核心管理层变动 - 梁振杰辞任董事会执行董事及公司主席职务 不再担任提名委员会主席及上市规则第3.05条规定的公司授权代表[1] - 薛汉荣辞任董事会执行董事职务 不再担任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员 但保留公司秘书、授权代表及附属公司董事职务[1] - 周华鸿辞任董事会执行董事职务[1] 新任管理层安排 - 非执行董事李建文获委任为公司授权代表之一、公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员 自2025年9月1日起生效[1] - 执行董事张国成获委任为公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员[1] - 李建文同时获委任为公司提名委员会主席[1] 职务调整时间节点 - 所有董事委员会组成变更于2025年9月1日正式生效[1] - 梁振杰与薛汉荣的辞任导致公司治理结构发生系列调整[1] - 新任授权代表安排符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条规定[1]

核心管理层变动 - 梁振杰辞任董事会执行董事及公司主席职务 同时不再担任提名委员会主席及上市规则第3.05条规定的公司授权代表[1] - 薛汉荣辞任董事会执行董事职务 同时不再担任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员 但保留公司秘书、授权代表及若干附属公司董事职务[1] - 周华鸿辞任董事会执行董事职务[1] 新任管理层安排 - 非执行董事李建文自2025年9月1日起获委任为公司授权代表之一、公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员[1] - 执行董事张国成自2025年9月1日起获委任为公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员[1] - 李建文同时获委任为公司提名委员会主席[1] 董事会委员会组成调整 - 梁振杰不再担任提名委员会主席[1] - 薛汉荣不再担任风险管理委员会主席及薪酬委员会成员[1] - 所有职务变动及委员会组成更改均于2025年9月1日正式生效[1]

核心管理层变动 - 梁振杰辞任董事会执行董事及公司主席职务 [1] - 薛汉荣辞任董事会执行董事职务 [1] - 周华鸿因个人事务原因辞任执行董事职务 [1] 新任管理层安排 - 非执行董事李建文获委任为公司授权代表之一 [1] - 李建文兼任公司风险管理委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 上述任命自2025年9月1日起正式生效 [1]

人事变动 - 梁振傑、薛漢榮、周華鴻9月1日起辭任執行董事[2][3][5] - 李建文9月1日起獲委任多職，張國成獲委任相關職務[4][7] - 梁振傑、薛漢榮不再擔任相關委員會職務[6][7] 合规与运营 - 公司持續未遵守多條上市規則，正物色人選填補空缺[6] - 公司股份4月1日起暫停買賣，直至刊發2024年度業績[8] 董事会构成 - 截至9月1日，董事會有執行董事張國成和非執行董事李建文[10]

公司重组 - 天誉置业已委任临时清盘人以重组为目的[1] 股份信息 - 天誉置业股份代号为00059，债券股份代号有5310等多个[1] 公司治理 - 执行董事为张国成先生，非执行董事为李建文先生[2] - 董事会设审核等四个委员会[2] - 张国成是薪酬委成员和风控委主席，李建文是提名委主席[2]

公司人事变动 - 李建文获委任为非执行董事 自2025年8月28日起生效 [1] - 张国成获委任为执行董事 自2025年8月28日起生效 [1]

公司人事变动 - 李建文获委任为公司非执行董事 生效日期为2025年8月28日 [1] - 张国成获委任为公司执行董事 生效日期为2025年8月28日 [1]

天譽置業(控股)有限公司 非執行董事 李建文先生 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 董事名單與其角色及職能 天譽置業（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梁振傑先生 （主席） 薛漢榮先生 周華鴻先生 張國成先生 董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 梁振傑 | | | C | | | 薛漢榮 | | M | | C | | 周華鴻 | | | | | | 張國成 | | | | | | 李建文 | | | | | 附註： C 有關董事會轄下委員會之主席 M 有關董事會轄下委員會之成員 香港，二零二五年八月二十八日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED 天譽置業(控股)有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （已委任臨時清盤人） （以重組為目的） （股份代號：00059及債券股份代號：5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855） 委任非執行董事及執行董事 委任非執行董事 天譽置業（控股）有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）宣佈李建文先生（「李先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零 二五年八月二十八日起生效。 李先生的履歷如下： 李建文先生，四十二歲，於中國機械製造業主要為煤炭加工產業擁有超過二十年的 管理經驗及自二零二五年五月起擔任一家中國環保公司的法定代表人。於二零零三 年，李先生加入太原市凱特嘉機械有限公司生產部門擔任主任，並在機械生產和團 隊管理方面累積了二十年的豐富經驗。 ...

董事会变动 - 方伟豪辞任独立非执行董事 并卸任审核委员会主席、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 张颕家辞任独立非执行董事 并卸任薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 黄平辞任独立非执行董事 并卸任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员职务 [1] - 所有辞职均自2025年8月26日起生效 [1] 辞职原因 - 三位独立非执行董事均因欲将更多时间投入其他个人事务而辞任 [1][1][1]