公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月03日星期三16:00-17:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议将通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式举行 [2][5] - 投资者可在2025年11月26日至12月02日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][4] 会议参与人员 - 参会人员包括公司董事长兼总经理陈学敏、财务总监卢现友、独立董事肖长清及董事会秘书周志 [4] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [3] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可于会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [6] - 公司联系人为周志，可通过电话0755-29891365或邮箱联系 [6]

公司股价与交易表现 - 11月14日股价下跌5.34%至36.55元/股，成交额达9.93亿元，换手率为12.33%，总市值为77.15亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为铝晶粒细化剂的研发、生产和销售，收入构成为铝箔坯料53.96%、铝晶粒细化剂33.53%、其他产品7.92%、六氟磷酸锂4.19%、其他(补充)0.40% [1] 主要流通股东持仓 - 东方阿尔法产业先锋混合A（011704）为三季度新进十大流通股东，持有165.14万股，占流通股比例0.78% [2] - 该基金于11月14日出现浮亏，估算损失约为340.19万元 [2] 相关基金业绩表现 - 东方阿尔法产业先锋混合A最新规模为8.01亿元，今年以来收益率为56.04%，近一年收益率为46.32%，但成立以来累计亏损29.94% [2] - 该基金经理周谧累计任职时间7年257天，管理基金资产总规模69.89亿元，其任职期间最佳基金回报为112.22%，最差基金回报为-0.89% [3]

募集资金临时补充流动资金情况 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会 审议通过使用不超过人民币5000万元的募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 该事项公告于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露 公告编号为2025-081 [1] 提前归还募集资金情况 - 截至2025年11月10日 公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币5000万元 [1][2] - 公司已将上述5000万元首次公开发行股份闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [2] - 此次资金使用期限未超过12个月 公司已将归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2]

成交表现 - 成交额达10.08亿元，创上市以来新高 [2] - 最新股价下跌3.78% [2] - 换手率为12.90% [2] - 上一交易日全天成交额为3.30亿元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市新星轻合金材料股份有限公司 [2] - 公司成立于1992年07月23日 [2] - 注册资本为21109.4299万人民币 [2]

案件基本情况 - 全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司作为原告起诉东莞市杉杉电池材料有限公司等被告 [1] - 涉案金额包括货款本金1210.21万元及逾期付款损失 案件受理和保全费合计10.30万元 [1] 判决结果 - 法院一审确认松岩新能源对东莞市杉杉电池材料有限公司的破产债权金额 [1] - 驳回其他诉讼请求 相关费用由被告负担 [1] 财务影响 - 公司2024年已对该事项计提全额坏账准备 [1] - 本次判决不影响2025年度损益 [1] 后续进展 - 被告已进入破产重整程序 后续债权实现结果存在不确定性 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项 [1]

员工持股计划实施进展 - 2024年7月24日董事会和监事会审议通过员工持股计划草案 2024年8月9日股东大会批准实施[1] - 2024年9月11日完成1,883,926股股票非交易过户至员工持股计划专户 过户价格8.62元/股[2] - 2024年9月18日设立员工持股计划管理委员会 负责日常管理与监督[2] 锁定期及解锁条件成就 - 员工持股计划锁定期为12个月 于2025年9月11日届满[4] - 公司层面业绩考核要求营业收入增长率达标 2024年营业收入2,563,432,175.17元 较2023年1,579,249,838.21元增长62.32%[6] - 所有持有人个人绩效考核结果均为合格 符合全额解锁条件[7] 解锁股票处置安排 - 解锁股票数量1,883,926股 占总股本0.89%[7][8] - 管理委员会将择机出售股票并按份额分配 或直接过户至个人账户[7] - 严格遵守敏感期交易规则及监管要求[8] 董事会审议情况 - 2025年9月12日董事会审议通过解锁条件成就议案[1][3] - 薪酬与考核委员会确认公司及个人层面考核均达标[8] - 根据股东大会授权无需再次提交股东大会审议[3]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年9月9日至11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于异常波动情形[2][4] 公司经营状况核查 - 公司目前生产经营活动正常 日常经营情况及内外部环境未发生重大变化[5] - 除已披露事项外 公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项[6] 市场传闻及交易核查 - 未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻 亦未涉及热点概念[7] - 异常波动期间公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高均不存在买卖公司股票的情况[8] 信息披露声明 - 公司确认不存在应披露而未披露事项 前期披露信息无需更正或补充[10]

股份回购进展 - 公司累计回购股份99.77万股 占总股本0.47% 回购价格区间为9.33元/股至12.58元/股 [4] - 已支付总金额1000.2959万元 未达到原定3000万至6000万元回购资金总额下限 [1][4] - 回购实施期限从2025年2月19日延长9个月至2025年11月19日 [2] - 回购资金来源从自有资金调整为自有资金与自筹资金结合 并于2025年6月27日获得银行发放的回购专项贷款 [3] 对外担保情况 - 为控股子公司洛阳新星融资租赁业务提供3585.60万元连带责任担保 [8] - 全资子公司松岩新能源为公司7000万元银行授信提供连带责任担保 [8] - 实际控制人陈学敏及大股东岩代投资为公司授信提供无偿连带担保 [8] - 公司对外担保总额达337,634.88万元 占2024年经审计净资产的195.11% [19] - 对控股子公司担保总额330,867.84万元 占净资产的191.20% [19] - 当前担保余额97,170.17万元 其中对子公司担保余额94,533.84万元 [19] 公司治理与资金运作 - 回购股份专项用于员工持股计划或股权激励 [1] - 担保事项经第五届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过 [9] - 2025年度为子公司洛阳新星、松岩新能源、赣州松辉分别提供18亿元、3.5亿元、3.5亿元授信担保额度 [10] - 子公司松岩新能源反向为公司提供8亿元综合授信担保 [10] - 担保额度在有效期内可循环使用 [10]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年8月27日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议形式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及电话方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席谢志锐主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审核意见 - 2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度要求 [1] - 报告内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所规定 全面真实反映公司报告期内经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [2] - 募集资金实行专户存储 使用情况与披露信息一致 不存在违规使用情形 [2] - 同意使用不超过5000万元人民币首次公开发行募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 信息披露 - 2025年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [2] - 2025年半年度报告全文刊登于上海证券交易所网站 [2] - 相关专项报告及公告同步在上海证券交易所网站披露 [2][3] 决议表决结果 - 所有审议事项表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3]

诉讼基本情况 - 案件处于法院已受理但尚未开庭阶段[2] - 涉案主体为公司全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司（被告）[2] - 诉讼涉及7份建设工程合同总金额2014万元，原告主张未支付工程款3203745元[3] - 原告同时要求支付逾期利息148280元（按LPR计算）、律师费5万元、差旅费1万元及诉讼保全费用[5] 争议焦点 - 子公司未付款原因包括：原告未足额支付农民工工资（子公司已代付部分）、工程质量未达标、合同约定的验收尾款未到期[4] - 法院已冻结子公司农行会昌支行一般户3412025元（与诉讼标的金额一致），冻结期限一年[5] 公司经营影响 - 目前公司及子公司可通过其他银行账户维持正常经营收支，被冻结账户未对生产经营造成重大影响[6] - 截至公告日公司及控股子公司无其他应披露的重大诉讼仲裁事项[7]