公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司及子公司获准使用额度不超过45亿元人民币或等额外币购买短期金融机构理财产品 [1] - 该资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 且额度内资金可循环使用 [1] 公司治理与运营 - 该决议由公司第五届董事会第七次会议于2026年3月13日审议通过 [1] - 决议涉及合并报表范围内子公司的资金管理活动 [1] - 公司计划将闲置自有资金用于购买理财产品以提升资金使用效率 [1]

2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度收入将同比下降，但将实现扭亏为盈，并预计经调整净利润与上年基本持平或略有增长 [1] 财务表现预期 - **收入预期下降**：预计2025年度收入介于约人民币5.20亿元至人民币5.70亿元，较2024年度的约人民币7.52亿元减少，主要原因是2025年营业的直营门店数量较2024年全年减少，以及受市场环境波动影响导致同店表现下降 [1] - **净利润扭亏为盈**：预计2025年度公司拥有人应占年内利润介于约人民币1500万元至人民币4500万元，而2024年度为亏损约人民币0.78亿元 [1] - **经调整净利润预期**：预计2025年度经调整净利润介于约人民币0.65亿元至人民币0.88亿元，而2024年度经调整净利润约为人民币0.65亿元 [1] 业绩变动驱动因素 - **利润改善的积极因素**：2025年预期净利润主要归因于资产减值和一次性闭店损失较2024年减少，以及在原有市场重新迭代及新开门店，同时租金、人力等成本下降，及供应链管理能力提升，最终实现经营绩效提升 [2] - **业绩的抵销因素**：上述积极因素部分被本年度外币资产受美元、港币汇率变化影响而产生的较大汇兑损失所抵销 [2]

公司股权变动 - 施罗德于2026年3月11日，在场内以每股均价55.8588港元减持申洲国际216.58万股，涉资约1.21亿港元 [1] - 此次减持后，施罗德的最新持股数量为8885.475万股，持股比例由6.06%下降至5.91% [1] 股东权益披露详情 - 根据联交所披露，此次权益变动发生在2026年2月13日至3月13日期间 [2] - 披露表格序号为CS20260313E00106，变动原因为1201(L)，即因不再持有须具报的权益而作出的披露 [2] - 披露的权益状态显示，减持后施罗德持有的8885.475万股股份占已发行股份的百分比为5.91% [2]

公司行动 - 公司于2026年3月13日召开董事会，审议通过了回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销涉及2025年A股限制性股票激励计划中，因激励对象离职而尚未解除限售的股份 [1] - 首次授予部分有4名离职激励对象，预留授予部分有1名离职激励对象，其持有的限制性股票将被回购注销 [1] 事件背景 - 相关事件为凯莱英回购注销根据2025年A股计划授予的部分限制性A股股份 [2]

公司治理变动 - 中信证券宣布吴勇高自2026年3月13日起正式担任公司非执行董事 [1] - 吴勇高的董事任期将持续至公司第八届董事会任期届满之日止 [1] - 吴勇高同时将担任董事会发展战略与ESG委员会委员及董事会风险管理委员会委员 [1] - 其委员会任期同样自2026年3月13日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

公司运营数据 - 2026年2月份煤炭商品产量为2510万吨，同比下降7.0% [1] - 2026年2月份煤炭销售量为3320万吨，同比下降3.2% [1] 行业趋势分析 - 公司核心煤炭业务产销量在报告期内均呈现同比下滑态势 [1] - 煤炭销售量降幅（-3.2%）小于产量降幅（-7.0%），可能反映库存变化或销售节奏差异 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025财年权益股东应占综合净亏损为人民币4.2亿元至4.5亿元 [1] - 2024财年公司权益股东应占综合净亏损为人民币8.35亿元 [1] - 2025财年预期净亏损较上年同期大幅减少 [1] 亏损原因分析 - 2025年上半年按预期信用损失模型确认了重大的金融资产减值亏损 [1] - 该减值亏损主要与遗留过桥供应链资产相关 [1] 经营改善情况 - 2025年下半年，通过主动风险管理和存量资产回收，有效化解了历史挑战 [1] - 与遗留资产相关的减值亏损在2025年下半年显着下降 [1] - 这是2025年预期净亏损较上年同期大幅减少的主要原因 [1]

公司行动 - 公司董事会于2026年3月13日审议并通过了关于购回及注销2025年A股计划项下部分限制性股份的议案 [1] - 公司将购回及注销共计6.1万股已授出但尚未解禁的限制性A股股份 [1] 股份来源与对象 - 被购回注销的股份来源包括两部分：一是由四名已辞职激励对象根据2025年A股计划首次授予的股份；二是由一名已辞职激励对象根据2025年A股计划预留授予的股份 [1]

公司股份激励计划 - 公司根据2024年股份奖励计划向20名承授人授出合共3,881,600个受限制股份单位 [1] - 授出股份须待承授人接纳后方可作实 [1]

核心人事变动 - 东莞农商银行执行董事叶建光已向董事会提交辞呈，辞去多项职务[1] - 辞任的职务包括：执行董事、董事会全面风险管理委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员以及上市规则第3.05条下的授权代表[1] - 此次辞任自2026年3月11日起生效[1]