股票简称：精研科技 股票代码：300709 江苏精研科技股份有限公司 二〇二五年八月 公司声明 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 任何与之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，并注意投资风险。 释义 精研科技/发行人 指 江苏精研科技股份有限公司 /公司 《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 本预案/预案 指 预案》 《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 指 募集说明书》 本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为 可转债 指 可转换公司债券 股东会 指 江苏精研科技股份有限公司股东会 董事会 指 江苏精研 ...

股票代码：300709 股票简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二五年八月 江苏精研科技股份有限公司 向 不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 目 录 （五）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关于对海关 失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 释 义 本报告中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义： 精研科技、公司、 指 江苏精研科技股份有限公司 发行人 江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 预案 指 本次向不特定对 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为 象发行、本次发行 精研科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书公 定价基准日 指 告日 股东会 指 江苏精研科技股份有限公司股东会 管理办法 指 上市公司证券发行注册管理办法 注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 江苏精 ...

公司融资计划 - 公司拟发行可转债募资不超过5 8亿元 [1] - 募资用途包括新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目 [1] - 募资用途包括总部及研发中心建设项目 [1] - 募资用途包括精密模具中心建设项目 [1] 业务发展方向 - 公司将重点发展新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件业务 [1] - 公司计划加强研发能力建设 [1] - 公司计划提升精密模具制造能力 [1]

人民财讯8月1日电，精研科技（300709）8月1日晚间公告，公司拟发行可转债募集资金不超过5.78亿元 (含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件 生产项目、总部及研发中心建设项目、精密模具中心建设项目。 ...

格隆汇8月1日丨精研科技(300709.SZ)公布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行募集资金 总额不超过5.7789亿元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器 精密MIM零部件及组件生产项目，总部及研发中心建设项目，精密模具中心建设项目等。 ...