监事会会议决议 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王显峰主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年度新增日常性关联交易 - 监事会审议通过《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》，认为交易为正常市场采购销售行为，定价遵循公允原则，程序合法且未损害中小股东利益 [1] - 议案表决结果为全票同意（3票），需提交股东大会审议 [2] 新增借款额度 - 监事会通过《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》，表决结果为全票同意（3票），需提交股东大会审议 [2] 2025年度新增担保计划 - 监事会通过《关于2025年度新增担保计划的议案》，表决结果为全票同意（3票），需提交股东大会审议 [2]

股东大会召开情况 - 公司于2025年6月17日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长许君奇主持，召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》规定 [1] - 现场会议出席股东及授权代表4人，网络投票股东101人，代表股份391,400股，占公司有表决权股份总数的0.1554% [1] - 参与投票的中小股东共103人，代表股份7,283,456股，占总表决权股份的2.8918%，其中网络投票占比0.1554%，现场投票占比2.7364% [1] 提案表决结果 - 议案表决总同意股份162,103,056股，占比99.8888%，反对股份175,700股（0.1083%），弃权股份4,700股（0.0029%） [2] - 中小投资者表决结果显示高比例通过，具体数据未完全披露但整体与总表决趋势一致 [2] - 律师确认会议程序及结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》要求，召集人资格、出席人员资格及表决程序均合法有效 [2] 文件备查 - 议案详细内容需参考2025年5月30日巨潮资讯网披露的相关公告 [1][2] - 公告由湖南华联瓷业股份有限公司董事会发布 [4]

现金管理决策 - 公司于2024年10月25日通过董事会决议，批准使用不超过15,000万元闲置募集资金和45,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月 [2] - 授权许君奇先生在额度范围内行使投资决策权，财务部负责具体购买事宜 [2] - 资金用途限定为投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品 [2] 理财产品交易 - 2025年6月9日公司使用10,000万元闲置自有资金购买理财产品，其中7,000万元投向中国银行醴陵支行产品，3,000万元投向方正证券产品 [3] - 此前购买的45,000万元理财产品已到期赎回，获得收益429.69万元 [3] - 产品类型包括结构性存款和券商收益凭证等低风险品种 [3] 投资风控措施 - 严格执行审慎原则，产品期限不超过12个月且不得用于证券投资或无担保债券 [5] - 财务部门动态监控产品投向，独立董事和监事会行使监督权，必要时引入第三方审计 [5] - 监察审计部门定期核查资金使用情况，确保符合信息披露要求 [5] 资金管理影响 - 现金管理行为不影响募集资金项目进度和主营业务发展 [5] - 通过低风险理财可提高资金利用效率，增加投资收益 [5] - 该举措符合全体股东利益，未改变募集资金既定用途 [5]

股东大会审议通过权益分配方案 - 公司2024年度权益分配方案已获2025年5月29日召开的年度股东大会审议通过 以2024年12月31日总股本251,866,700股为基数 向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税） 共计分配现金红利100,746,680元 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化 若实施前股本总额变化 将按分配比例不变原则调整总金额 [1] - 方案实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月 [2] 权益分派方案细则 - 以现有总股本251,866,700股为基数 每10股派4元人民币现金（含税） 香港市场投资者通过深股通持有股份及QFII/RQFII每10股派3.6元 [3] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月以内每10股补缴0.8元 持股1个月至1年补缴0.4元 持股超1年免税 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日 除权除息日为2025年6月13日 [3] - 现金红利将于2025年6月13日通过托管机构划入股东资金账户 自派股东红利由公司直接发放 [6] 分派对象与咨询方式 - 分派对象为截至2025年6月12日深交所收市后登记在册的全体股东 [4] - 咨询可通过公司证券事务部办公室 地址位于湖南省醴陵市经济开发区 联系人彭龙、张倩祯 电话0731-23053013 [6]

环保督察整改情况 - 省委副书记、省长周乃翔在滨州督导中央生态环境保护督察交办信访件办理情况 强调要深入贯彻习近平生态文明思想 坚决抓好信访件办理 推动生态环境质量持续改善 [1] - 邹平市临池镇恒基新型陶瓷材料厂存在生产原料与环评手续不符、噪音扰民、扬尘污染等问题 目前整改工作正在推进 [1] - 容诚金属科技集团存在矿粉废渣沉淀池大风天气扬尘扰民问题 已制定整改方案 通过加密调水调沙频次等技术措施进行整改 [1] 整改工作要求 - 要求以严肃认真的态度 依法依规、从实从快抓好问题整改 健全完善长效监管机制 [1] - 强调要盯紧存在的问题 提升整改方案的可行性和有效性 明确整改时间表 落实落细各项措施 [1] - 中央生态环境保护督察是对山东落实党中央决策部署的实际检验 各级部门要充分认识督察的重要意义 增强责任感、使命感 [2] 整改工作推进 - 坚持边督边改、即知即改、立行立改 对中央督察组交办的问题照单全收、主动认领 限期整改到位 [2] - 以接受督察为契机 举一反三、标本兼治 抓严抓实抓细生态环境保护各项工作 提升生态环境治理能力 [2] - 着力解决突出生态环境问题 以高水平保护促进高质量发展 [2]

税企交流活动 - 清远高新区税务局邀请8家出口企业代表开展"税企面对面"交流活动 主题为"法治护航新征途 税企同心向未来" 旨在推动企业合规经营和依法纳税 [1] - 活动聚焦跨境贸易涉税风险防范 从单证管理风险和政策适用风险等角度深入剖析 并提出单证全流程管控和税务合规建设等建议 [1] - 豪美新材和宏威陶瓷等企业代表与税务部门深度对话 围绕电子税务局使用体验和纳税信用等级评定等实操难点提出诉求 [1] 税务服务优化 - 清远高新区税务局现场回应企业诉求 能办结的问题当场答复 需跟进处理的建立台账并限时反馈 [1] - 税务局将持续推动税费服务升级 锚定重点出口企业需求 确保税费支持政策精准落地 [2] - 进一步优化办税缴费体验 助力企业轻装上阵 [2] 长远发展探讨 - 税企双方围绕依法纳税和合规经营深入探讨 共同守护公平公正的经济税收秩序 [2] - 通过合规经营助力企业健康发展 为高质量发展筑牢根基 [2]

产品发布 - 京瓷正式发布陶瓷保温杯及广口杯"自然治愈系列"全新色彩矩阵 包括8款自然灵感配色产品 [1] - 新系列以"自然治愈"为核心设计理念 融合流行配色趋势 结合科技创新与自然美学 打造集功能美学与健康理念于一体的高端饮具 [1] 设计特点 - 构建"三阶治愈色谱"配色体系 突破传统保温杯单一色彩体系 多种配色满足不同场景和喜好需求 [2] - 活力组包含珊瑚红和甜蜜橙 静谧组包含丁香紫 橄榄绿和月光白 质感组包含莫兰迪绿 深海蓝和摩卡色 [2] - 另有经典天使白和碳晶灰两种百搭配色 新色陶瓷保温杯和广口杯分别采用磨砂和光滑两种不同质感 [2] - 外观设计简约而不失时尚 满足不同消费者的个性化需求 [2] 技术特性 - 采用真空隔热构造 具备保温保冷功能 能长时间保持饮品温度 [3] - 内胆采用陶瓷涂膜加工 可隔离金属离子析出 使饮品不易带金属异味 保持原味 [3] - 产品易于清洗 健康环保 使用对人和地球都友好的材料 未使用化学物质BPA 不含PFAS等氟化合物 [3][5] 上市计划 - 月光白 橄榄绿 莫兰迪绿三款新色将于5月14日在京瓷天猫官方旗舰店首发 [5] - 其他配色将在6月初陆续上市 [5]

财务表现 - 2025年第一季度营业总收入5746.06万元，同比增长23.17% [1][3] - 归母净利润亏损2086.86万元，同比扩大97.6%（上年同期亏损1056.4万元） [1][3] - 扣非净利润亏损2149.74万元，同比扩大94.4%（上年同期亏损1105.87万元） [1][3] - 经营活动现金流净额-1292.75万元，同比恶化207.6%（上年同期-420.26万元） [1][3] - 基本每股收益-0.17元，较上年同期-0.05元进一步下滑 [1][3] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率-233.92%，较上年同期-15.11%显著恶化 [3] - 毛利率8.44%，低于行业均值及中位数水平 [20][21] - 净利率-36.32%，远低于行业均值及中位数 [21] - 投入资本回报率-8.56%，同比下降6.65个百分点 [23] 现金流状况 - 经营活动现金流净额连续五年为负，2025Q1达-1292.75万元 [26][28] - 筹资活动现金流净额1907.08万元，同比增加627.23万元 [26] - 投资活动现金流净额-278.74万元，同比扩大161.5% [26] - 自由现金流连续三年为负，2025Q1为-0.16亿元 [30][31] 资产负债结构 - 总资产5.57亿元，较上年末下降2.58% [3] - 应收票据及应收账款同比下降16.63%，占总资产比重降3.08个百分点 [36] - 货币资金同比增加37.02%，占总资产比重升0.75个百分点 [36] - 流动比率0.55，速动比率0.26，显示短期偿债压力较大 [43] 股东结构 - 十大流通股东中新进全国社保基金一零三组合等三家机构 [47][48] - 恒力集团持股30.14%保持第一大股东地位 [48] - 博时主题行业混合基金持股比例上升0.288个百分点至2.53% [48] 估值水平 - 市盈率(TTM)-50.51倍，市净率(LF)-226.9倍，市销率(TTM)15.38倍 [3] - 市净率历史分位数为62.9%，处于行业中高位 [9][10] 行业对比 - 公司毛利率8.44%显著低于行业均值及中位数（行业均值未披露具体数值） [20][21] - 净利率-36.32%与行业平均水平差距进一步扩大 [21] - 营收现金比0.894，显示收入质量低于行业标准 [32]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0271元，较2024年同期的-0.0192元下降41.15%，与2023年同期的-0.0280元相比有所改善 [1] - 每股净资产为3.01元，较2024年同期的3.09元下降2.59%，较2023年同期的3.24元持续下滑 [1] - 每股未分配利润为0.59元，较2024年同期的0.67元下降11.94%，较2023年同期的0.82元显著减少 [1] - 营业收入为0.68亿元，较2024年同期的0.38亿元大幅增长78.95%，较2023年同期的0.36亿元持续提升 [1] - 净利润为-0.09亿元，较2024年同期的-0.06亿元下降50%，与2023年同期的-0.09亿元持平 [1] - 净资产收益率为-0.90%，较2024年同期的-0.62%下降45.16%，较2023年同期的-0.86%略有恶化 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有20605.03万股，占流通股比例64.38%，较上期增加37.38万股 [1] - 黄建平持有8880.70万股，占总股本27.75%，较上期增持27.30万股 [2] - 蔡镇城、蔡镇煌、蔡镇锋、蔡镇茂、李维香、蔡镇通各持有约1443.64万股，占总股本4.51%，持股数量未变 [2] - 谢悦增、邓建华各持有1333.40万股，占总股本4.17%，持股数量未变 [2] - 简顺好新进前十大股东，持有391.56万股，占总股本1.22% [2] - 潘红亮退出前十大股东，原持有381.48万股，占总股本1.19% [2] 分红情况 - 本次公司不进行分红送配 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.0733元，较上年增长37.24%，但仍为负值 [1] - 每股净资产为3.04元，较上年下降2.25% [1] - 每股公积金保持1.29元不变 [1] - 每股未分配利润为0.62元，较上年下降10.14% [1] - 营业收入为2.85亿元，较上年大幅增长53.23% [1] - 净利润为-0.23亿元，亏损幅度较上年收窄37.84% [1] - 净资产收益率为-2.39%，较上年改善34.88个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20567.65万股，占流通股比例64.27%，较上期增加23.30万股 [1] - 黄建平为第一大股东，持有8853.40万股，占比27.67%，持股数量未变 [2] - 蔡镇城、蔡镇煌等6位股东各持有约1443.64万股，占比均为4.51%，持股数量未变 [2] - 潘红亮持股381.48万股，占比1.19%，较上期增持23.30万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司未提出分红送配方案 [3]