股东大会安排 - 2024年年度股东大会于2025年5月26日下午2点召开 由董事文树梁主持 [1] - 会议议程包括宣布召开 宣读议事规则 审议议案 独立董事述职 股东提问 表决等环节 [1] - 现场投票与网络投票结果合并统计 现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司处理 [1][2][3] 审议议案 - 审议关于公司2024年财务决算和2025年财务预算的议案 [1] - 审议关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案 [1] - 审议关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案 [1] - 审议关于公司2025年关联交易总额的议案 [1] - 审议关于选举公司董事的议案 [1] 公司治理 - 修订《"三重一大"决策制度实施办法》 新增决策权限章节 明确党委 董事会 经理层职责 [4] - 修订独立董事工作制度 明确职责定位 工作清单和履职重点 建立独立董事专门会议工作机制 [5] - 2024年召开12次董事会会议 审议通过55项重要事项 [7] - 修订《子企业董事会评价规则》 对子企业董事会运行情况实行年度评价 [12] 战略发展 - 公司制定"一二二四九"发展思路 为"十四五"中后期高质量发展明确战略指引 [6] - 制定2024年度"提质增效重回报"行动方案 从六大方面制定行动举措 [7] - 筹划"十五五"规划论证布局 推动资源向传统优势业务和战略性新兴产业聚集 [13] - 研究学习市值管理政策文件 制订市值管理实施方案 [15] 财务表现 - 2024年营业收入24.20亿元 同比下降36.61% [28] - 归属于上市公司股东的净利润-3.79亿元 同比下降626.86% [28] - 经营活动产生的现金流量净额-10.38亿元 同比下降454.73% [28] - 2025年预算营业收入28.50亿元 利润总额2000万元 [34] 业务板块表现 - 智能制造产业实现营业收入0.36亿元 [30] - 核工装备产业金属保温层产品获得国电投订货9000多万元 [30] - 航天防务配套产业实现营业收入0.23亿元 [31] - 后勤保障装备产业实现营业收入3.04亿元 [31] - 环保装备产业实现营业收入1.96亿元 [32] - 压力容器产业实现营业收入5.16亿元 [32] - 艺术工程产业实现营业收入0.60亿元 [32] 风险管控 - 评估出市场竞争风险 科技创新风险等5项重大经营风险 [9] - 2024年完成审计任务42项 提出审计建议47条 揭示风险问题54项 [10] - 审减工程造价339.68万元 [10] 关联交易 - 2024年日常关联交易实际发生6738万元 [45] - 2025年日常关联交易预算不超过30000万元 [45] - 与财务公司签订金融合作协议 存款日均余额不高于10亿元 综合授信额度不超过10亿元 [42][45]