董事会组成与选举 - 董事会由九名董事组成，含独立董事和职工代表，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生[6] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[13] 重大事项审议 - 重大交易事项达到资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一需提交董事会审议并披露[10] - 未达《公司章程》标准的对外担保和财务资助事项，董事会审议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上的关联交易需董事会审议[13] 董事长授权 - 董事会授权董事长在闭会期间批准单次不超公司最近经审计总资产值5%的资产抵押[17] - 董事会授权董事长批准单次不超公司最近经审计净资产值5%的贷款[17] - 董事会授权董事长批准5000万元以下公司固定资产的处置[17] - 董事会授权董事长批准单次不超公司最近经审计净资产值2%、一个会计年度内总金额不超10%的固定资产购置[17] 会议召开与通知 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[21] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可豁免通知时限[22] - 定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[23] - 董事长应在十个工作日内召集特定情形下的董事会临时会议[23] 议案与会议延期 - 代表十分之一以上表决权的股东等有权向董事会提交议案[26] - 两名或以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期会议，董事会应采纳[24] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[34] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票方式进行[41] - 董事会审议通过提案形成决议，须经全体董事人数过半数通过[41] 其他规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应在三十日内提议解除其职务[36] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[37] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[42] - 董事会会议可采取现场、电子通信或两者结合方式召开和表决[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[42] - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、审议提案等内容[45] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[47] - 本规则中“以上”“以下”包括本数，“过”不含本数[49] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，修改时亦同[51]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月5日14点30分在南京六合区南钢办公楼203会议室召开[5] - 审议修订公司章程等4项议案[8] 投票信息 - 网络投票2025年9月5日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6][7] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月28日[13] - 现场登记9月4日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00，书面登记9月4日前[15]

公司基本信息 - 公司于2000年8月22日获批发行12000万股人民币普通股，9月19日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为6165091011元，已发行股份总数为6165091011股，均为普通股[5][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可就特定情况请求诉讼[29][31] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[28] 交易审议标准 - 公司审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[40] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产百分之五十以上需审议[40] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产百分之五十以上且超五千万元需审议[40] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产百分之五十以上且超五千万元需审议[40] - 交易产生利润占上市公司近一会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[42] - 交易标的近一会计年度营业收入占上市公司近一会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[42] - 交易标的近一会计年度净利润占上市公司近一会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[42] - 审议批准超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值超5%的关联交易事项[43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[58] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且股权登记日确认后不得变更[62] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[74] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[74] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[74] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[75] 董事相关规定 - 董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出[79] - 公司单一股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例在30%以上，股东会在董事选举中应采用累积投票制[79] - 董事候选人获取选票数超过出席股东会会议有效表决股份数二分之一时当选[83] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[93] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[94] - 公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[95] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[156] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[157] - 公司年度拟分配现金红利总额不低于年度归母净利润的30%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[163] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[164] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[164] - 成长期（或阶段不易区分）有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[164] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[155] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[175][176] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[185] - 公司合并、分立、减资需在作出决议10日内通知债权人，30日内进行公告[180][182][188] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司清偿债务或提供担保[180][182][188][193] - 持有公司股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[192] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组清算[191] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[193] - 公司财产按股东持股比例分配剩余财产[194]

公司基本信息 - 公司已发行股份总数为6,165,091,011股，股本结构为普通股[7] 章程修订 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过修订《南京钢铁股份有限公司章程》议案[3] - 修订章程取消监事会设置，由审计与内控委员会行使监事会职权[6] - 公司职工人数达300人以上，董事会成员中设置1名职工代表[6] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[9] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[9] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监等给公司造成损失时有诉讼请求权[10] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可直接诉讼[10] 股份质押与关联关系 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日书面报告公司[11] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[11] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需经股东大会批准[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[16][17] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会通过[16][17] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[17] 股东会相关规定 - 审计与内控委员会或股东自行召集股东会，召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[18] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[18][19] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内给出书面反馈意见[18] - 公司召开股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还提供网络投票方式[18] 股东大会决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[21] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[21] - 股东大会特别决议通过事项包括公司增减注册资本等[21] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时披露[21] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[27] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[29] - 董事辞任生效或任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务在六个月内仍然有效[29] 重大交易与审批 - 重大交易成交金额等占公司相关指标的30%以下[31] - 董事会审议购买或出售资产等单笔金额不超公司最近经审计净资产值的10%[31] - 贷款审批单笔金额不超公司最近经审计净资产值的20%[31] - 资产抵押单次不超公司最近一期经审计总资产的20%[32] 董事长权限 - 董事长可批准单次不超过10000万元的购买或出售资产等事项[34] - 董事长可批准单次不超过公司最近经审计总资产值5%的资产抵押[34] - 董事长可批准单次不超过公司最近经审计净资产值5%的贷款[34] - 董事长可批准5000万元以下的公司固定资产处置[34] - 董事长可批准单次不超过公司最近经审计净资产值2%，一个会计年度内总金额不超过10%的固定资产购置[34] - 董事长可批准单次不超过1000万元的对外捐赠事项，连续12个月内累计不超过5000万元[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[41] - 公司采用现金、股票或两者结合形式分配股利，优先现金分红[42] - 公司一个年度拟分配现金红利总额不低于年度归属于公司股东净利润的30%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[42] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，不经股东会决议的需经董事会决议[49] - 公司合并、分立、减少注册资本需按规定通知债权人并公告[50] 清算相关 - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组，清算组由董事等组成[51] - 清算组在清算期间行使清理财产等多项职权[52]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於新增日 常關聯交易預計的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份 有限公司的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-047 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖， 对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开第九届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意 公司（含 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-044 南京钢铁股份有限公司 2025年上半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1186 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 根据南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度财务报告（未 经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,720,347,333.75元。经董事会决议，公司2025年上半年度拟以 ...

业绩表现 - 2025年中期营业收入约289 44亿元 同比减少14 06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约14 63亿元 同比增长18 63% [1] - 基本每股收益0 2373元 每10股派发现金红利1 186元 [1] 产品结构 - 先进钢铁材料销量为133 72万吨 占钢材产品总销量29 77% 占比同比增加2 64个百分点 [1] - 先进钢铁材料毛利率20 26% 同比增加2 32个百分点 [1] - 先进钢铁材料毛利总额13 67亿元 占钢材产品毛利总额46 67% 占比同比增加3 19个百分点 [1] 矿业发展 - 金安矿业竞拍取得范桥矿探矿权 推进"资源+新材料"双轮驱动战略 [1] - 金安矿业报告期实现净利润2 49亿元 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入289.44亿元，同比降14.06%[3][6] - 2025年1 - 6月利润总额16.77亿元，同比升17.48%[3] - 2025年1 - 6月归母净利润14.63亿元，同比升18.63%[3][6] - 2025年6月30日总资产707.78亿元，较上年度末升2.42%[3][6] - 2025年6月30日归母净资产269.34亿元，较上年度末升3.48%[3][6] 产品产销 - 2025年4 - 6月特钢长材合金钢棒材产量43.58万吨，同比增7.40%[5] - 2025年4 - 6月专用板材中厚板销量131.70万吨，同比增8.35%[5] - 2025年4 - 6月建筑用材建筑螺纹产量23.87万吨，同比降30.53%[5] 市场扩张 - 公司在印尼打造海外焦炭生产基地，建650万吨焦炭项目[7][8] - 截至报告期末，印尼金瑞新能源四座焦炉全投运，金祥四座已投运两座在建[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於計提減 值準備的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司 的附屬公司。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-046 南京钢铁股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开公司第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。 因计提减值准备，公司 2025 年上半年度归属于上市公司股东的净利润减少 26,851.32 万元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二五年八月十九日登載於中華 人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2025 年 半年度報告摘要。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 南京钢铁股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 1 南京钢铁股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出 ...