业绩说明会安排 - 公司拟召开2025年第三季度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2025年11月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 报告与参会人员 - 2025年10月29日公司在北交所披露2025年第三季度报告[2] - 参会人员包括公司董事长樊科社等，特殊情况可能调整[4][5] 投资者提问与联系信息 - 投资者可在会前通过“业绩说明会问题征集”专题页面提问[5] - 联系人为何波先生，电话029 - 86968315，邮箱zhbgs@c - tlc.com[6] - 联系地址为陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路19号[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-101 西安天力金属复合材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司 106 会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息 ...

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-100 西安天力金属复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员换 届及证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 16 日审议并 通过： 选举樊科社先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。该 人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。 聘任孙昊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。该人 员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吴江涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。 该人员持有公司股份 203,044 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。 聘任庞国庆先生为公司副总经理，任职期限三年， ...

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-097 西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：天力复合一楼 106 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长樊科社 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规、公司管理规定的要求。 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3. 公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东会于 2025 年 10 月 16 日召开。国浩律师（西安）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye ...

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-099 西安天力金属复合材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：天力复合一楼 106 会议室 3.会议召开方式：现场会议结合线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方 式发出 5.会议主持人：樊科社 6.会议列席人员：何波 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事孙昊、唐昊、杨广洪因工作安排冲突以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，董事会选举樊科社先生为 第三届董事 ...