曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-073 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 关联交易管理制度 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第五条 公司董事会办公室负责对关联交易的日常定价审核工作；公司财务 部门负责对关联交易发生情况进行跟踪和财务控制；信息披露部门负责关联交易 事项的报备、报告及信息披露工作。公司其它各部门及分子公司按照各自的工作 职责和本制度的规定履行相应的管理职责和报告 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-062 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 公司本次初始发行普通股 7,900,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式 为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行募集资金总额为 22,752.00 万 元（超额配售选择权行使前），减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后，募集资 金净额为 21,066.05 万元（超额配售选择权行使前）。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）已出具《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2022]第 ZG12451 号）。 公司本次行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 1,120,000 股，发行价 格为 28.80 元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60 万 元，扣除与发行有关的费用（不含税）193.55 万元，实际募集资金净额为人民币 3,032.05 万元。上述行使超额配售选择权的资金已于 2022 年 12 月 19 日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-065 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人郭帅，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-068 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《曙光数据基 础设施创新技术(北京)股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订 本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-074 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等有关 法律法规的相关规定和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-076 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")及等法律法规、部门规章、规范性文件 和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-078 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等法律、法规和规范性文件和《曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-081 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:40。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-071 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 断的关系的董事。 第三条 含公司在内，独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司建立独立董事制度，公司董事会成员中应当有不低于三分之一 比例的独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务，应按照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定及要求，在董事会决策中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司审计委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，其中召集人由独立董 事中的会计专业人士担任。 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-064 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名郭 帅为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） ...