会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票结合网络投票方式 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长王青海主持 [2] 出席情况 - 公司9名董事全部出席 [3] - 董事会秘书吴邦富出席 部分高级管理人员及见证律师列席 [3] 议案审议结果 - 议案1"关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案"获得通过 [4] - 议案2"关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案"获得通过 [4] - 两项议案均为特别决议议案 经出席股东所持表决权的三分之二以上审议通过 [5] - 所有议案均对中小投资者单独计票 [5] 法律见证 - 北京国枫律师事务所王鑫、罗聪律师进行见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [6]

员工持股计划基本情况 - 公司第二期员工持股计划于2021年10月7日及25日分别通过董事会、监事会及股东大会审议 [1] - 2021年12月14日以非交易过户形式将6,119,910股公司股票转入员工持股计划专户 过户价格为8.17元/股 占当时总股本比例1.03% [2] - 持股计划锁定期12个月 存续期48个月 锁定期于2022年12月13日届满 存续期原定2025年12月13日届满 [2] 权益分配机制 - 持股计划权益分三期分配 比例分别为33%、33%、34% 与2021-2023年业绩目标考核结果挂钩 [3] - 管理委员会于2023年3月及2024年3月完成前两期权益分配工作 [3] 股票出售及终止安排 - 2022年12月14日至2025年9月4日期间通过集中竞价方式全部出售完毕 [3] - 持股计划资产清算及分配完成后将提前终止 [4]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月5日15:00-16:00通过网络形式召开半年度业绩说明会 [2][3][6] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱jchxsl@jchxmc.com在8月29日至9月4日16:00前提问 [2][5] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3][7] 参会人员与参与方式 - 公司董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事将出席说明会 [4] - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与会议互动 [5][6] - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [8] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月26日发布2025年半年度报告 [2] - 本次说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司半年度经营成果和财务状况 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3]

公司融资进展 - 公司获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[1] - 批复文件证监许可〔2025〕1802号有效期自同意注册之日起12个月内[1] - 公司将按规定办理发行事宜并及时履行信息披露义务[2] 监管合规要求 - 本次发行需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施[1] - 自同意注册之日起至发行结束前如发生重大事项需及时报告交易所[1] - 公司表示将按照批复文件和相关法律法规要求办理发行事项[2]

会议基本信息 - 会议为金诚信矿业管理股份有限公司2025年第三次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 议案1和议案2为特别决议议案 需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过 [4] 可转换公司债券发行延期事项 - 公司曾于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 [4][6] - 原股东会决议有效期及授权有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月 [4][6] - 本次提请将发行相关股东会决议有效期自原有效期期满之日起延长12个月 至2026年10月13日 [4][6] - 同时提请将授权董事会及其授权人士全权办理发行具体事宜的有效期同样延长12个月 至2026年10月13日 [6][7]

核心事项 - 公司拟延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期 [1][2] 原决议内容 - 公司于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 [1] - 原股东大会决议有效期及授权有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] 延长原因 - 因原决议及授权有效期即将届满 为顺利推进发行后续事项 [2] 最新进展 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议 同意提请股东大会延长有效期 [2] - 拟自原有效期期满之日起延长决议及授权有效期 [2] - 除有效期延长外 本次发行其他事项均保持不变 [2]

评级结果 - 公司主体长期信用等级为AA，"金诚转债"的信用等级为AA，评级展望为稳定 [1][2] - 本次评级结果较前次没有变化 [2] 评级机构及时间 - 评级机构为联合资信评估股份有限公司 [2] - 前次评级时间为2024年6月21日 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营情况、财务状况等的综合分析与评估 [2]

公司工商变更登记完成情况 - 公司于2025年5月29日和6月9日分别召开董事会及年度股东大会，审议通过变更注册资本、经营范围及修订公司章程等议案 [1] - 已完成工商变更登记手续并取得北京市密云区市场监督管理局换发的新营业执照 [1] - 变更后注册资本为62377.6176万元人民币 [1] 公司基本信息更新 - 公司类型为其他股份有限公司（上市），统一社会信用代码911100006699022334 [1] - 注册地址为北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室，法定代表人王青海 [1] - 成立日期2008年1月7日，经营范围新增智能车载设备制造销售等业务 [1] 经营范围调整细节 - 一般项目新增工业工程设计服务、智能车载设备销售、非居住房地产租赁等14类业务 [1] - 许可项目保留建设工程施工、非煤矿山开采等7类需审批业务，明确外埠经营限制 [1] - 特别注明不得从事国家和北京市产业政策禁止类项目 [1]

利润分配方案 - 每股现金红利0.45元，总股本623,777,804股为基数，共计派发现金红利280,700,011.80元 [1] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月27日 [1] 股权登记与发放安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易股东红利暂由该机构保管 [1] - 公司股东及员工持股计划红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.405元 [3] - 香港中央结算有限公司账户投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.405元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税，税前每股红利0.45元 [4] 可转债转股价格调整 - 权益分派后，金诚转债转股价格由12.23元/股调整为11.78元/股，2025年6月27日生效 [4]

员工持股计划基本情况 - 公司第二期员工持股计划存续期将于2025年12月13日届满 [1] - 该计划于2021年10月7日、10月25日分别通过董事会、监事会及股东大会审议 [1] - 2021年12月14日完成股票过户，以8.17元/股非交易过户6,119,910股，占当时总股本1.03% [2] 当前持股情况 - 截至公告日，员工持股计划尚持有2,434,415股，占总股本比例降至0.39% [2] 存续期安排 - 存续期届满前6个月需公告持股数量及占比 [1] - 管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票及具体时机、数量 [2] - 存续期内需遵守敏感期交易限制，包括定期报告前30日等特定时段不得买卖 [3] 存续期调整机制 - 存续期届满未展期则自动终止 [3] - 经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过后可延长存续期 [3][4] - 若股票无法在届满前全部变现，可依相同程序延长存续期 [4] 计划变更与终止 - 变更需2/3以上份额持有人同意并提交董事会审议 [4] - 货币资产清算分配完毕后可提前终止 [3][4] 信息披露 - 公司将持续关注持股计划进展并履行信息披露义务 [4]