会议基本信息 - 公司于2025年9月5日14:30召开现场会议，网络投票时间为同日交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网系统全天开放 [1] - 会议地点为广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司总部办公楼1号会议室 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [1] 股东参与情况 - 出席现场会议及参与网络投票的股东（或代理人）共计215人，代表有表决权股份281,265,853股，占公司总股份的39.0647% [1] - 通过网络投票的股东代表股份5,481,150股，占比0.7613% [1] - 现场出席会议的股东代表股份275,784,703股，占比38.3034% [1] 议案表决结果 - 议案一（增选裴娜为第六届董事会非独立董事）获同意票281,080,503股，占有效表决权股份总数的99.9341%，反对票97,650股（0.0347%），弃权票87,700股（0.0312%） [2] - 议案二（具体议案名称未披露）获同意票281,088,253股（99.9361%），反对票97,300股（0.0346%），弃权票84,200股（0.0299%） [2] - 中小投资者对议案二的表决结果为：同意票5,303,550股（96.7598%），反对票93,400股（1.7040%），弃权票84,200股（1.5362%） [2] 法律合规性 - 本次股东大会的召集程序、表决方式及结果均经律师见证，确认符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年08月20日通过《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告股东会召集人、召开时间、方式、股权登记日等事项 [1] - 股东会于2025年09月05日14:30如期召开 实际时间、地点及内容与公告完全一致 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1][2] 参会人员资格与构成 - 现场出席股东及代理人共2名 代表股份275,784,703股 占公司有表决权股份总数38.3034% [2] - 网络投票股东身份由深交所交易系统认证 具体人数未披露 [2] - 列席人员包括公司董事、董事会秘书、高管及见证律师 [2] - 所有现场参会股东均持有持股证明或授权委托书 [2] 议案表决情况 - 全部议案均为普通决议 需出席股东所持表决权二分之一以上同意 [2] - 议案一同意股数281,080,503股 占比99.9341% 反对97,650股（0.0347%）弃权87,700股（0.0312%） [3] - 议案二同意股数281,088,253股 占比99.9369% 反对93,400股（0.0332%）弃权84,200股（0.0299%） [4] - 中小股东对议案一同意5,295,800股 占中小股东表决权股份98.4000% [3] - 中小股东对议案二同意5,303,550股 占中小股东表决权股份98.4638% [4] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [2][4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合章程要求 [3]

碳纤维产品应用进展 - 碳纤维产品在笔记本电脑外壳领域已实现成熟应用 [1] - 碳纤维产品进入折叠屏手机市场且实现量产 [1] - 碳纤维产品在机器人领域开展研发并应用于外骨骼机器人结构件 目前应用规模尚小 [1]

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金2571.6万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品（上海）有限公司100%股权 [1] - 交易完成后公司将持有密封件公司100%股权 使其成为全资子公司 [1] - 公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议于2025年9月5日审议通过该收购议案 [1] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易 [1] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] - 交易尚需提交公司股东大会审议 [1]

股东减持计划 - 宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业和宁波镇海金模股权投资管理合伙企业合计持有公司股份2016万股 占公司总股本10.4666% [1] - 两股东计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过504万股 占公司总股本比例2.6166% [1] - 其中集中竞价减持不超过192.61万股（占总股本1.0000%） 大宗交易减持不超过311.39万股（占总股本1.6166%） [1] 减持时间安排 - 减持计划实施期间为2025年9月29日至2025年12月28日 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易两种渠道 [1]

公司经营状况 - 泰国工厂产能利用率维持在良好水平 [1] - 墨西哥工厂产能利用率维持在良好水平 [1] - 目前生产经营正常 [1] - 在手订单充足 [1]

公司碳纤维产品应用进展 - 碳纤维产品已应用于外骨骼机器人领域 通过先期研发和产品化实现 [1] - 与客户构建友好合作关系 并积累技术储备和研发经验 [1] - 涉及商业机密内容将遵循信息披露要求 达到标准后在官方指定网站披露 [1]

业务表现与财务数据 - 2025年上半年塑料空调风叶产品营收9.67亿元，同比增长8.94% [2][3] - 塑料空调风叶业务占总收入61.01%，汽车零部件业务占比21.34% [3] - 下游客户主要为国内外知名家电企业及主流汽车零部件企业，回款情况正常 [3] 业务构成与客户群体 - 风叶产品主要应用于家用空调领域 [2] - 汽车零部件业务主要客户为麦格纳、恩坦华等海外Tier1汽车零部件供应商 [3] - 房地产行业下行对风叶业务影响有限，以旧换新政策、海外新兴市场需求及空调智能化提供支撑 [2] 研发与竞争优势 - 公司研发人员数量为432名 [3] - 核心竞争力包括持续领先的设计研发优势、完整产业链优势和管理优势 [3] - 风叶研发采用省级工程技术研发中心与计算机辅助技术协同模式，配套精密模具制造和改性塑料研发 [4] 活动信息 - 投资者交流活动于2025年9月4日在佛山公司会议室举行 [2] - 参会人员包括个人投资者及国信证券、广东弘彦资产管理有限公司等机构代表 [5][6]

公司业务进展 - 公司持续依托技术创新和工艺优化开发复合集流体产品 [1] - 公司致力于为客户提供高性能、高可靠性的复合集流体产品 [1] - 公司正积极推进复合集流体产品开发与市场拓展工作 [1]

股价与融资交易表现 - 9月3日公司股价单日上涨5.42% 成交额达1.38亿元 [1] - 当日融资买入额166.67万元且无偿还 融资净买入166.67万元 [1] - 融资余额569.10万元 占流通市值比例0.34% 处于近一年60%分位较高水平 [1] - 融券余额为0元 但处于近一年90%分位高位 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数为3617户 较上期减少5.02% [2] - 人均流通股15585股 较上期显著增加34.89% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.29亿元 同比下降3.76% [2] - 归母净利润亏损182.34万元 同比大幅下降115.42% [2] 公司基本信息与业务构成 - 主营业务为塑胶、五金、木竹藤柳布制品 产品应用于工业、商业及家庭领域 [1] - 收入构成：家用类占比70.10% 其他类16.73% 工业类13.17% [1] - 公司成立于2002年7月 2021年7月5日上市 [1] 分红政策 - A股上市后累计派现6106.58万元 [3] - 近三年累计派现金额达5883.82万元 [3]