证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 6 日收到独立董事慕景丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 慕景丽女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将在独立 董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 三、备查文件 慕景丽女士的《辞职报告》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （二）辞职原因 慕景丽女士因工作原因，申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.5亿元，同比增长26%[1] - 公司归母净利润预计为10451万元，同比下降10.61%[1] - 公司冷板液冷基础设施产品全年实现收入1.90亿元，增长4.3倍[1] - 公司整体毛利率与2022年相比下降8.61%[1] 市场地位与技术 - 公司以平均58.8%的市场份额位列中国数据中心液冷基础设施部署规模第一[2] - 预计2025年新建数据中心的平均单机柜功率将达25kW[2] - 公司浸没相变液冷技术的数据中心PUE值可低至1.04[2] - 公司液冷数据中心领域成果受到新华社《瞭望》两会专刊深度报道与高度评价[2] 财务展望 - 预计2023-2025年公司的归母净利润分别为1.05/1.24/1.50亿元，对应EPS分别为0.52/0.62/0.75元/股[3] - 公司的P/E分别为108.0/91.2/75.1倍[3] - 2025年预计营业收入将达到972百万元，较2021年增长约138.2%[4] - 2025年预计净利润为150百万元，较2021年增长约59.6%[4] - 2025年预计ROE为16.7%，较2021年增长约4.6%[4] - 2025年预计EBITDA为168百万元，较2021年增长约54.1%[4] - 2025年预计每股收益为0.75元，较2021年增长约59.6%[4]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-001 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 650,253,070.67 | 517,601,962.07 | 25.63% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 104,505,835.74 | 116,906,073.15 | -10.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 91,145,608.17 | 105,319,225.79 | -13.46% ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-088 二、 新任签字注册会计师情况 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日召开 了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 立信事务所）作为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审 计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（2023-016）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到立信事务所出具的《关于变更 2023 年度签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 立信事 ...

公司概况 - 公司名称为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司，证券代码为872808，证券简称为曙光数创 [1] - 公司于2023年12月5日接待了17家机构的调研 [1] 核心技术 - 公司的冷媒配方和相关产品采取了多重保密措施,包括分段控制研发、分别采购、权限授权管理等 [1] - 每1升冷媒最多可解决10KW的散热 [1] 市场前景 - 国产芯片替代可能导致数据中心建设周期延长 [2] - 数据中心行业呈现高速增长,带来巨大能源消耗,液冷数据中心正成为新趋势 [2] - 公司的数据中心基础设施产品可满足不同客户的应用场景需求 [2] 财务表现 - 公司主要收入确认集中在二季度和四季度,四季度可能占全年60%左右 [2] - 公司使用终验法确认收入,费用摊销是平均的 [2] - 冷板产品毛利率下降主要是由于市场竞争加剧 [3] 客户结构 - 公司重视非关联方客户的拓展,未来关联交易仍将存在但将继续下降 [3] - 公司主营业务无明显地域特征,与数据中心国家重大区域发展战略相关 [3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 124,139,664 股，占公司总股本 62.07%，可交 易时间为 2023 年 11 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-086 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东名册》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请书》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请表》 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ8719号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编：100080 电话:（010）62684688 传真:（010）62684288 二〇二三年十一月 J 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023) 文书字 BJ8719 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2023年第三次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-084 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 131,125,668 股，占公司有表决权股份总数的 65.5628%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事何继盛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-083 二、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因 结合曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司（公司全资子公司，以下 简称"青岛曙光数创"）即将投产，为合理优化公司资源配置，提高募集资金使 用效率，新增青岛曙光数创作为募投项目的实施主体，以承接实施该募投项目的 部分工序。公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议和第三届 监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点》 的议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号： 2023-062）。 根据募集资金管理要求，本次募投项目新增的实施主体青岛曙光数创将开立 募集资金专用账户。同时，公司及子公司将与保荐机构、存放募集资金的银行签 订监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

调研概况 - 调研时间：2023年10月30日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：13家机构，包括中信建投证券、西南证券、浙商证券、银河证券、国联证券、华夏基金、天弘基金、凌澜基金、中兴通远、中金财富、凯联资本、旌安投资、昆仑投资 [2] - 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，董事会秘书、财务总监崔鹏洋先生 [2] 研发投入 - 研发费用同比增加74%，主要原因是募投资金投向的研发项目处于研究阶段，全部进行费用化会计处理 [3] - 研发投入占收入比重与去年同期基本持平 [3] 产品与合作 - 公司产品及解决方案适用于市场上的服务器厂商 [5] - 浸没式产品需要与服务器厂商进行深入合作，因计算机主板及其所有电子元器件需部署在封密的服务器腔体内 [5] - 冷板式产品可根据服务器主板布局的不同更换相适配的服务器冷板套件 [5] 业务范围 - 公司业务主要涵盖数据中心的基础设施部分，包括液冷模块、供配电系统、机柜系统和液冷工装系统 [6] - 公司可为客户提供基础设施产品方案设计、硬件和配套产品、安装实施等全流程产品或服务，也可以提供部分产品或服务 [6]