募资情况 - 公司公开发行3130.4348万股，发行价11元/股，募资总额34434.78万元，净额29789.42万元[1] 项目投资 - 高性能超声波传感器项目投资8412万元，拟用募资8412万元[5] - 多层触觉及反馈微执行器项目投资12615万元，拟用募资12615万元[5] - 技术研发中心项目投资12170万元，拟用募资8762.42万元，自筹3407.58万元[5] 项目变更 - 2024年7月8日董事会、监事会审议通过新增募投项目实施主体和地点议案[8][9] - 高性能超声波传感器项目新增实施主体广东奥迪威，地点新增广州[4]

股权交易 - 增资后广州蜂鸟注册资本200万元，奥迪威持股20%[2] - 奥迪威拟2233万元受让广州蜂鸟29%股权，转让后持股49%[2] - 交易金额占2023年总资产2.03%，净资产2.41%[3] 企业数据 - 西安敦悦2023年总资产2846.55万元，净资产2827.48万元，净利润 - 90.86万元[6] - 广州蜂鸟2023年总资产1831.46万元，净资产1771.19万元，净利润 - 444.62万元[7] 交易安排 - 2024年7月8日董事会通过受让议案[4] - 出资为货币，资金源于自有资金[8] - 受让方8月31日前付款，转让方收款60日内完成手续[10] 投资目的 - 布局先进传感技术，拓展市场，有积极影响[11]

公司概况 - 奥迪威是一家专注于传感器和执行器技术的高新技术公司，主要面向智能汽车、工业控制、智能家居等领域[1][2][3][4][5][6] - 公司致力于从基础材料到智能传感器、执行器及其应用模组的全产业链布局，保持在传感器专精特新技术领域的领先地位[4] 技术创新 - 公司正在研发无铅压电新材料技术,该技术可拓宽传感器的应用场景,带来市场需求的增量[4] - 无铅压电新材料技术有望成为市场刚性需求,公司已储备相关核心技术及自有发明专利[4] - 公司正加快布局柔性传感技术在多场景、广领域的应用,如触控、压感、温度等"电子皮肤"应用[5] - 公司正与知名车载镜头自清洗系统解决商联合攻关,推进超声波镜头自清洗技术的应用落地[6][7] 市场拓展 - 公司产品主要面向工业企业,根据客户需求提供匹配的元器件或模组,实现终端设备或系统的核心功能[6] - 公司一方面扩大原有市场份额,另一方面改良现有产品性能或质量,提高产品盈利能力[6] - 公司不断研发新产品,持续的产品和技术创新是公司发展的源动力,取得订单需求的增长[6] - 公司超声波水下测距传感器已实现批量交付,未来将提升在水下智能设备应用市场的份额[5]

公司概况 - 奥迪威是一家专注于传感器和执行器技术的公司，主要面向智能汽车、智能仪表、工业控制、智能家居、安防和消费电子等领域[1][2][5] - 公司致力于从基础材料到智能传感器、执行器及其应用模组的全产业链布局，保持在传感器专精特新技术领域的领先地位[4] 技术创新 - 公司正在研发无铅压电新材料技术，该技术可拓宽传感器的应用场景，带来市场需求的增量[4] - 无铅压电新材料技术有望成为市场刚性需求，公司已储备相关核心技术及自有发明专利[4] - 公司正在开发柔性传感材料，包括触控、压感、压力、温度、材质识别等应用，即所谓的"电子皮肤"[5] - 公司的超声波水下测距传感器利用声纳技术实现水下障碍物探测，为水下智能设备提供精准定位和规划路线[4][5] - 公司正在开发超声波镜头自清洗技术，可应用于车载电子镜头、监控镜头、手机摄像头等，提高系统精度和安全性[6][7] 市场拓展 - 公司一方面通过扩大原有市场份额实现规模效应，另一方面改良现有产品性能或质量提高产品盈利能力[6] - 公司不断研发新产品并投放市场，持续的产品和技术创新是公司发展的源动力[6] - 公司正在与知名车载镜头自清洗系统解决商联合攻关，推进新技术的应用落地[7]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月14日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润230,303,499.21元[2] - 本次派发现金红利28,229,669.60元，每10股派2元[2][3] - 权益登记日2024年7月5日，除权除息日7月8日[6] 股本变动 - 2024年6月24日注销11,000股，总股本调为141,148,348股[3] - 2024年6月27日完成60万股预留限制性股票授予登记[4] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派1.8元[5] 红利发放 - 委托代派现金红利2024年7月8日划入股东账户[8]

资金使用 - 公司2024年5月27日审议通过用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理[2] - 本次购买理财产品金额22,000万元[3] 产品信息 - 委托理财产品为建行广东分行结构性存款，金额22,000万元[5] - 预计年化收益率1.25%-2.6%，期限186天，保本浮动收益[5] 时间安排 - 委托理财起始日2024年6月28日，终止日2024年12月31日[10] 风险管控 - 按规定对现金管理事项决策、管理、检查和监督[7] - 及时跟踪分析，控制投资风险[7]

股权激励授予情况 - 预留授予日为2024年5月7日，授予人数38人，授予价格6.25元/股[2] - 预留授予数量600,000股，占公司总股本的0.4251%[3][4][6] - 董事长、总经理张曙光获授50,000股，占预留授予总数量的8.3333%，占公司总股本的0.0354%[3][5] - 核心员工共获授490,000股，占预留授予总数量的81.6667%，占公司总股本的0.3472%[3] - 登记日为2024年6月27日[4] 限售期与解除限售安排 - 限售期分别为自预留部分授予之日起12个月、24个月[8] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%，时间为自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止[8] - 第二个解除限售期解除限售比例为50%，时间为自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止[8] 考核方式 - 以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于20%，2025年净利润增长率不低于35%[8] - 若遇不可抗力，可审议用营业收入增长率替代，以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%，2025年营业收入增长率不低于35%[9] 解除限售条件 - 激励对象上一年度年终绩效考核评价结果为“合格”，方能获当期限制性股票的100%解除限售[10] 持股比例变化 - 股权激励计划限制性股票授予后，张曙光持股比例由15.3519%变为15.3873%，黄海涛持股比例由1.7831%变为1.7972%，两人持股比例总和由17.1350%变为17.1491%[12] 资金与股份情况 - 截至2024年5月23日，公司收到38名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款375万元[13] - 授予后有限售条件股份数量变为2700.0371万股，比例变为19.1291%；无限售条件股份数量变为11414.7977万股，比例变为80.8709%[14] 费用摊销 - 授予的权益工具成本总额为498万元，将按归属比例分期确认并在经常性损益中列支[15] - 2024年需摊销费用241.74万元，2025年需摊销费用212.34万元，2026年需摊销费用43.92万元[15] 费用影响 - 初步估计不考虑业绩刺激作用，限制性股票费用摊销对有效期内各年影响不大；考虑正向作用，业绩提升将高于费用增加[16]

股份变动 - 公司回购注销3名激励对象11,000股限制性股票[3] - 回购股份占回购前公司总股本的比例为0.0078%[3] - 回购注销前后公司股份总额分别为141,159,348股和141,148,348股[3] 股份结构 - 注销前后有限售条件股份分别为26,411,371股和26,400,371股，占比18.71%和18.70%[4] - 注销前后无限售条件股份（不含回购专户股份）均为114,147,977股，占比80.86%和80.87%[4] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记手续并申领新营业执照[6]

股份解除限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为1,209,488股，占公司总股本0.86%[2] - 可交易时间为2024年6月18日[2] - 本次解除限售股份合计1344488股，占总股本0.8568%[9] 股东持股情况 - 张曙光等多人本次解除限售一定数量无限售条件流通股及占比[3][4] - 李洁灵等多人持有一定数量无限售条件流通股及占比[5][6][7][8][9] 公司股份结构 - 公司无限售条件股份数量为114747977股，占比81.29%[11] - 公司有限售条件股份合计26411371股，占比18.71%[11] - 公司高管股份数量为25055859股，占总股本17.75%[11] - 公司限制性股票数量为1355512股，占总股本0.96%[11] - 公司总股本为141159348股[11] 其他 - 本次解除限售股东若减持将及时履行信息披露义务[13]

关联交易数据 - 2024年拟新增预计日常关联交易51万元，用于向广州蜂鸟采购[3][4][5][6] - 出售产品等原预计1700万元，累计已发生516.80773万元，上年实际1930.138798万元[5] - 物业租赁原预计15万元，累计已发生4.6万元[5] - 2024年度预计关联交易原预计1715万元，调整后预计1766万元[5] 广州蜂鸟情况 - 2023年度总资产1831.46万元，净资产1771.19万元，净利润 - 444.62万元[6] - 注册资本2000万元，成立于2021年3月3日[4] 决策情况 - 董事会、监事会表决新增2024年日常性关联交易议案均全票通过[7] - 新增关联交易无需提交股东大会审议[7]