公司战略与里程碑 - 倍耐力迎来在华工业布局二十周年里程碑 彰显其在全球最具活力汽车市场的深耕发展历程 [1] - 倍耐力重申对中国市场的长期承诺并计划继续在华投资 自2005年至今在中国已拥有三家工厂及逾5000名员工 [1] - 倍耐力将中国视为关键市场 通过2005年与华勤集团合作建成在华首家生产基地 合作关系不断深化 [5] 中国市场重要性 - 中国是倍耐力公司的关键市场 销售额在2024年已达到全球总销售额的11% [4] - 中国作为关键的高端轮胎市场以及汽车行业未来技术的重要阵地 全国汽车保有量约达3.5亿辆 2025年前8个月汽车累计销售超过2100万辆 其中45.5%为电动汽车 [4] - 倍耐力亚太区研发创新中心在济宁落成 印证中国在倍耐力全球版图中的重要地位 该中心与米兰总部及全球其他11大研发中心协同 [5] 产能与产品布局 - 倍耐力在华具备约1500万条乘用车轮胎产能 其中超90%为高价值产品 另具备200万条摩托车轮胎产能 服务中国市场并覆盖整个亚太区域 [5] - 倍耐力凭借产品高科技含量、覆盖中国市场的3000多家零售网点以及F1赛事提升的品牌影响力 在中国市场持续强劲增长 [4] - 倍耐力Cyber™轮胎是全球首款整合硬件与软件的系统 通过内置传感器采集数据并处理 可提升驾驶体验与安全性能 该技术正逐步推广至中国市场并已由本土汽车制造商测试 [4] 合作与行业影响 - 倍耐力强调能够在中国市场立足发展 特别是与中国汽车制造商合作共同推动行业创新具有非常重要价值 [3] - 倍耐力与华勤集团的合作建立在深厚互信与追求卓越的共同愿景之上 深化合作将继续为国际合资企业树立标杆并为当地制造业生态系统升级做出贡献 [3] - 倍耐力依托精准高效的研发投入 在中国高价值轮胎领域持续扩大领先优势 与国内外主流汽车制造商的合作关系日益深化 [5]

公司发展历程与市场地位 - 公司于2005年进入中国市场，目前拥有三家工厂及超过5000名员工 [1] - 2024年公司中国市场销售额达到全球总销售额的11% [1] - 公司在中国具备约1500万条乘用车轮胎产能，其中超过90%为高价值产品，以及200万条摩托车轮胎产能 [1] 中国市场行业背景 - 中国汽车保有量约达3.5亿辆，是关键的汽车行业未来技术发展重要阵地 [1] - 2025年前8个月中国汽车累计销售超过2100万辆，其中45.5%为电动汽车 [1] 本土化战略与合作 - 公司自2005年起与华勤集团合作建成其在华首家生产基地，合作伙伴关系不断深化 [1] - 公司遵循本土化战略方针，在华产能持续提升，服务中国市场并覆盖整个亚太区域 [1] 研发与技术创新 - 2022年倍耐力亚太区研发创新中心在济宁落成，与米兰总部及全球其余11大研发中心协同 [2] - 研发中心依托开放式创新模式，携手华南理工大学、北京化工大学等本土高校开展前沿技术实验 [2] 可持续发展与生产标准 - 公司在华所有工厂均遵循集团高标准的可持续发展准则 [2] - 公司中国工厂获得当地环保部门颁发的绩效评级A级企业，兖州工厂荣获国家级绿色工厂认可 [2]

公司发展里程碑与在华布局 - 倍耐力在山东济宁生产基地庆祝其在华工业布局二十周年里程碑 [1] - 自2005年至今，倍耐力在中国已拥有三家工厂及逾5000名员工 [1] - 倍耐力重申对中国市场的长期承诺并计划继续在华投资 [1] 中国市场战略重要性 - 倍耐力集团执行副主席表示中国是战略市场，二十年的持续投入为未来增长奠定坚实基础 [4] - 倍耐力集团首席执行官强调中国是公司关键市场，其技术创新是重要驱动力 [7] - 2024年倍耐力在中国市场的销售额已达到其全球总销售额的11% [15] 产能与研发实力 - 遵循本土化战略，倍耐力在华具备约1500万条乘用车轮胎产能（其中超90%为高价值产品）及200万条摩托车轮胎产能，服务中国并覆盖亚太区域 [18] - 2022年“倍耐力亚太区研发创新中心”在济宁落成，与米兰总部及全球其余11大研发中心协同，并与中国高校合作开展前沿技术实验 [21] 合作伙伴关系 - 华勤集团作为倍耐力在济宁的长期合作伙伴，强调双方二十年合作建立在互信与追求卓越的共同愿景之上 [11] - 倍耐力通过与华勤集团合作建成在华首家生产基地，并深化合作以树立国际合资企业标杆 [11][18] 产品创新与技术优势 - 倍耐力Cyber™轮胎是全球首款整合硬件与软件的系统，通过内置传感器采集数据并实时传输至车辆电子系统以提升驾驶安全与体验 [17] - 该技术已由中国本土汽车制造商进行测试，旨在应用于新款车型，并正从欧洲市场逐步推广至中国 [17] - 公司凭借高科技产品、超过3000家零售网点及F1赛事提升的品牌影响力，在中国市场持续强劲增长 [15] 行业背景与市场机遇 - 中国全国汽车保有量约达3.5亿辆，2025年前8个月汽车累计销售已超过2100万辆，其中45.5%为电动汽车 [15] - 中国是关键的高端轮胎市场以及汽车行业未来技术（如电动汽车和互联移动出行）的重要阵地 [15] 可持续发展 - 倍耐力在华所有工厂均遵循集团高标准的可持续发展准则，并获得当地环保部门颁发的绩效评级“A级”企业 [23] - 其中兖州工厂荣获国家级“绿色工厂”权威认可 [23]

收购交易概况 - 赛轮轮胎通过全资子公司赛轮沈阳以2.65亿元收购普利司通沈阳100%股权 [1][2] - 普利司通沈阳原为普利司通全资子公司 具备年产170万条载重子午线轮胎产能 [2][4] - 收购价格较标的公司所有者权益3.37亿元存在两成折价 [4] 标的资产状况 - 标的公司拥有土地使用权39.49万平方米 房屋建筑物/构筑物产权面积20.07万平方米 [2] - 2024年实现营收1.4亿元 净利润亏损4.8亿元 [4] - 2025年上半年营收94.32万元 亏损5.64亿元 主要因资金划转会计处理导致 [4] 战略意图 - 收购旨在快速扩大产能规模 满足国内外市场需求 [4] - 公司将利用现有土地、厂房及设备资产确定具体建设项目 [4] - 通过此次收购进一步提升公司竞争力 [4] 行业背景 - 2024年全球轮胎市场需求同比增长1.8%达18.54亿条 [5] - 海外轮胎企业陆续宣布关厂减产计划 国内企业有望抢占全球份额 [6] - 普利司通已正式退出中国商用车轮胎配套业务 聚焦高端乘用车市场 [2] 公司产能布局 - 公司现有规划产能包括2765万条全钢子午线轮胎、1.06亿条半钢子午线轮胎和44.7万吨非公路轮胎 [4] - 各工厂产能利用率处于较高水平 [4] - 正在推进柬埔寨全钢胎扩建、印尼工厂及墨西哥工厂等国际产能项目建设 [6] 公司业绩表现 - 2024年为少有的营收、利润双增长国内上市轮胎企业 利润增幅高于营收 [5] - 2025年一季度是唯一实现利润同比正增长的国内上市轮胎企业 [5] - 公司通过全球化生产布局和技术创新推动业绩稳定增长 [5]

担保情况概述 - 中策橡胶的全资子公司中策泰国为中策印尼提供5,000万美元连带责任保证担保，无反担保 [1] - 担保协议由中策泰国与渣打银行印尼分行签署，用于满足中策印尼经营周转需求 [1] - 公司已通过董事会及股东大会决议，授权在720,675万元人民币范围内为全资子公司提供担保，授权期限为2025年全年 [2] 担保人及被担保人基本情况 - 中策泰国成立于2012年，注册资本54.7亿泰铢，主营橡胶及轮胎生产销售，中策橡胶持股99.99% [2] - 中策印尼成立于2023年，注册资本229.49亿印尼盾，主营轮胎制造，中策泰国持股99% [2] - 中策泰国2025年3月末总资产990,648.43万元，负债128,101.47万元，净资产862,546.96万元 [2] - 中策印尼同期总资产166,370.78万元，负债95,976.57万元（含银行贷款7,000万元），净资产70,394.21万元 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖债权本金、利息、违约金及实现债权费用等，保证期间为融资到期日后三年 [3] 担保必要性及合理性 - 担保旨在支持全资孙公司业务发展，符合公司整体战略，风险可控 [4] - 中策印尼纳入合并报表范围，公司对其财务及经营具有控制权 [4] 董事会意见及累计担保情况 - 董事会已审议通过担保授权议案 [4] - 公司对子公司担保额度占2024年末净资产的41.24%，无逾期或关联担保 [4]