公司交易数据 - 2024年2月5日利通科技成交价9.28元，成交数量315000股[1] - 2024年2月5日康普化学成交价22.31元，成交数量62000股[1] - 2024年2月5日硅烷科技成交价12元，成交数量83890股[1] - 2024年2月5日硅烷科技成交价13.39元，成交数量75000股[1] - 2024年2月5日华阳变速成交价2.79元，成交数量320210股[1] - 2024年2月5日美邦科技成交价8.27元，成交数量100000股[1] - 2024年2月5日万通液压成交价10.2元，成交数量100000股[1] - 2024年2月5日锦波生物成交价184.3元，成交数量35000股[1]

综合授信 - 2024年度公司预计申请综合授信额度不超15000万元[3] - 2024年2月2日董事会审议相关议案[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 申请额度用于生产经营及业务发展[6]

制度修订 - 2024年2月2日召开会议通过《内部审计制度》修订[3] - 制度制定和修改经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[28] 审计组织 - 董事会下设审计委员会监督评估内部审计工作[8] - 设立审计部为审计委员会专门工作机构[8] - 审计部设负责人一名，由审计委员会任免[8] 审计职责 - 审计部履行制定内部审计规章制度等职责[11] - 工作底稿等资料保存不低于十年[13] - 至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[17] 审计权限 - 要求被审计单位报送资料等多项权限[14] 审计重点 - 检查评估对外投资等事项内控制度[17] 审计事项 - 重要交易发生后及时审计[18][19][20] - 对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[20] - 在业绩快报披露前审计[21] - 审查信息披露事务管理制度[21] - 督促整改内控缺陷并后续审查[22] 审计会议与报告 - 每季度与审计委员会开会，至少每年提交内部审计报告[23] 考核与机制 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[23] - 建立内部审计工作激励与约束机制[25] 违规处分 - 对违反制度单位或个人视情节处分[25]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2月21日14:30召开，网络投票时间为2月20 - 21日[5] - 股权登记日为2024年2月19日[7] - 会议登记时间为2月21日8:00 - 14:30，地点为公司办公楼二楼会议室[17] 业务决策 - 2024年度公司预计申请综合授信额度不超过15000万元，有效期12个月[10] - 1名激励对象离职，公司将回购注销3.75万股限制性股票[12] - 2021年限制性股票调整后回购价为5.08元/股[13] 议案审议 - 审议申请综合授信额度并提供担保议案[9] - 逐项审议修订、制定公司内部治理制度议案[11] - 审议回购注销部分限制性股票并调整价格议案[12] - 审议变更注册资本、修订章程及办理工商变更登记议案[14]

制度修订 - 2024年2月2日召开会议通过《年度报告重大差错责任追究制度》修订[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错有七种情形[8] - 其他年报信息披露重大差错有多种情形[11] 处理原则 - 实施责任追究遵循四项原则[7] - 四种情形从重或加重处理[14] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[14] 责任追究 - 出现差错董秘等应查实更正并追责[14] - 责任追究形式有五种[14] - 处罚可附带经济处罚[15] 其他规定 - 制度目的是提高规范运作和披露质量[5] - 制度依据法律法规及公司章程[5] - 结果纳入年度绩效考核[15] - 董事会决议以临时公告披露[15] - 其他定期报告参照执行[17] - 制度由董事会解释修订并生效[17]

制度修订 - 2024年2月2日公司召开会议表决通过《对外担保管理制度》修订，尚需股东大会审议[3] 审议规则 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[8] - 普通对外担保股东大会需半数以上通过，特别情况需三分之二以上[8] - 多类担保情况需经股东大会审议[8][9][10] 担保限制 - 被担保人亏损或有逾期未处理情况不得担保[10] 信息披露 - 中报和年报需披露担保相关信息[18] - 被担保对象资产负债率超70%需披露债务担保金额[18] - 被担保人债务到期15个交易日未履约应及时披露[17] 其他规定 - 提前两个月通知被担保方做好清偿工作[15] - 定期指定部门监督检查担保业务[21] - 违规责任人视情节处分并可要求赔偿[21] - 被担保债务展期视为新担保需履行审批程序[17] - 提供担保需董事会审议并披露决议公告[17] - 控股子公司对合并报表外主体担保视同公司担保[19]

信息披露制度修订 - 公司于2024年2月2日召开会议修订《信息披露事务管理制度》，表决7票同意[3] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制披露，财务报告需审计[18] - 中期报告应在上半年结束2个月内编制披露，送股或转增股本需审计[18] - 季度报告应在3个月、9个月结束1个月内编制披露，一季度报告不早于上一年度年报[19] 业绩快报与预告 - 业绩快报数据同比变动超30%需说明原因[23] - 年度净利润变动超50%且大于500万元等情况需业绩预告[24] - 业绩预告区间变动一般不超30%，最大不超50%[24] - 业绩快报、预告与实际差异超20%需修正公告[24] 重大事件披露 - 5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[29] - 除董事长或经理外董监高无法履职超3个月属重大事件[30] 交易披露 - 交易资产总额占总资产10%以上需披露[43] - 成交金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[43] - 交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元需披露[43] - 交易产生利润占净利润10%以上且超150万元需披露[43] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超150万元需披露[44] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需审议披露[47] - 与关联法人成交占总资产或市值0.2%以上且超300万元交易需审议披露[47] 担保披露 - 公司提供担保需董事会审议并披露决议和相关公告[45] 重大诉讼仲裁披露 - 涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[51] 权益分派披露 - 权益分派方案审议通过后及时披露，6个月内开股东大会，通过后2个月内实施[52] 股票交易披露 - 股票异常波动次一交易日开盘前披露，无法披露则停牌[53] 股份变动披露 - 5%以上股份质押等情况需及时披露，控股股东质押超50%需披露[53] - 5%以上股东持股比例增减5%需披露变动公告[55] 公司变更披露 - 变更证券简称董事会审议通过，变更全称需提请股东大会，2个交易日内公告[57] 资产变动披露 - 营业用主要资产抵押等超30%需及时披露[57] 减持披露 - 5%以上股东集中竞价减持提前15个交易日披露，时间区间不超6个月[61] - 3个月内减持超1%提前30个交易日披露[61] 人员责任与报备 - 董事长对信息披露负首要责任，董事会秘书组织协调[64] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告真实性负责[64] - 关键人员包括5%以上股东需向北交所报备信息[87] - 已申报信息变化2个交易日内修改[88] - 新任董监高任命后1个月内签署声明承诺书报备[88] 其他规定 - 信息披露前经核对、编写、审查等程序[67] - 公司宣传计划提前5个工作日通知披露人员[74] - 公司实行内部审计制度监督财务并向董事会报告[80] - 信息发布经制作、审核、公告程序[82] - 各部门及子公司负责人为信息披露第一责任人[85] - 北交所审查信息可要求解释、更正等[90] - 失职致违规责任人受处分，重大损失可要求赔偿[90] - 制度由董事会解释修改，审议通过生效[91]

激励对象变动 - 1名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格[1] 股票回购注销 - 公司拟回购注销该激励对象3.75万股限制性股票[1] 价格调整 - 因2021、2022年度权益分配完成需调整2021年限制性股票回购价格[1] 监事会意见 - 监事会同意按调整后价格回购注销3.75万股限制性股票[2] - 回购注销不影响激励计划实施，无损害利益行为，不产生重大不利影响[2]

股票回购 - 公司将回购注销陈良3.75万股已获授但未解锁限制性股票[5] - 2024年2月2日董事会、监事会审议通过回购及调整价格议案[10] - 2021年限制性股票回购价格调整为5.08元/股[12] 利润分配 - 2021年度以119,692,371股为基数，每10股派现金1.50元[12] - 2022年度以118,337,471股为基数，每10股派现金2.00元[12] 其他事项 - 公司尚需办理减少注册资本、股份注销登记等事宜[16]

董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 8种情形人士不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等工作[9] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 信息披露相关 - 季度报告在会计年度3、9月结束1个月内披露[20] - 中期报告在上半年结束2个月内披露[20] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露[20] - 临时股东大会决议2个工作日内披露[20] - 重大事件2个工作日内披露[20] 会议相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东并公告[17] - 董事会秘书列席董事会会议并负责记录[16] - 董事会秘书协助董事会召集并按公告日期召开股东大会[18] 细则相关 - 2024年2月2日董事会通过《董事会秘书工作细则》修订[3] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[24]