独立董事候选人 - 赵国辉被提名为曙光数创第五届董事会独立董事候选人[1] - 需满足具备上市公司运作知识等条件[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2] 任职限制 - 不应直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属[3] - 不应在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[3] - 最近36个月内不应受证监会行政处罚或司法刑事处罚[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，在曙光数创连续任职不超六年[6] - 具备注册会计师职业资格[7] - 过往任职不应出现连续两次未亲自出席董事会会议情形[8] 承诺事项 - 承诺任职遵守要求，不符条件将辞职[10]

独立董事提名 - 郭帅被提名为曙光数创第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[5][6] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[6] - 过往任职出席会议不符合要求者不符条件[7] 任职承诺 - 任职后不符条件将辞去职务[8]

董事会提名 - 公司董事会提名郭帅、牟浴、赵国辉为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内受处罚或谴责人员不能担任[6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2026年1月6日[10]

董事会换届 - 公司董事会于2026年1月5日审议换届，提名7名董事（含3名独立董事），任期三年，需股东会审议通过生效[3][4] - 第五届董事会董事提名人7人（含3名独立董事），换届未导致董事会不合规情况[5] - 第四届董事会任期届满，正常换届不影响公司生产经营[6] 股份持有情况 - 何继盛持有公司股份4,223,291股，占公司股本2.1116%[4] - 任京暘等6人持有公司股份0股，占公司股本0%[3][4] 人员变动 - 王伟成、高志勇因届满到期不再担任董监高职务[10]

会议信息 - 本次为2026年第一次临时股东会[2] - 会议召集人为董事会[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式[5] 时间安排 - 现场会议2026年1月22日14:30召开[6] - 网络投票2026年1月21 - 22日15:00进行[7] - 股权登记日为2026年1月19日[10] - 登记时间为2026年1月21日9:00 - 15:00[16] 选举事项 - 非独立董事应选4人，独立董事应选3人[11] - 议案2独立董事候选人需经北交所审查无异议方可表决[12] 计票规则 - 议案1.00、2.00对中小投资者单独计票[13]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2026年1月5日现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 提名事项 - 提名任京暘等4人为第五届非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名郭帅等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[11] 会议决议 - 三个议案表决均全票通过，前两个需股东会审议[6][15][21] - 提请2026年1月22日召开第一次临时股东会[21] 备查文件 - 《公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》等[23]

股东情况 - 出席股东会股东4人，持表决权股份131,128,068股，占比65.5640%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份3,500股，占比0.0017%[5] 议案表决 - 《关于变更部分募投项目实施方式》议案，同意股数131,124,568股，占比99.9973%；反对股数3,500股，占比0.0027%[7] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》议案，同意股数131,128,068股，占比100%[8] 中小股东表决 - 中小股东对《关于变更部分募投项目实施方式》议案，反对票数3,500股，占比100%[10] - 中小股东对《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》议案，同意票数3,500股，占比100%[10] 董事情况 - 公司在任董事7人，出席7人[9] 会议情况 - 会议于2025年12月29日召开，决议日期为2025年12月30日[3][15] - 会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[12]

股东会信息 - 2025年12月11日公告2025年第二次临时股东会通知[8] - 现场会议于2025年12月29日召开，董事长任京暘主持[10] - 网络投票时间为2025年12月28日15:00 - 29日15:00[10] 股东及表决情况 - 本次股东会参会代表股份131,128,068股，占比65.5640%[11] - 《关于变更部分募投项目实施方式》总同意131,124,568股，占99.9973%[14] - 《关于募集资金投资项目结项并补流》总同意131,128,068股，占100%[15][16]

募集资金情况 - 初始发行790万股普通股，发行价28.8元/股，募资总额22752万元，净额21066.05万元[3] - 行使超额配售选择权新增发行112万股，募资总额3225.6万元，净额3032.05万元[4] 账户余额 - 截至2025年11月30日，中信银行北京分行账户余额77966765.83元，招行青岛莱西支行账户余额3373731.51元[7] 募投项目资金 - 截至2022年12月19日，自筹资金预先投入募投项目1476.03万元，置换资金总额1759.12万元[8] - “液冷数据中心项目”原计划投入17457.15万元，建筑工程费调为4477.90万元[9] - 截至2025年11月30日，该项目累计投入10027.94万元，利息收入704.84万元，预计待支付4477.90万元，节余3656.15万元[13] 资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[15] - 资金划转后注销募集资金专户，监管协议终止[16] 会议决议 - 2025年12月9日董事会通过变更实施方式、项目结项及补充流动资金议案[17] - 上述事项尚需股东会审议[17] 各方意见 - 董事会认为变更符合公司战略和股东利益，项目已达目标同意结项[17] - 保荐机构认为事项合规，无异议[18][20]

募资情况 - 初始发行790万股，发行价28.8元/股，募资净额21066.05万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行112万股，募资净额3032.05万元[2] 账户余额 - 截至2025年11月30日，中信银行北京分行账户余额77966765.83元[5] - 截至2025年11月30日，招行青岛莱西支行账户余额3373731.51元[5] 募投项目 - 2022年12月19日前自筹资金预先投入募投项目1476.03万元，置换总额1759.12万元[6][7] - “液冷数据中心产品升级及产业化研发项目”建筑工程费由2793.39万元调至4477.90万元[8] - 截至2025年11月30日，该项目累计投入10027.94万元，结余3656.15万元[11] 资金处理 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，划转后注销专户[13][14] 审议情况 - 2025年12月9日董事会审议通过变更及结项议案，需股东会审议[15] - 保荐机构对公司本次变更及结项事项无异议[17]