告及临时公告共42份 [8]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-29 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 四十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 6 月 9 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午 13:00 四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室。 二、会议审议事项 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

公司公告内容 - 公司决定终止拟收购全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司使用募集资金建成的部分资产，包括在建工程和对应的土地使用权 [1] - 原定交易价格为5540.43万元 [1] - 终止收购原因是洪雅雪芽公司所持土地为工业用地，无法办理分宗及转性，经多次协商沟通仍无法完成土地所有权证办理 [1] - 终止收购不会对公司生产经营产生不利影响 [1]

公司定增募资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超过5亿元 资金将用于狮子峰索道 酒店改造及交通设备升级等项目 [1] - 募资具体用途包括九华山狮子峰景区客运索道项目 九华山聚龙大酒店改造项目 九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目 交通设备提升项目 [2] 公司财务状况 - 截至2024年末 公司账面广义货币资金达2.05亿元 其他流动资产中有2.52亿元的理财产品 广义货币资金合计超4.5亿元 [1] - 2025年一季度末货币资金2.33亿元 有息负债仅35万元 资产负债率约14% [1] - 2024年末有息负债仅18万元 公司长期将闲置资金用于理财 [1] - 近期计划使用不超过4.5亿元闲置资金进行现金管理 仅限于购买安全性高或保本型理财产品 [1] 募资合理性分析 - 公司账面资金充裕与大额募资操作引发市场争议 [1] - 从长期看并不矛盾 募资主要用于改善景区"中热南北冷"的游客分布不均问题 [2] - 狮子峰索道将连接中部花台景区和东部九子岩景区 实现景区扩容 分流游客 提升环境承载力和核心竞争力 [2] 行业背景 - 九华山风景区存在"中热南北冷"现象 游客集中在中部景区 南北部受限于交通设施短板 [2] - 已建成运营的天台索道 百岁宫地面缆车 花台索道均位于中部景区 [2]

景区门票减免 92.5%受访者表示会提升对自己的吸引力 过半受访者选择旅游景区时会考虑门票价格及优惠政策 今年以来，全国多地一些景区陆续实行了门票减免措施，景区门票减免会提升对你的吸引力吗？ 日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对1337名受访者进行的一项调查显 示，景区门票减免，92.5%受访者表示会提升对自己的吸引力。景区提质升级，63.0%的受访者希望进 一步完善周边配套设施，59.9%的受访者建议深度挖掘景区文化内涵，开发非遗手作等特色文旅项目。 过半受访者选择旅游景区时会考虑门票价格及优惠政策 27岁的温晓梨是一名护士，前不久的"五一"假期，她去浙江龙门古镇玩了一趟，体验了最新的景区 免门票政策。"我看过一部有关龙门古镇的影视作品，一直想去那里看看。正好假期和朋友都有空，又 了解到景区出了免门票政策，我们当即就决定去了。这趟出游我们非常满意。"她表示，美食、交通、 配套设施、景区知名度、门票价格都是她选择到一地游玩的考虑因素。 "选择游玩景点，我比较看重知名度，以及是否是自己喜欢的景观类型。"中国人民大学新闻学院大 三学生陈柏彤非常喜欢自然景观与传统文化结合的景点。" ...

武汉文旅产业发展规划 - 全市文化旅游发展大会锚定打造世界知名文化旅游目的地的宏伟目标，并将文化旅游业培育成支柱产业 [1] - 文旅从业者积极响应，以创新举措与长远规划推动高质量发展 [1] 木兰草原景区发展策略 - 作为华中地区最大草原主题景区，木兰草原通过"梦栖谷"度假区将单日游转化为多日游，游客复游率超40% [1] - 推出《花木兰·云中战歌》《山海烬长歌》等文化主题演出增强吸引力，省外游客最高复游记录达40次 [1] - 计划结合国际体育赛事（如2025国际风筝邀请赛）和音乐节等跨界活动，向世界知名旅游景区升级 [1] 木兰花乡景区运营优化 - 以"平价景区""舒适旅游"为核心，强化线上互动与问题反馈机制提升服务品质 [1] - 将全面推行智慧旅游预约制以减少排队时间，同时完善监管体系优化业态 [1] 武汉极地海洋度假区创新举措 - 新增缤纷美食港、欢乐嬉水湾等3大户外区域促进消费升级，推动多日游模式 [1] - 二期项目"楚天之眼"摩天轮、海洋魔法大马戏等将于7月1日开业，占地超10万平方米，打造多业态综合度假区 [1] 东湖磨山景区品牌建设 - 依托东湖梅园、樱花园等专类园打造"四季赏花"品牌，强化楚汉文化特色 [2] - 计划升级基础设施、优化环境秩序，提升服务品质吸引海内外游客 [2]

发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过33,204,000股 [2] - 发行对象包括控股股东文旅集团在内的不超过35名特定投资者，文旅集团承诺认购不低于实际发行数量的32% [2][17] - 募集资金总额不超过50,000万元，用于索道、酒店改造及交通设备提升项目 [5][23] 募投项目详情 - 九华山狮子峰景区客运索道项目总投资32,607万元，拟使用募集资金26,000万元，建设期24个月 [24][47] - 九华山聚龙大酒店改造项目总投资13,082万元，拟使用募集资金12,500万元，对运营十余年的酒店设施全面升级 [25][53] - 九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目总投资5,150万元，拟使用募集资金5,000万元，涉及230余间客房改造 [27][56] - 交通设备提升项目总投资6,888万元，拟使用募集资金6,500万元，计划3年内采购114辆客车 [28] 行业背景 - 2024年国内出游人次56.15亿人次同比增长14.8%，旅游总消费5.75万亿元同比增长17.1% [12] - 旅游消费从观光打卡向深度体验转变，自然风景名胜项目成为新增长点 [12][15] - 安徽省将文旅产业定位为战略性支柱产业，九华山作为皖南国际文化旅游示范区主景区 [13] 公司战略 - 通过"酒店+索道+客运+旅行社"全产业链协同发展模式，构建区域旅游综合体 [16] - 狮子峰索道将连接花台和九子岩景区，破解"中热南北冷"发展瓶颈 [24][44] - 酒店改造项目将提升接待品质，适应游客对高品质度假需求 [50][53]

公司股份发行及要约收购豁免 - 公司于2025年5月20日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的议案》[1] - 公司向特定对象发行A股股票的发行对象包括控股股东文旅集团在内的不超过35名投资者，文旅集团认购后将持有公司股份超过30%，触发《上市公司收购管理办法》要约收购规定[1] - 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项，若股东大会非关联股东批准且投资者承诺3年内不转让新股，可豁免要约收购[2] 股东承诺及协议安排 - 文旅集团已签署附条件生效的股份认购协议，并承诺其认购的A股股票自发行结束之日起36个月内不转让[2] - 公司董事会提请股东会批准文旅集团免于发出要约，关联董事已回避表决，独立董事召开专门会议审核议案[2] - 该事项尚需股东会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决[2] 监管合规性说明 - 若中国证监会或上海证券交易所有关免于要约收购的政策变化，公司将按最新政策执行[2] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任[1][3]