融资券发行 - 2024年12月30日起2年内可分期发不超40亿超短期融资券[7] - 2025年9月30日发行第九期，期限246天[7] - 计划和实际发行总额均为2.50亿元，利率1.63%[7] 申购情况 - 合规申购家数13家，金额6.75亿元[7] - 有效申购家数5家，金额2.65亿元[8] 承销信息 - 簿记管理人和主承销商为江苏银行，联席主承销商空缺[8]

融资券发行 - 2024年12月30日起2年内可分期发行不超40亿元超短融[1] - 2025年9月30日发行第九期超短融[1] - 期限246天，起息10月9日，兑付6月12日[1] 发行数据 - 计划和实际发行总额2.50亿元[1] - 发行利率1.63%，价格100元/百元面值[1] - 合规申购13家，金额6.75亿元[1] - 最高申购价1.80%，最低1.63%[1] - 有效申购5家，金额2.65亿元[2] 承销信息 - 簿记管理人和主承销商为江苏银行[2] - 联席主承销商为/[2]

会议基本情况 - 公司第十一届监事会第十五次会议于2025年9月30日以现场与视频结合方式召开，由杨世威先生主持 [2] - 会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席会议，会议召开符合相关规定 [4][5] - 会议审议并通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [6][7][8] - 公司第十一届董事会第十五次会议同样于2025年9月30日召开，应到董事13人，实到13人 [11][13][14] 关联交易审议详情 - 董事会审议批准了12项补充日常关联交易议案，涉及道路养护、路桥检测、充电桩建设等多个业务领域 [15] - 第1至11项议案关联董事陈云江、王颖健、谢蒙萌回避表决，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票 [16][18][20][22][24][26][28][30][32][34][36][40] - 第12项议案关联董事杨少军、杨建国回避表决，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票 [38][40] - 所有董事认为交易条款公平合理，符合一般商业条款，不会损害公司及非关联股东利益 [40] 关联交易项目概述 - 公司与江苏现代路桥有限责任公司补充签署协议，为其及控股子公司提供道路日常养护、专项养护维修等项目服务 [15] - 公司与江苏现代工程检测有限公司补充签署协议，为其提供路桥检测服务 [17] - 公司与江苏交通文化传媒有限公司补充签署协议，涉及房建改造项目及服务区宣传活动设计策划 [19] - 公司及控股子公司江苏五峰山大桥有限公司与江苏镇扬交通科技有限公司签署协议，进行服务区充电桩建设 [21] - 公司全资子公司江苏龙潭大桥有限公司与江苏交控商业运营管理有限公司签署空调采购协议 [23] - 公司控股子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路能源发展有限公司签署服务区加油站出租协议 [25] 关联交易项目概述（续） - 公司与江苏交控数字交通研究院有限公司签署协议，出租通信管道经营权 [27] - 公司与江苏华通工程技术有限公司签署协议，进行桥梁应急抢修工程服务 [29] - 公司及控股子公司广靖锡澄公司与江苏华汇工程科技有限公司签署桥梁检测项目协议 [31] - 公司全资子公司云杉清能公司的全资子公司苏交控清能江苏公司分别与江苏润扬大桥发展有限责任公司、江苏连徐高速公路有限公司签署协议，租用场地建设光伏电站并销售电力 [33][35] - 公司控股子公司龙潭大桥公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司签署隧道突发事件联动控制技术方案编制协议 [37] 关联交易合规性与定价 - 本次12项关联交易累计计算达到上交所上市规则披露要求，但有关费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5%，故无需提交股东大会批准 [50] - 根据香港上市规则，部分交易因收益比率高于0.1%但低于5%须符合公告及年度审阅规定，但无须独立股东批准；部分交易因百分比率低于0.1%无需符合披露规定 [51] - 交易定价均遵循市场化原则，例如道路养护项目合同价格为关联方报价或独立第三方造价咨询单位审定价格的较低者 [69] - 部分项目如空调采购通过询价比价方式确定，确保交易条款公平合理 [73] 关联交易目的与影响 - 本次各项交易均为公司及其控股子公司日常业务合同，合同定价按照市场公允价格，不损害公司利益 [79] - 相关业务可发挥集团内部关联公司的协同效应，节约管理成本、提升管理效率，保证主营业务有效运营 [79] - 公司及子公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响上市公司独立性的情形 [43][79]

股份与股本情况 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份12.22亿股，面值1元，股本12.22亿元[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股份38.157475亿股，面值1元，股本38.157475亿元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额50.377475亿元[1] - 截至2025年9月底，H股已发行股份12.22亿股，库存股0[2] - 截至2025年9月底，A股已发行股份38.157475亿股，库存股0[2] - 2025年9月H股已发行及库存股数目增减为0[2] - 2025年9月A股已发行及库存股数目增减为0[2]

关联交易合同 - 公司与现代路桥签道路养护等服务协议，金额上限13457.4万元，期限2025.10.1 - 2026.4.30[2] - 与现代检测签路桥检查检测服务协议，金额上限120万元，期限2025.10.1 - 2026.5.31[3] - 与交通传媒签房建改造等服务协议，金额上限1482万元，期限2025.10.1 - 2026.4.30[3] - 与镇扬交科签服务区充电桩建设服务协议，金额上限680万元，期限2025.9.30 - 2026.9.29[3] 关联交易审议 - 董事会2025.9.30批准《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》[8] - 关联董事对部分议案回避表决，其余董事投赞成票[10][12] - 5名独立董事事前审核认可并同意提交董事会[12] - 审计委员会审核并同意提交董事会[12] 关联交易费用 - 接受关联方劳务预计10568.74万元，年初至披露日累计11833万元，上年43022万元[19] - 向关联方采购物资预计40万元，年初至披露日累计0万元，上年60万元[20] - 苏交控清能江苏接受关联方租赁预计2.5266万元，占比100%，累计0万元，上年0万元[21] - 宁沪向关联方提供租赁预计20万元，占比28.57%，累计0万元，上年0万元[21] - 广靖锡澄向关联方提供租赁预计50万元，占比71.43%，累计394万元，上年730万元[22] 公司及关联方业绩 - 江苏宁沪2024年总资产89886075千元，净资产38596795千元，营收23198204千元，净利润4946692千元[23] - 江苏交控2024年总资产901521715千元，净资产368643083千元，营收104709880千元，净利润14921081千元[24] - 招商公路2024年总资产159169493千元，净资产71228591千元，营收12711004千元，净利润5322235千元[25][26] 项目拟发生额 - 2025 - 2026年道路日常养护项目拟发生额合计420万元[53] - 道路专项养、维修等项目2025 - 2026年拟发生额合计7051.4万元[56] - 沪宁高速南京收费站房建改造项目2025 - 2026年拟发生额合计5882万元[56] - 路桥专项设计项目2025 - 2026年拟发生额合计104万元[56] - 出租通信管道经营权项目2025 - 2028年拟发生额合计360万元[72] - 沪宁高速蠡河大桥应急抢修工程服务2025 - 2026年拟发生额合计500万元[74] - 桥梁检测项目2025 - 2026年拟发生额合计2711万元[76][77] - 润扬大桥瓜洲养护工区土地租赁项目2025 - 2045年拟发生额合计44.37万元[79] - 租用场地建设光伏电站并销售电力项目2025 - 2045年拟发生额合计157.76万元[81] - 隧道突发事件联动控制技术方案编制项目2025 - 2026年拟发生额合计13.9万元[83]

会议信息 - 公司为江苏宁沪高速公路股份有限公司，代号00177[2] - 第十一届监事会第十五次会议于2025年9月30日在南京召开[7] - 应到监事5人，实到5人[7] 议案情况 - 会议审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》[8] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[9]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年9月30日召开，13位董事出席[7] 关联交易 - 审议批准《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》[8] - 与多家公司就多个项目签署关联交易协议或补充协议[8][9][10][11][12][13][14][16]

关联交易审议 - 公司董事会于2025年9月30日审议批准补充预计2025年度日常关联交易议案[6] - 12项关联交易费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值比例少于5％，部分需符合规定，部分无需披露[11][12] - 关联董事回避表决，5名独立董事事前审核认可，审计委员会审核同意提交[9][10] 关联交易金额 - 宁沪公司接受现代路桥等公司劳务，各有预计金额和上年实际金额及占比[14] - 公司接受关联人提供劳务、采购物资、租赁等有合计金额及涉及金额[15][16] 公司业绩 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年度总资产89886075千元，净资产38596795千元等[17][18] 关联公司业绩 - 江苏交通控股等多家关联公司2024年度有总资产、净资产、营业收入、净利润等数据[19][20][21][22][23][24][28][30][32][34][35][36][40][42][44] 股权结构 - 江苏现代路桥等公司有股东持股比例信息[23][30][32][35][36][40][42][44] 关联交易协议 - 公司与现代路桥等公司2025年签署关联交易框架协议及补充协议，有金额及定价、结算方式[61][63][64][65][66] 未来关联交易拟发生额 - 公司及子公司多个项目2025 - 2028年有拟发生额及合计金额[67][68][69][72][74][76][79][80][82][85][87] 交易评价 - 本次关联交易按市场公允价格定价，可发挥协同效应，对公司无负面影响[89]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十五次会议于2025年9月30日召开[1] - 会议应到监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 会议审议并通过《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》[2] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

会议审议 - 2025年9月30日召开第十一届董事会第十五次会议，13位董事出席[1] - 审议并批准《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，含12项关联交易[2] 关联交易 - 与江苏现代路桥等多家公司签署关联交易协议或补充协议[2][3][5][6] - 全资子公司龙潭大桥公司、控股子公司广靖锡澄公司签署关联交易协议[7][8]