权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年3月26日股东会审议通过[2] - 以总股本200,000,001股为基数，每10股派0.62元现金[3] 利润与红利 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润361,875,564.98元，母公司164,222,051.07元，共派现金红利12,400,000.06元[2] 税收与派发 - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日2025年5月20日，除权除息日2025年5月21日[6] - 委托代派红利2025年5月21日划入账户，曙光信息自行派发[7]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-035 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2025 年一季度报告，具体内容详见公司在北京证券交易 所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-033）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-034 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 3.回避表决情况： 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2025 年一季度报告，具体内容详见公司在北京证券交易 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-033）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第七次审计委 ...

股东大会信息 - 2025年3月26日于北京召开股东大会[3] - 4位股东出席，持有131,124,668股，占比65.5623%[4] - 7位董事全出席，3位监事1人出席[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数131,124,668股，占比100%[7][9][10][11][13][14][15][16] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易》同意股数6,985,004股，占比100%[13] 其他事项 - 拟变更大信为2025年度审计机构[14] - 多份报告详见北交所信息披露平台[9][11]

会议安排 - 公司2025年3月3日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[8] - 2025年3月4日公告相关会议决议及召开2024年年度股东大会通知[9] - 现场会议于2025年3月26日14:30召开，网络投票时间为2025年3月25 - 26日15:00[11] 参会情况 - 现场及网络有效投票股东或代理人共4名，代表131,124,668股，占比65.56233%[13] - 现场及网络有效投票中小股东1名，代表100股，占比0.00005%[14] 议案表决 - 本次股东大会审议13项议案，多项议案同意票数131,124,668股，占比100%[16][20][23] - 《关于2025年日常性关联交易》同意6,985,004股，占比100%，曙光信息产业(北京)有限公司回避表决[43][45]

文章核心观点 3月28日北交所上市公司曙光数创发布《投资者关系活动记录表》披露2024年年度业绩说明会情况，管理层解答投资者提问并介绍公司业务、行业情况及海外市场进展 [1] 公司情况 - 曙光数创是数据中心冷却技术整体解决方案供应商，主要聚焦数据中心基础设施业务，除液冷核心部件CDU、快速接头外，单独提供零部件情况少见 [2] - 公司是国内唯一实现浸没相变液冷大规模商业化部署的企业，2017年推出全球首款浸没液冷解决方案，单机柜解热上限达750kw以上 [2] - 公司新加坡子公司2023年7月成立，在国外多地市场开拓取得积极进展，与客户签保密条款豁免披露客户信息，高盛调低全球AI服务器出货量暂未对海外市场拓展产生不利影响 [3] 行业情况 - 液冷渗透率不足10%，存量风冷数据中心占比达90%以上，液冷市场处于起步阶段 [2] - 传统风冷机房能耗大，各地出台PUE政策要求，传统机房不达标需重建或改造，下游改造实际需求空间广阔，但具体需求和空间大小需根据具体情况评估规划 [2]

公司业务与产品 - 公司是数据中心冷却技术整体解决方案供应商，单独提供零部件少见 [3][4] - 公司当前聚焦数据中心基础设施业务，暂无其他计划 [5] - 公司具备浸没液冷、冷板液冷和风冷产品线，可满足多种需求 [12] - 公司浸没产品主要应用于数据中心领域，未应用到个人 PC [14] - 公司模块化产品应用于大、中、小型中、低密度数据中心机房场景 [22][23] - 公司可提供数据中心全生命周期服务，运维是业务一部分 [25] 市场情况与市占率 - 液冷渗透率不足 10%，存量风冷数据中心占比超 90%，市场处于起步阶段 [6] - 2023 年公司液冷基础设施市场份额达 61.30%，连续三年位居行业榜首 [15][18][21][23] - 2023 年上半年液冷服务器中，冷板式服务器出货量占 90%，新建液冷数据中心仍以冷板为主 [24] 股东与减持 - 盘锦聚力、昆山聚思力因满足退出要求，合伙人择机减持股票属个人需要 [5] 海外业务 - 公司新加坡子公司成立后在多地市场开拓取得积极进展，签保密条款豁免披露客户信息 [13] - 东南亚国家数据中心行业市场规模年均复合增长率达 15%，公司以东南亚为起点探索海外市场 [16][17] 财务相关 - 截至 2024 年末，公司应收账款期末余额 448,496,547.85 元，1 年以下应收款占比 67%，回款良好 [13][15] - 公司权益分派方案在股东大会审议通过后两个月内实施 [11] - 2024 年浸没液冷产品收入同比下降 74.27%，冷板液冷收入同比增长 12.27%，模块化收入同比增长 115.66% [24] 技术与竞争力 - 截至 2024 年末，公司拥有已授权相关专利 157 项，含发明专利 38 项，软著 48 项，与液冷相关专利 12 项，软著 31 项，在审发明专利 49 项；累计主编或参编国标、行标、团标 34 部 [23] - 公司以浸没相变液冷高效冷却技术为核心竞争力，处于全球先进水平，是国内唯一实现大规模商业化部署的企业 [23] 应对策略与规划 - 公司应对国内市场采取对外开拓、对内优化运营管理策略，降本增效 [9] - 公司暂无并购重组规划 [21] - 针对人工智能时代，公司持续研发投入、探索海外市场、推动行业标准化和规模化、布局冷板液冷市场 [24] 其他问题 - 公司按时点履约义务确认收入，以往客户集中于 4 季度验收 [18] - 公司风液混同的 C7000 2.0 解决方案可 1:9 到 5:5 弹性部署，不同项目液冷占比差异大 [20] - 公司股价波动属正常市场行为，适当时机满足要求会考虑市值管理手段 [15] - 公司一季报 4 月底前披露，海外子公司预计不影响一季报 [12]

公司业绩表现 - 2024年1-12月实现营业收入50625.17万元 [2] - 归属上市公司股东的净利润6142.44万元 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2169.28万元 [2] 市场拓展策略 - 对外紧密跟踪市场动态并积极开拓市场以抢占先机 [1] - 对内优化运营管理并通过工艺改进提升产品品质与生产效率 [1] - 与供应商构建深度生态伙伴关系以降低采购成本并提升供应链稳定性 [1] 主营业务范围 - 浸没液冷数据中心基础设施产品的研究、开发、生产及销售 [1] - 冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的相关业务 [1] - 围绕核心产品提供系统集成和技术服务 [1] 业绩影响因素 - 公司通过全方位降本增效努力弥补浸没液冷项目短期波动对业绩的影响 [1]

公司技术与知识产权 - 公司拥有已授权相关专利157项，包含发明专利38项，软著48项，其中与液冷相关的专利12项，软著31项，另有在审发明专利49项 [1] - 公司累计主编或参编国标、行标、团标34部，以浸没相变液冷的高效冷却技术为核心竞争力，该技术处于全球先进水平 [1] - 公司是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业，在2023年度液冷基础设施市场份额高达61.30%，连续三年蝉联行业榜首 [1] 公司战略与市场布局 - 为应对人工智能时代算力需求增长，公司战略包括持续研发投入保持技术先进性、积极探索海外市场、积极推动行业标准化和规模化、积极布局冷板液冷市场以保持领先地位 [2] - 公司主营业务为浸没液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究开发生产销售，并提供相关系统集成和技术服务 [2] 公司财务业绩 - 2024年1-12月，公司实现营业收入50,625.17万元，归属上市公司股东的净利润6,142.44万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,169.28万元 [2]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年3月25日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参会人员 - 董事长任京暘、董事兼总经理何继盛等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年3月25日15:00[5] - 访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫二维码[5] 联系方式 - 联系人崔鹏洋，电话010 - 53670052[6] 公告时间 - 公告于2025年3月20日发布[7]