业绩表现 - 2025上半年实现收入98.5亿元 同比增长2% 归母净利润8.17亿元 同比增长14% 净利率8.3% [2] - 2025年第二季度实现收入49.9亿元 同比持平 环比增长3% 归母净利润4.1亿元 同比增长17% 环比增长3% 净利率8.3% 同比提升1.1个百分点 环比提升0.1个百分点 [2] 业务布局 - 热管理系统业务累计获得订单约71亿元 基于自研热管理控制器及控制算法等核心技术 在储能领域推出系列化液冷机组及浸没式液冷机组 [2] - 超算中心热管理领域主要产品为CDU(冷液分配装置) 未来计划将浸没式技术应用于超算中心热管理 正加速与客户对接 [2] 战略合作 - 与深圳逐际动力科技有限公司签订项目意向合作协议 形成上下游产业链布局 推进机器人本体智造及代工业务发展 [3] - 通过安徽睿思博公司 星汇传感等子公司在关节总成 谐波减速器 行星减速器 力觉传感器等产品完成产业布局 [3] 产品进展 - 橡胶产品已完成配套 轻量化骨骼已向客户送样 [3] - 除与众擎机器人 埃夫特签署战略合作协议外 新增与逐际动力的合作意向 [3] 财务预测 - 上调2025-2027年EPS预测至1.30元 1.45元 1.62元 [2] - 基于2025年23倍PE估值 目标价29.93元 [2]

制度制定背景与目的 - 为提高公司规范运作水平并明确独立董事在年报工作中的职责而制定本制度 [1] - 依据《上市公司独立董事管理办法》及科创板上市规则等法律法规制定 [1] - 旨在充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用 [1] 独立董事核心职责 - 独立董事需督促公司真实完整准确披露年报所有应披露事项 [3] - 需对公司拟聘会计师事务所及年审注册会计师的从业资格进行检查 [9] - 应高度关注年审期间改聘会计师事务所的情形并发表意见 [10] - 需履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通 [11] - 应在董事会审议年报前审查会议程序及资料充分性 [12] - 需对年度报告签署书面确认意见 [14] 公司管理层职责 - 董事长为年报沟通机制第一责任人 [4] - 证券部门负责协调会议组织及日常联络工作 [4] - 内审及财务部门负责提供生产经营信息及财务资料 [4] - 董事会秘书需协调独立董事与会计师及管理层的沟通 [5] - 管理层应配合独立董事工作并保证信息真实准确完整 [6] - 需向独立董事汇报本年度生产经营状况及重大事项进展 [7] 沟通与监督机制 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会以了解审计问题 [11] - 独立董事可要求补充整改或延期召开董事会 [12] - 独立董事经半数以上同意可独立聘请外部审计机构 [15] - 公司需在董事会决议中披露独立董事未出席会议情况 [12] 信息披露要求 - 独立董事年度述职报告需在股东会通知时披露 [13] - 述职报告需包含出席董事会次数及投票情况等六项内容 [13][4] - 独立董事对年报有异议时应陈述理由并予以披露 [14] 制度执行与修订 - 本制度由董事会负责制定解释及修订 [17] - 制度经董事会审议通过后施行 [18] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [16]