股东大会召开情况 - 会议于2025年8月13日在浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的60.3952% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以99.8350%同意票通过 反对票占0.1127% 弃权票占0.0523% [1] - 累积投票议案选举吴梓阳为公司非独立董事 得票数占出席会议有效表决权的比例未披露具体数值 [1] - 特别决议事项获得出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过 普通表决事项获1/2以上通过 [1] 法律合规性 - 律师事务所确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 表决结果被认定为合法有效 [1] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [3]

公司动态 - 江山欧派全资子公司重庆江山欧派门业有限公司已完成工商变更登记手续 [1] - 变更内容以变更后的《营业执照》为准 [1]

行业地位与品牌荣誉 - 公司连续九年蝉联葵花奖智能锁与智能门行业领导力品牌及创新竞争力品牌等12项大奖[1] - 公司品牌价值升至35066亿元连续13年蝉联行业第一[9] - 公司连续12年获评中国房地产开发商500强首选供应商与万科保利华润等头部房企建立长期合作[9] 智能制造体系 - 公司自主研发工业大脑智能制造体系重新定义门业生产标准推动行业数字化智能化发展[1] - 浙江永康未来工厂为23万平方米全球最大门锁及智能家居制造基地实现全流程智能化运作[3] - 智能制造系统将标准门生产周期从7天压缩至1天实现产能300%提升[6] 研发投入与技术成果 - 公司每年投入近亿元资金用于智能领域技术研发组建超过400人专业研发团队[4] - 与北京大学联合建立智能家居安全性能联合实验室累计申请国家专利超1000项其中发明专利超100项[4] - 第三代遥感毫米波技术实现05-8米主动身份识别与0-2米自动开关门功能[4] 生产效能提升 - 生产单樘门所需面积从3807平方米降至1233平方米场地利用率提升超3倍[6] - 投入7000多万元智能涂装线将上粉上漆率从50-60%提升至80-90%[6] - 智能物流体系使空间利用率提升36倍确保物料调度精准性和生产发货及时性[8] 市场应用与产品生态 - 产品应用于北京大兴国际机场G20峰会杭州亚运会等国家级重点项目[9] - 推出爱感真系列全屋智能解决方案以机器人安全门智能床为核心打造1+1+3+N智能家居生态[9] - 全球销售服务网点超1万家累计服务用户突破2亿人次[9] 转型路径与行业影响 - 未来工厂每768秒下线一樘安全门将186道工序重构为16个智能工作岛[11] - 构建智能管理智能制造智能产品智能营销四大体系实现智能全链路贯通[11] - AI大模型解决质量波动效率瓶颈成本高企等行业实际问题推动行业高效智能化演进[12]

董事离任事项 - 公司董事、副董事长、总经理王忠于2025年7月8日因个人原因离任 王忠系实控人吴水根之大妹夫及公司第二大股东[1] - 公司总经理空缺期间由董事长吴水根代行总经理职责 公司将按程序尽快补选董事及聘任总经理[1] - 经公司核实 本次人事变更暂时不影响董事会正常运作及经营管理的正常运行[1] 信用评级状况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA 评级展望维持负面 "江山转债"信用等级维持AA [2] - 评级有效期从2025年7月15日至"江山转债"存续期[2] - 上一次评级时间为2025年6月26日 主体等级与债项等级均为AA 展望为负面[1] 评级模型要素 - 宏观环境评分4/5分（满分5分） 行业风险状况评分4/5分[3] - 行业与经营风险状况评分4/7分 业务状况评估结果4/7分[3] - 财务状况评估结果8/9分 杠杆状况评分8/9分 盈利状况评分中等 流动性状况评分5/7分[3] - ESG因素调整值为0 重大特殊事项调整值为0 补充调整值为0[3] - 个体信用状况评估为aa级 外部特殊支持评估为0[3] - 评级采用工商企业通用信用评级方法和模型（版本号cspy_ffmx_2023V1）各指标得分越高表示表现越好[3][5]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为850万元到1,150万元，同比减少89.04%到91.90% [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,000万元到-2,000万元，同比减少124.10%到136.15% [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为10,493.23万元，扣除非经常性损益后的净利润为8,299.27万元 [1] 经营状况 - 公司2025年1-6月实现营业收入约86,000万元 [2] - 上年同期利润总额为11,789.97万元，每股收益为0.60元 [2] 业绩变动原因 - 业绩下滑主要系行业市场整体下行导致收入同比减少 [2] - 收入结构变化和毛利率同比下降也是业绩下滑的重要原因 [2]

展会表现 - 公司以"山水本心宋韵新生"为主题参展 展位位于B馆9 2 B1 开展首日上午接待逾1000组专业观众及合作伙伴 [1] - 开展不到四小时接待量突破1000组 市场反响热烈超预期 [10] - 荣获主办方颁发的"筑梦品牌"称号 品牌实力与行业贡献获高度认可 [1][4] 品牌荣誉 - 主办方盛赞公司数十年深耕门业 以匠心精神铸就卓越品质 以创新思维寻求突破发展 [4] - 公司产品被视为行业标杆 不仅守护家庭安全 更探索东方美学与现代生活的融合 [4] - "筑梦品牌"殊荣是对公司品牌理念 产品创新力及市场影响力的权威背书 [4] 设计理念 - 展陈设计体现"山水本心宋韵新生"理念 营造宋韵山水画卷意境 [6] - 产品设计汲取水墨山水气韵 线条灵感源自宋代家具 五金配件融入古典建筑神韵 [6] - 每件产品都融合传统美学与现代工艺 体现"山水本心"哲学与"宋韵新生"表达 [6] 产品技术 - 智能入户门搭载先进识别系统 提供无感通行与安全守护 [8] - 室内门精选顶级环保材料 保障家居环境健康 [8] - 静音门运用高效隔音降噪技术 营造静谧空间 [8] 市场反馈 - 参观者评价产品"专业""用心""有意思" 对文化气质与细节追求产生共鸣 [10] - 消费者与经销商长时间驻足体验 对设计潮流 品质与文化内涵给予高度评价 [10] - 现场表达强烈合作意向 首日市场反响极为热烈 [10]

差异化分红方案 - 公司2024年度股东大会审议通过《2024年年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）[6] - 截至2025年6月5日，公司总股本177,172,674股，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后实际参与分配的股数为175,879,096股，合计拟派发现金红利33,417,028.24元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红比例为30.70%[6] 差异化分红原因 - 公司回购专用证券账户中累计已回购股份1,293,831股不享有参与利润分配的权利[5] - 截至2025年5月21日，公司累计回购的股份中有253股用于"江山转债"转股，回购证券专户共持有公司股份1,293,578股[6] - 根据相关法律法规及公司章程规定，回购股份不参与利润分配，因此实施差异化分红[6] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为：（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股股份变动比例÷（1+流通股份变动比例）[8] - 以2025年5月21日收盘价格14.75元/股计算，虚拟分派的现金红利约为0.19元/股[8] - 根据计算，本次差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下，对价格影响小[8] 法律合规性 - 本次差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购规则》《监管指引第7号》等相关法律法规及公司章程规定[8] - 不存在损害上市公司和全体股东利益的情形[8]

权益分派方案 - 每股现金红利0.19元[1] - 差异化分红方案以175,879,096股为基数计算[2] - 拟派发现金红利33,417,028.24元[2] - 现金红利占2024年归属于上市公司股东净利润的30.70%[2] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/12[1] - 除权(息)日为2025/6/13[1] - 现金红利发放日为2025/6/13[1] 分红计算 - 除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.19)元/股[3] - 流通股份变动比例为0[2] - 回购专用证券账户中的1,293,578股不参与分配[2] 分配实施 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发[3] - 吴水根、王忠两位股东红利由公司自行发放[4] - 回购专用证券账户股份不参与分配[4] 税务处理 - 个人股东持股超1年免征个人所得税[4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税[5] - 香港联交所投资者按10%税率代扣代缴所得税[6][7] - 其他机构投资者自行判断纳税义务[7]